福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕178號(hào)

被告人鄭某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501261958********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月26日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年3月11日退回福州市長樂區(qū)公安局補(bǔ)充偵查一次，并依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2018年12月期間，被告人鄭某某未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，自任會(huì)首，在福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立四班民間互助會(huì)，后期因故無力經(jīng)營倒會(huì)后逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

第一班會(huì)會(huì)值人民幣1000元（以下幣種同），參會(huì)人員110名（含會(huì)首），2014年7月25日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)88名、未標(biāo)22名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）7796970元。

第二班會(huì)會(huì)值2000元，參會(huì)人員76名（含會(huì)首），2015年4月30日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)67名、未標(biāo)9名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）8494720元。

第三班會(huì)會(huì)值1000元，參會(huì)人員106名（含會(huì)首），2016年4月10日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)57名、未標(biāo)49名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）4658200元。

第四班會(huì)會(huì)值2000元，參會(huì)人員75名（含會(huì)首），2018年10月10日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)4名、未標(biāo)71名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）496400元。

2019年10月25日，被告人鄭某某在福州市長樂區(qū)城關(guān)鄭和小區(qū)門口被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢、互助會(huì)簡章等；

2.被害人陳述：被害人王某某、陳某某、王某某等20人的陳述；

3.被告人鄭某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的的注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.被害人曾某某、李某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某以牟利為目的，利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)人民幣21446290元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鄭某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人鄭某某在有期徒刑四年三個(gè)月至四年六個(gè)月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年5月14日

附：1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.本案卷宗5冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。