起 訴 書
被告人鄭某某（綽號“貴哥”），男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3501231965********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元。因犯搶劫罪，于1984年3月24日被羅源縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因犯盜竊罪，于1987年6月22日被羅源縣人民法院判處有期徒刑兩年六個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人鄭文鑫，北京大成（福州）律師事務(wù)所律師。
被告人陳某（綽號“孟達(dá)”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501231989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元。因吸毒，于2012年3月22日被羅源縣公安局處以行政拘留五日；因犯故意傷害罪，于2008年1月8日被羅源縣人民法院判處拘役五個月；因犯非法拘禁罪，于2010年6月18日被羅源縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯故意傷害罪，于2016年3月10日被羅源縣人民法院判處有期徒刑七個月，2016年4月15日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人周友波，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**巷**單元。因犯故意傷害罪，于2012年9月12日被羅源縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；因犯尋釁滋事罪，于2018年2月13日被羅源縣人民法院判處有期徒刑八個月，2018年5月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人王標(biāo)，福建寬達(dá)律師事務(wù)所律師。
被告人游曉捷（綽號“捷捷”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3501231978********，漢族，?？莆幕潭?，案發(fā)前系羅源縣某某單位科員，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**街**棟**單元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月24日被羅源縣公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人林燦業(yè)，福建文園律師事務(wù)所律師。
被告人黃克江（綽號“阿肥”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501231989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年5月20日被羅源縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元，2016年8月1日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人雷仁輝（綽號“阿輝”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3501231992********，畬族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2014年6月23日被羅源縣人民法院判處有期徒刑十個月,2014年11月12日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月3日被羅源縣公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人許小兵（綽號“小兵”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**路**號。因吸毒，于2010年3月30日被羅源縣公安局處以行政拘留十日，罰款二千元；因犯故意傷害罪，于2012年6月7日被羅源縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯故意傷害罪，于2014年12月18日被羅源縣人民法院判處有期徒刑九個月，2015年5月4日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人林振輝(綽號“格格金”“給給”)，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3501231992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**棟**單元。因犯故意傷害罪，于2012年9月12日被羅源縣人民法院判處有期徒刑四年，2015年5月26日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人陳靈恩，福建臻虹律師事務(wù)所律師。
被告人林峰，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501231991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**區(qū)**單元。因毆打他人，于2016年5月7日被羅源縣公安局處以行政拘留十日，罰款五百元；因犯故意傷害罪，于2012年9月12日被羅源縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，2014年11月14日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人雷某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3501231997********，畬族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月21日被羅源縣公安局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501231995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**路**座**室。因吸毒，于2017年11月17日被羅源縣公安局處以行政拘留十五日；因吸毒，于2018年5月28日被羅源縣公安局處以行政拘留十五日；因吸毒，于2018年6月11日被羅源縣公安局責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月21日被羅源縣公安局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人雷國清(綽號“大象”)，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501231995********，畬族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣飛竹鎮(zhèn)飛竹新村205號。因無證駕駛，于2016年1月11日被羅源縣公安局處以行政拘留十五日；因犯尋釁滋事罪，于2014年4月16日被羅源縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，2015年5月26日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月21日被羅源縣公安局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人林某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3501261979********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省長樂區(qū)，戶籍所在地福建省長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人王家團(tuán)、肖榕，福建誠真律師事務(wù)所律師。
被告人辛某甲（綽號“貴嫂”），女，1967年**月**日出生，公民身份證號碼3501231967********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**路**號**單元，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月9日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人譚勇、全燕波，福建世好律師事務(wù)所律師。
本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人陳某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人周友波涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人游曉捷涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪，被告人黃克江涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人雷仁輝涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人許小兵涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人林振輝涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人林峰涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人雷某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人林某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人雷國清涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人林某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪、非法經(jīng)營罪，被告人辛某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年4月30日將本案退回羅源縣公安局補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。
經(jīng)依法審查查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織
2010年至2018年，被告人鄭某某未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，先后在羅源縣內(nèi)私設(shè)多處據(jù)點(diǎn)，陸續(xù)網(wǎng)羅十余名刑滿釋放、社會閑散人員，通過非法發(fā)放高息貸款牟利，并在放貸討債過程中，實(shí)施大量違法犯罪活動，侵犯不特定多數(shù)人的人身、財產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞金融管理秩序、擾亂社會公共秩序，造成惡劣社會影響，逐步形成了以鄭某某為首，以被告人陳某、周友波、游曉捷、辛某丙（另案處理）、黃克江、雷仁輝、許小兵為積極參加者，被告人林振輝、林峰、雷某甲、林某甲、雷國清及陳某甲（另案處理）、鄧某甲（另案處理）等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。
該組織人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級清晰、內(nèi)部分工明確。2010年始，被告人鄭某某在羅源縣**鎮(zhèn)**路*號棋牌室（以下簡稱**茶屋放貸點(diǎn)）內(nèi)開始從事非法高息放貸業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年經(jīng)營，業(yè)務(wù)量不斷增長。2013年開始，被告人鄭某某將放貸點(diǎn)搬至羅源縣**鎮(zhèn)**新村**號一樓店面內(nèi)（以下簡稱**一樓放貸點(diǎn)），陸續(xù)招攬被告人陳某、周友波、許小兵、林振輝、林峰等多名刑滿釋放人員為手下，幫助其開展放貸及討債業(yè)務(wù)。從2015年初開始，被告人鄭某某又先后在羅源縣**鎮(zhèn)**路**單元（以下簡稱**二樓放貸點(diǎn)）、羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**店面（以下簡稱**小區(qū)放貸點(diǎn)）、羅源縣**鎮(zhèn)**路**佳園**店面（以下簡稱**佳園放貸點(diǎn)）等處增設(shè)放貸點(diǎn)，先后招攬國家工作人員游曉捷、辛某丙為**二樓放貸點(diǎn)負(fù)責(zé)人，招攬刑滿釋放人員黃克江為**小區(qū)放貸點(diǎn)負(fù)責(zé)人，被告人林振輝、陳某甲等人加入該據(jù)點(diǎn)負(fù)責(zé)催討債務(wù)，招攬刑滿釋放人員雷仁輝為**佳園放貸點(diǎn)負(fù)責(zé)人，被告人雷某甲、林某甲、雷國清、鄧某甲等人陸續(xù)加入該據(jù)點(diǎn)負(fù)責(zé)催討債務(wù)。被告人鄭某某通過分設(shè)據(jù)點(diǎn)、指定負(fù)責(zé)人、安排討債人員、分配股份、利潤等方式管理組織成員。該組織以各放貸點(diǎn)為組織成員主要聚集場所，各放貸點(diǎn)負(fù)責(zé)人直接聽命于鄭某某，放貸點(diǎn)之間業(yè)務(wù)相對獨(dú)立、互不干擾，但人手不足時可由鄭某某調(diào)配、安排催討人員；有統(tǒng)一的借貸合同模板、放貸審核規(guī)矩，建立微信群交流放貸、催收等業(yè)務(wù)問題，鄭某某對各放貸點(diǎn)的主要事務(wù)均有最終決定權(quán)。
該組織通過非法發(fā)放高息貸款獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動。被告人鄭某某領(lǐng)導(dǎo)下的各個放貸點(diǎn)，主要采用“日日高”借貸模式及固定收取本金5%-8%月息、增設(shè)砍頭息等方式發(fā)放高息貸款，通過壓低借款人實(shí)際到手金額，在借款人未按時支付利息或還款時，肆意認(rèn)定違約、累加利息等方式牟取暴利。經(jīng)審計，2013年4月至2018年11月底，該組織向社會不特定人員非法高息放貸共計1億余元，非法獲利1088萬余元，涉及放貸對象達(dá)1000余人。該組織通過高息放貸獲取巨額非法收益后，以分給組織成員干股分紅、安排吃飯聚餐、提供租住處、給被羈押的組織成員寄生活費(fèi)等方式，招攬籠絡(luò)組織成員，壯大組織勢力；購買電警棍、拳刺、噴罐油漆等工具，為實(shí)施違法犯罪活動提供便利。其中，被告人陳某非法獲利約8萬元，周友波非法獲利約11萬元，游曉捷非法獲利約30萬元，辛某丙非法獲利約30萬元，黃克江非法獲利約3萬元，雷仁輝非法獲利約6萬元，許小兵非法獲利約10.6萬元，林峰非法獲利約12萬元，林振輝非法獲利約10.6萬元，雷某甲非法獲利約2萬元，林某甲非法獲利約2萬元，雷國清非法獲利約2萬元。
該組織以暴力、威脅等手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成重大影響。2014年6月，被告人鄭某某等人在催討債務(wù)時與同樣經(jīng)營非法高息放貸業(yè)務(wù)的林某壬犯罪組織成員在公共場所發(fā)生沖突，鄭某某被對方持刀砍傷。被告人陳某、許小兵等人為替被告人鄭某某報仇，樹立組織威名，糾集多人欲砍傷對方成員，卻錯傷無辜群眾。該組織自成立以來，形成一套慣用的催討債務(wù)模式，采取輕則電話威脅辱罵，派人上門滋擾噴漆、堵門鎖、貼欠條、身份證復(fù)印件，重則毆打他人、剝奪他人人身自由等逐步升級的討債手段，迫使借款人、擔(dān)保人及其家屬償還高額債務(wù)。多年來，該組織依托其暴力實(shí)力和組織惡名，私設(shè)放貸點(diǎn)，非法發(fā)放高利貸，破壞經(jīng)濟(jì)秩序；為催討債務(wù)，實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等刑事犯罪行為六十余起，作案地點(diǎn)遍布羅源縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，嚴(yán)重影響社會治安，威脅人民群眾的人身、財產(chǎn)安全，致使多名被害人不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，甚至變賣家產(chǎn)、背井離鄉(xiāng)，嚴(yán)重破壞社會生活秩序。具體事實(shí)如下：
（一）非法拘禁
1.2013年上半年的一天13時許，被害人陳某乙在羅源縣**天橋附近等人時，被告人鄭某某的幾個手下強(qiáng)制將其押上一部黑色小車，帶到**一樓放貸點(diǎn)，在放貸點(diǎn)內(nèi)陳某乙被鄭某某毆打、威脅還款不讓離開，陳某乙四處籌款，直到15時許其家人籌集2.3萬元交還給鄭某某后才被準(zhǔn)許離開。
2.2013年冬天的一天15時許，被告人鄭某某在羅源縣**路碰到準(zhǔn)備去接孩子的被害人張某甲后，毆打、強(qiáng)制將張某甲帶到**一樓放貸點(diǎn)，在放貸點(diǎn)內(nèi)鄭某某用電警棍電擊張某甲，逼迫其還款。張某甲朋友趙某甲和黃某甲到放貸點(diǎn)，告訴鄭某某借款人鄭某甲老公店鋪地址，鄭某某等人又到鄭某乙老公處催討后，才于17時許準(zhǔn)許張某甲離開。
3.（1）2014年12月的一天22時許，被告人鄭某某等人在羅源縣**路碰到被害人陳某丙后，將陳某丙強(qiáng)行帶到**一樓放貸點(diǎn)討債不讓其離開，直到次日凌晨1時許陳某丙姐姐和姐夫到放貸點(diǎn)為其擔(dān)保，陳某丙才被準(zhǔn)許離開。（2）2015年3月的一天11時許，被告人陳某在羅源縣**花園小區(qū)找到陳某丙后強(qiáng)制將其帶到**一樓放貸點(diǎn)討債，其間被鄭某某、陳某辱罵、毆打不準(zhǔn)離開。直到14時，陳某丙姐姐到放貸點(diǎn)歸還鄭某某部分款項(xiàng)后才被準(zhǔn)許離開。
4.（1）2015年5月底的一天13時許，被害人吳某甲在羅源縣**古街朋友家中玩時，被告人鄭某某帶著幾個手下到其朋友家，將吳某甲強(qiáng)制帶到**二樓放貸點(diǎn)討債，其間被鄭某某及其幾個手下辱罵、威脅還款，直至18時許，吳某乙過來擔(dān)保、協(xié)商后吳某甲才被準(zhǔn)許離開。（2）2015年6月21日12時許，吳某甲到**一樓放貸點(diǎn)還款時，因沒有湊到足夠多的錢，被鄭某某辱罵、毆打要求繼續(xù)湊錢不準(zhǔn)離開。吳某甲四處湊錢，直至19時許吳某乙到店幫忙還部分款項(xiàng)后，鄭某某才準(zhǔn)許吳某甲離開。
5.2015年7月的一天19時許，被害人鄭某丙在朋友茶館玩，被告人鄭某某得知后帶著被告人陳某、林振輝、周友波、許小兵等人到店內(nèi)將鄭某丙強(qiáng)制帶到至**一樓放貸點(diǎn)，后鄭某某、陳某、林振輝、周友波、許小兵等人輪番毆打鄭某丙威逼其還款，直至22時許鄭某丙老婆籌款1萬元還給鄭某某，還被逼迫簽寫借條后，才被準(zhǔn)許離開。
6.2015年7月29日9時許，被告人鄭某某、周友波、許小兵等人到羅源縣**鎮(zhèn)**新城**酒店找到被害人張某乙、陳某丁后，當(dāng)場辱罵、毆打威脅兩人還款，之后把兩名被害人強(qiáng)制帶到**二樓放貸點(diǎn)內(nèi)，周友波、林振輝、許小兵、辛某甲對張某乙、陳某丁實(shí)施辱罵、毆打等行為繼續(xù)威逼兩名被害人還款不讓離開。12時許，被告人林某乙到該放貸點(diǎn)后也對兩名被害人辱罵、毆打威脅還款。張某乙、陳某丁四處籌借錢款，直至17時許，陳某丁母親籌借9萬元還款給鄭某某，并簽了5000元借條后陳某丁才被準(zhǔn)許離開。直至23時許，張某乙哥哥轉(zhuǎn)賬2萬元并承諾分期還款后張某乙才被準(zhǔn)許離開。
7.2015年7月的一天，因被害人張某丙未能按時還款，被告人林某乙安排其手下威脅張某丙到林某乙放貸點(diǎn)。當(dāng)天9時許，張某丙和其妻子到林某乙放貸點(diǎn)后，被威脅逼迫還款不準(zhǔn)離開，張某丙妻子只好外出借款，因其妻子借到的錢不夠多，張某丙被被告人鄭某某用拳刺毆打，直至14時許張某丙妻子又借到部分款項(xiàng)后，鄭某某才準(zhǔn)許他們離開。
8.陳某戊、陳某己、陳某庚因無力還款，多次被鄭某某等人暴力討債。（1）2015年上半年的一天傍晚，被告人鄭某某等人在羅源縣**學(xué)校附近遇到被害人陳某庚，便將其強(qiáng)制帶到**一樓放貸點(diǎn)內(nèi)毆打、威脅還款，鄭某某打電話給陳某己和陳某戊告知陳某庚已經(jīng)被帶到放貸點(diǎn)，威脅兩人到放貸點(diǎn)還錢。陳某己和陳某戊到場后四處籌借，直到次日凌晨借到部分錢給鄭某某后三人被準(zhǔn)許離開。（2）2015年7、8月的一天18時許，被害人陳某庚、陳某戊與幾個朋友在羅源縣城關(guān)**幼兒園旁遇到鄭某某及其幾個小弟，鄭某某公然毆打陳某戊，后鄭某某等人欲將陳某庚、陳某戊帶回放貸點(diǎn)，途中陳某戊掙脫逃跑，陳某庚被帶到放貸點(diǎn)，陳某庚在場的幾個朋友擔(dān)心陳某庚被鄭某某等人毆打隨后也到放貸點(diǎn)找鄭某某求情，直至21時許陳某庚才被準(zhǔn)許離開。（3）2015年11月的一天23時許，被害人陳某己在羅源縣**廣場被陳某辛碰到后帶到**一樓放貸點(diǎn)，被鄭某某等人毆打、威逼還款，直至次日凌晨1時許把身上的錢交給鄭某某后才被準(zhǔn)許離開。（4）2016年夏天的一天17時許，鄭某某等人在羅源縣**菜市場碰到陳某庚，當(dāng)場毆打陳某庚后將其帶至放貸點(diǎn)上繼續(xù)毆打、威逼還款。其間鄭某某通知被告人林某乙到場一起威逼陳某庚還款。直至次日凌晨1時許，陳某庚才被準(zhǔn)許離開。
9.2016年上半年的一天22時許，被告人鄭某某、周友波等人威脅被害人林某丙到**一樓放貸點(diǎn)還款時被鄭某某限制在該放貸點(diǎn)，被害人王某甲在周友波威脅下到處籌借現(xiàn)金到放貸點(diǎn)還款，仍被鄭某某、周友波當(dāng)場肆意毆打，其間林某丙也多次被鄭某某肆意毆打，直至24時許，林某丙、王某甲被鄭某某威脅日后若不準(zhǔn)時還款還會被毆打更慘后才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。
10.2016年夏天的一天14時許，被告人許小兵將被害人徐某甲從羅源縣**鄉(xiāng)帶到**一樓放貸點(diǎn)內(nèi)，被告人鄭某某、周友波毆打徐某甲威逼其還款，在場的還有被告人林振輝、林峰，徐某甲一直懇求、協(xié)商，直至17時許才被準(zhǔn)許離開。
11.被害人肖某甲及其擔(dān)保人吳某丙被鄭某某、林某乙等人多次電話討債后，2016年7、8月的一天下午，肖某甲、吳某丙到**一樓放貸點(diǎn)時，肖某甲被帶到放貸點(diǎn)里面的房間，被告人鄭某某、林某乙毆打威逼肖某甲還款不準(zhǔn)離開，吳某丙一直與鄭某某、林某乙協(xié)商還款，直至1個多小時后才被準(zhǔn)許離開。
12.2016年下半年的一天19時許，被告人林振輝在羅源縣**路上碰到被害人謝某甲，便強(qiáng)制將其帶到**一樓放貸點(diǎn)，被告人鄭某某辱罵、脅迫其未還款不準(zhǔn)離開，其間謝某甲被鄭某某打了十幾巴掌，直至22時許謝某甲老婆把1000元及手上戴的黃金手鏈抵押給鄭某某后才被準(zhǔn)許離開。
13.2017年2月14日22時許，被告人鄭某某、陳某、周友波等人在羅源縣**鎮(zhèn)**公寓旁碰到被害人張某丁后，將張某丁強(qiáng)制帶到**一樓放貸點(diǎn)，其間鄭某某、陳某、周友波等人辱罵、毆打張某丁威逼其還款不讓離開，張某丁只好打其姐姐張某戊、姐夫周某甲的電話求救。之后鄭某某又將張某丁、張某戊、周某甲三人帶至**二樓放貸點(diǎn)繼續(xù)毆打張某丁，張某戊只好同意為張某丁擔(dān)保，直到次日凌晨1時許張某丁才被準(zhǔn)許離開。后因張某丁無力還款，2017年至2018年5月鄭某某與林振輝、周友波、許小兵多次到羅源縣**鄉(xiāng)張某戊、周某甲家中威脅討債，張某戊一家也被迫外出躲債。
14.（1）2015年上半年的一天23時許，因被害人卓某甲未按時還款，被告人鄭某某指使被告人許小兵、林振輝將卓某甲從羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)家中強(qiáng)行帶至**二樓放貸點(diǎn)。在放貸點(diǎn)內(nèi)，被告人鄭某某、游曉捷、辛某丙威逼卓某甲還款，其中鄭某某、游曉捷還肆意辱罵、毆打卓某甲。直至次日凌晨2時許，卓某甲重新簽一張借條，在朋友卓某乙的擔(dān)保下，才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。（2）2015年7、8月的一天15時許，因卓某甲未按時還款，鄭某某指使被告人周友波、許小兵、林振輝將卓某甲從羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)帶至**一樓放貸點(diǎn)。在放貸點(diǎn)內(nèi)，鄭某某辱罵威逼卓某甲還款，周友波、許小兵毆打卓某甲。直至18時許，卓某甲籌措到5000元轉(zhuǎn)賬給鄭某某，并重新簽一張1.8萬元的借條，由其朋友雷某乙擔(dān)保，才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。
15.2015年10月，被告人鄭某某為催討莊某甲為借款人，鄭某丁為擔(dān)保人的高息放貸，多次通過打電話、發(fā)短信等方式向莊某甲逼討債務(wù)。同年12月的一天18時許，被害人莊某甲在鄭某丁的陪同下，到**二樓放貸點(diǎn)與鄭某某等人協(xié)商。被告人鄭某某、游曉捷、辛某丙威逼莊某甲還款，其間，鄭某某辱罵、毆打莊某甲。直至20時許，鄭某丁籌措到2萬元轉(zhuǎn)賬給鄭某某，并為莊某甲擔(dān)保，莊某甲才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。
16.2016年3月中旬的一天14時許，被告人鄭某某電話通知被害人林某丁到**一樓放貸點(diǎn)還款，林某丁無法歸還所借款項(xiàng)，鄭某某、許小兵毆打林某丁。隨后，鄭某某與被告人許小兵、游曉捷一同將林某丁強(qiáng)制帶至**二樓放貸點(diǎn)，許小兵先行離開，鄭某某、游曉捷、辛某丙三人在放貸點(diǎn)內(nèi)，鄭某某毆打林某丁，并當(dāng)場威脅要用菜刀砍斷林某丁的手指，直至15時許，鄭某某才讓游曉捷將林某丁帶離放貸點(diǎn)外出籌款。
17.2016年5月，因借款人陳某壬、王某甲無力還款外出躲債，被告人鄭某某便多次向擔(dān)保人林某丙催討。5月31日19時許，鄭某某等人電話通知被害人林某丙到**一樓放貸點(diǎn)協(xié)商，林某丙到達(dá)后被鄭某某帶至**二樓放貸點(diǎn)。被告人鄭某某、游曉捷、辛某丙在場，威逼林某丙還款，其間，鄭某某、游曉捷毆打林某丙。直至23時許，林某丙籌措到1500元錢轉(zhuǎn)賬給鄭某某后，才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。
18.2016年8月18日20時許，因被害人葉某甲未按時歸還借款，被告人周友波、許小兵在羅源縣城關(guān)**環(huán)島附近遇到葉某甲后，便將其強(qiáng)制帶至**二樓放貸點(diǎn)，被告人鄭某某、游曉捷、辛某丙三人在該放貸點(diǎn)內(nèi)威逼葉某甲還款。其間，鄭某某辱罵并毆打葉某甲。直至23時許，葉某甲歸還3000元給鄭某某后，才被準(zhǔn)許離開該放貸點(diǎn)。
19.2017年2月的一天14時許，被告人黃克江要求被害人黃某乙到**小區(qū)放貸點(diǎn)還款，其間黃克江言語威脅，被告人林振輝毆打黃某乙逼迫其還款，陳某甲在場。直至20時許，辛某丙和黃克江電話協(xié)商后，黃某乙才被準(zhǔn)許離開放貸點(diǎn)。
20.被告人黃克江多次向被害人雷某丙電話威脅、惡意催債。2017年8月的一天21時許，在羅源縣**廣場附近黃克江當(dāng)場毆打雷某丙后，被告人黃克江、陳某將其強(qiáng)制帶至**一樓放貸點(diǎn)，其間被告人鄭某某言語威脅其還款，陳某毆打雷某丙，直至23時許，鄭某某、黃克江、陳某等人在雷某丙找到擔(dān)保人并簽訂分期還款協(xié)議后準(zhǔn)許其離開。
21.2014年初，被告人林某乙向周某乙、杜某甲高息放貸，二人未能按時足額還款。2014年5、6月的一天11時許，林某乙在羅源縣城關(guān)**廣場遇到被害人周某乙，便帶周某乙到**一樓放貸點(diǎn)要求周某乙還款。其間，林某乙毆打周某乙，并威脅周某乙若未歸還全部欠款便不得離開。直至16時許，周某乙通過電話聯(lián)系朋友籌集到7500元轉(zhuǎn)賬給林某乙后，林某乙才放其離開放貸點(diǎn)。
（二）尋釁滋事
1.2012年10月的一天晚上，被害人鄭某丙與朋友王某乙、被告人鄭某某及其幾個手下去泡腳，后因有事提早離開沒有為鄭某某等人付款。鄭某某覺得沒有面子，便打電話辱罵威脅鄭某丙到**茶館放貸點(diǎn)，鄭某丙到店后被鄭某某及手下綽號“阿杰”的男子毆打辱罵約半小時，鄭某丙給鄭某某2000元作為泡腳消費(fèi)款后才離開。幾天后，鄭某丙又花了約5000元請鄭某某及其幾個手下吃飯后，鄭某某才對幾個手下說這事情就算了。
2.2013年7、8月，被告人鄭某某向被害人鄭某甲高息放貸，擔(dān)保人為被害人張某甲。因鄭某甲無力還款，2013年夏季的一天19時許，鄭某某看到張某甲與幾個朋友在**服裝店內(nèi)，便到店內(nèi)辱罵、毆打張某甲，逼迫其還款。鄭某甲趕到現(xiàn)場后也被鄭某某毆打逼迫其還款。
3.被害人陳某癸因無力還款后，每天被被告人鄭某某電話辱罵、威脅討債。2013年的一天，陳某癸被迫和黃某丙一起到放貸據(jù)點(diǎn)內(nèi)協(xié)商還款，其間被鄭某某辱罵、毆打討債。
4.2013年11月的一天12時許，被害人杜某甲和陳某子在羅源縣**花園**服裝店邊上吃飯時碰到被告人鄭某某，鄭某某便辱罵、毆打杜某甲逼其還款，杜某甲趁鄭某某不注意逃離。
5.因被害人林某戊未能按時還款，被告人鄭某某等人多次電話威脅林某戊還款，被告人陳某還電話威脅其兒子。2014年12月的一天下午，林某戊到**一樓放貸點(diǎn)后，被被告人鄭某某、許小兵、周友波肆意毆打威脅其還款，在場的還有被告人陳某、林振輝等人，直到答應(yīng)鄭某某每個月1萬還800元利息后才被準(zhǔn)許離開。
6.2015年上半年的一天晚上，被告人鄭某某在**一樓放貸點(diǎn)持拳刺毆打被害人陳某己，威逼陳某庚、陳某己、陳某戊還款；2015年下半年的一天18時許，陳某戊、陳某庚與幾個朋友在羅源縣**飯店吃飯時被鄭某某及其幾個小弟碰到，鄭某某走進(jìn)去找陳某戊討債并摔了陳某戊幾巴掌，隨后被旁人勸離。
7.2015年夏季的一天晚上，被告人鄭某某、陳某在羅源縣**KTV樓下碰到被害人范某甲時，以為范某甲借款未歸還，鄭某某便上前毆打范某甲，在得知打錯人后才停止毆打。
8.2016年6月的一天16時許，被告人周友波威脅被害人謝某乙到**一樓放貸點(diǎn)后，被告人鄭某某、陳某、周友波輪流威脅謝某乙還款，陳某還拍打謝某乙頭部脅迫還款。
9.2016年下半年的一天，被告人周友波安排被告人許小兵、林振輝、林峰到羅源縣**鄉(xiāng)被害人黃某丁家中討債，許小兵、林振輝、林峰用噴漆罐在其家的圍墻和大門上噴涂“黃某丁欠錢不還”等字樣，在大門及附近電線桿張貼借條、身份證復(fù)印件。之后黃某丁家還多次被人噴漆、貼借條等方式滋擾討債。
10.2016年10月的一天18時許，被害人雷某丁被電話通知到**一樓放貸點(diǎn)后，被告人鄭某某、陳某、林峰、周友波威脅其還款，其間還被鄭某某、陳某、林峰毆打約20分鐘。
11.2016年下半年，被告人周友波兩次安排被告人林峰、林振輝到羅源縣**鎮(zhèn)**號樓**室被害人陳某丑家惡意催討，滋擾陳某丑家人，破壞其家人正常生活。
12.2017年1月的一天晚上，被告人周友波、林峰到張某己家中催債時，在羅源縣**學(xué)校大門附近碰到被害人謝某丙，欲將擔(dān)保人謝某丙帶到放貸點(diǎn)催討還款，謝某丙不想一起去放貸點(diǎn)，便被周友波、林峰毆打，之后周友波、林峰把謝某丙帶到**二樓放貸點(diǎn)催討還款。
13.2017年1月底的一天，被告人鄭某某安排被告人許小兵、林振輝、林峰到羅源縣**鄉(xiāng)被害人徐某乙的老家討債，在徐某乙老家門口、村道的電線桿、村里的宣傳欄及村民住宅的墻上粘貼徐某乙身份證復(fù)印件及內(nèi)容為“徐某乙欠錢不還”的紙張。
14.2017年1月底的一天，被告人鄭某某安排被告人許小兵、林振輝、林峰到羅源縣**鄉(xiāng)林某己的老家討債，在其老家、老人會附近的電線桿、墻上粘貼身份證復(fù)印件及內(nèi)容為“林某己欠錢不還”的紙張。
15.2017年初的一天，被告人周友波安排被告人許小兵先后兩次到羅源縣**小區(qū)被害人陳某寅的租住處催討借款。許小兵沒有找到陳某寅，便在門上寫“欠錢不還”等字樣，被房東看見制止。
16.2017年5、6月的一天，因被害人陳某卯手機(jī)沒電未能在當(dāng)天按時還款，次日晚上陳某卯到**一樓放貸點(diǎn)還款時，被告人周友波、林振輝威脅陳某卯下次要快點(diǎn)還錢，手機(jī)不能關(guān)機(jī)，為了給其一個教訓(xùn)，一起毆打陳某卯。
17.2017年夏天的一天晚上，因被害人陳某辰未能按時還款，被告人周友波安排被告人許小兵、林振輝、林峰到羅源縣**棟**單元陳某辰家中滋擾催債，許小兵、林振輝、林峰威脅恐嚇陳某辰家人，并持續(xù)砸門、踹門持續(xù)約20余分鐘后才離開。
18.2017年10月的一天21時許，被告人陳某安排被告人林峰、林振輝到羅源縣**小區(qū)**棟**單元被害人林某庚家滋擾催債，林峰、林振輝用力敲門并威脅林某庚家人。
19.鄭某某等人多次威脅、恐嚇被害人辛某乙、杜某乙還款，還多次到杜某乙家中上門討債滋擾其家人。2015年夏天的一天22時許，被告人鄭某某與被告人陳某、周友波、林振輝一起到羅源縣**小區(qū)、**小區(qū)內(nèi)杜某乙、辛某乙家中索債，并將二人帶至**二樓放貸點(diǎn)，威脅不還款就毆打其家人。直至24時許，辛某乙與被告人鄭某某、游曉捷、辛某丙協(xié)商重新寫了一張借條后，兩人才被準(zhǔn)許離開。
20.2015年10月的一天，為催討被害人鄭某戊的高息貸款，被告人鄭某某帶被告人游曉捷、辛某丙、許小兵前往羅源縣**鄉(xiāng)鄭某戊家中，向鄭某戊母親鄭某己索要欠款，并打砸鄭某己家中財物。
21.2016年6月的一天，被告人鄭某某為催討被害人林某丙為擔(dān)保人的高息貸款，帶被告人游曉捷、辛某丙、林振輝等人到林某丙父母位于羅源縣**鎮(zhèn)**路**號**單元的家中威脅、滋擾。林某丙被迫辭職離家，林某丙父母不堪其擾，多方舉債代為償還林某丙擔(dān)保的高息貸款，后又不得不為還債將前述住房出售。
22.2016年7、8月的一天22時許，為催討被害人雷某戊為擔(dān)保人的高息貸款，被告人游曉捷、辛某丙、許小兵、林振輝到雷某戊家敲門、踢門滋擾雷某戊家屬，并打電話威脅雷某戊。
23.（1）2016年9月25日20時許，被害人黃某戊到**二樓放貸點(diǎn)還款后準(zhǔn)備離開，被告人鄭某某將其攔下，并電話通知被告人周友波到場，要求黃某戊按時歸還其在**一樓放貸點(diǎn)所借款項(xiàng)。因黃某戊未能在鄭某某規(guī)定的每日還款時間前還款，鄭某某令周友波打黃某戊兩耳光，黃某戊還款后才離開。（2）2016年11月4日周友波指使被告人林峰、林振輝、許小兵到黃某戊羅源縣**鎮(zhèn)**號樓**家中滋擾黃某戊家屬，黃某戊家屬報警；幾天后，周友波又指使林峰、林振輝到黃某戊家滋擾。
24.2018年4月14日19時許，被告人游曉捷、辛某丙電話通知被害人余某甲到**新村**室，恐嚇、威脅余某甲當(dāng)天必須歸還借款，余某甲離開籌款其間，游曉捷仍不停打電話滋擾威脅。余某甲夫婦無奈再次返回**新村**室向游曉捷、辛某丙請求寬限時日，其間余某甲妻子被迫下跪求情，辛、游二人均未同意延期還款。余某甲夫婦當(dāng)晚多方籌措后于次日上午將所欠款項(xiàng)歸還游曉捷。
25.（1）2016年12月的一天，被告人黃克江帶陳某甲到被害人雷某丙家中，滋擾、威脅雷某丙家人還款。（2）2016年12月初的一天，黃克江帶陳某甲、林振輝到雷某丙家中滋擾討債，被告人林振輝、陳某甲用502膠水堵其家門鎖眼后離開。（3）2016年12月25日下午，被告人陳某帶林振輝、陳某甲等人到雷某丙家，用罐裝噴漆在其家門口噴漆，三人言語威脅被害人雷某己還款，林振輝、陳某甲毆打雷某己，雷某己報警后被告人鄭某某以將再次安排小弟上門惡意催討相威脅迫使雷某己與其調(diào)解。
26.2017年7月的一天，被害人黃某乙到被告人鄭某某位于**新城的放貸點(diǎn)借款，在該放貸點(diǎn)上的陳某甲隨即通知被告人黃克江、林振輝到場，黃克江、林振輝將黃某乙?guī)?*小區(qū)放貸點(diǎn)過程中黃克江言語威脅、辱罵，林振輝肆意毆打黃某乙，直至辛某丙和鄭某某電話協(xié)商后才讓黃某乙離開。
27.2017年下半年的一天下午，被害人徐某甲、楊某甲到被告人黃克江放貸點(diǎn)內(nèi)還款時，黃克江因此前多次向徐某甲催債未果，心生不滿，便毆打徐某甲，發(fā)泄私憤，被告人林振輝在場。
28.2017年9月3日20時許，被告人黃克江帶被告人林振輝等人到羅源縣**鎮(zhèn)**棟**單元被害人雷某庚家惡意催債，在多次踹門找人未果后，黃克江等3人到**區(qū)**棟**單元被害人于某甲家威脅恐嚇其還款，在將于某甲拖往樓下過程中黃克江、林振輝持續(xù)毆打于某甲，其間黃克江電話通知陳某到場幫忙，被告人陳某、林峰隨即也趕到現(xiàn)場。
29.2017年6、7月的一天晚上，被告人雷仁輝帶被告人雷國清、雷某甲、林某甲、鄧某甲等人到被害人陳某巳家惡意催債并在陳某巳家鐵門、墻上等顯著位置貼借條、身份證復(fù)印件，被害人蘭某甲從陳某巳家里出來被五人圍住逼迫其還錢，陳某巳因被貼字條發(fā)生爭吵與雷仁輝等人發(fā)生爭吵，雷國清用腳踹陳某巳，陳某巳拿出工具刀自衛(wèi)，雷國清從旁邊拆了一塊圍菜園的木板欲打陳某巳，后五人與陳某巳協(xié)商還款后才離開。
30.2017年夏天的一天20時許，被告人雷仁輝帶被告人雷某甲、雷國清、林某甲、鄧某甲等人到羅源縣**鎮(zhèn)**村找借款人催討還款，找人未果后五人便在借款人家附近墻上、電線桿等顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾其及其家人的正常生活秩序。
31.（1）被告人雷仁輝多次言語威脅被害人倪某甲還款，還帶被告人林某甲、雷某甲等人到倪某甲位于羅源縣**路住處附近的巷子口粘貼借條、身份證復(fù)印件。（2）2017年夏天的一天20時許，雷仁輝帶林某甲、雷某甲、雷國清、鄧某甲等人在羅源縣**市場附近找到被害人林某辛后將其強(qiáng)制帶上車并實(shí)施控制，在車上鄧某甲辱罵、毆打林某辛威逼其還款，讓其找到倪某甲，林某辛被迫將倪某甲約出，后五人驅(qū)車將林某辛押至羅源**新城岐頭市場附近守候倪某甲，時間持續(xù)約1小時。倪某甲到達(dá)約定地點(diǎn)后五人下車將其控制，雷仁輝當(dāng)場毆打辱罵倪某甲并查看了其租住處，直至22時許才準(zhǔn)許倪某甲、林某辛離開。
32.（1）2017年夏天的一天，被告人雷仁輝安排被告人林某甲、鄧某甲到羅源縣**村被害人孟某甲家惡意催債，找人未果后二人便在孟某甲家門口附近張貼借條、身份證復(fù)印件。（2）2017年8、9月的一天下午，被告人鄭某某遇到孟某甲便將其帶至**一樓放貸點(diǎn)并隨即通知雷仁輝到場，雷仁輝至該放貸點(diǎn)毆打孟某甲逼其還款，后孟某甲與雷仁輝協(xié)商后才離開，被告人陳某、林振輝在場。次日，孟某甲到雷仁輝放貸點(diǎn)協(xié)商還款，雷仁輝要求孟某甲重新簽訂2.5萬借條才準(zhǔn)許其離開，被告人林某甲、雷國清及雷某辛在場。
33.2017年夏天的一天，被告人雷仁輝多次電話威脅被害人陳某午還款，并安排手下到陳某午及其擔(dān)保人周某乙家中惡意催債。（1）2017年夏天的一天晚上，雷仁輝帶被告人林某甲、雷某甲、雷國清、鄧某甲等人至陳某午工作所在學(xué)校貼借條、身份證復(fù)印件并以拍照上傳至朋友圈破壞陳某午名譽(yù)威脅其還款。（2）幾天后的一天傍晚，雷仁輝帶林某甲、鄧某甲到陳某午工作所在學(xué)校索債，找人未果后三人便在學(xué)校附近廣告牌張貼借條、身份證復(fù)印件。（3）幾天后，雷仁輝帶林某甲、鄧某甲等人在雷國清微信視頻指揮帶路下至被害人周某乙家中滋擾其家人威脅還款，并將借條、身份證復(fù)印件張貼在周某乙家入戶門上。（4）2017年11月的一天，被告人許小兵電話辱罵威脅陳某午，并以發(fā)布陳某午個人身份信息至微信微博等社交平臺威脅其還款。
34.（1）2017年下半年的一天21時許，被告人雷仁輝打電話叫被害人蘭某乙到放貸點(diǎn)，鄧某甲言語威逼蘭某乙還錢并做出要打人的動作，直至約1小時后，蘭某乙擔(dān)保人和雷仁輝協(xié)商完還款事宜，蘭某乙才被準(zhǔn)許離開，被告人雷某甲、雷國清、雷某辛等人在場。（2）2017年8、9月的一天，在**一樓放貸點(diǎn)上，被告人鄭某某言語威脅蘭某乙還款。
35.2017年8、9月的一天21時許，被告人雷仁輝帶被告人雷某甲、林某甲、雷國清、鄧某甲等人到羅源縣**鎮(zhèn)被害人張某己家中惡意催債，雷仁輝等人言語威脅、滋擾張某己家人并在其家圍墻鐵門、路口電線桿、附近食雜店等顯著位置張貼借條、身份證復(fù)印件，擾亂其家人正常生活秩序。
36.2017年冬天的一個晚上，被告人雷仁輝帶被告人雷某甲、雷國清、林某甲等人到**鎮(zhèn)**村被害人黃某己家中惡意催討，找人未果后三人便在其家附近廣告牌、電線桿等顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾黃某己及其家人的正常生活秩序。
37.2017年冬天的一天20時許，被告人雷仁輝安排被告人雷某甲、雷國清、林某甲、鄧某甲等人一起到羅源縣**鎮(zhèn)**樓被害人葉某乙家中惡意催討，找人未果后四人便在其家附近墻上、過道等顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾葉某乙及其家人的正常生活秩序。
38.2017年年底的一天，被告人雷仁輝帶被告人雷某甲、雷國清、林某甲、鄧某甲等人一起前往羅源縣**鄉(xiāng)被害人雷某壬家中惡意催討，找人未果后五人便在雷某壬家附近顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾雷某壬及其家人的正常生活秩序。
39被告人雷仁輝多次電話威脅騷擾威逼被害人蘇某甲還款，2018年10月的一天傍晚，雷仁輝帶被告人雷某甲、林某甲、綽號“阿峰”的男子等人在羅源縣**鎮(zhèn)**西區(qū)二樓棋牌室找到蘇某甲，雷仁輝、“阿峰”對其實(shí)施毆打，雷某甲、林某甲在旁撐場造勢，后蘇某甲承諾還款后雷仁輝等人才離開。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：
1.書證：被告人戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、前科刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書、犯罪檔案資料、接受證據(jù)清單、借條、現(xiàn)場照片、傷情照片、就診記錄、病歷、借款合同、民事判決書、民事裁定書、民事調(diào)解書、報警記錄、舉報材料、轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場治安調(diào)解協(xié)議書、賬目明細(xì)、租賃合同、組織成員入監(jiān)寄錢豢養(yǎng)關(guān)系表、機(jī)動車受理憑證、房屋登記信息證明、查詢證明、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、公司法人代表情況、請求協(xié)助中止案件執(zhí)行的函、林某乙民事判決材料129份；
2.證人證言：證人卓某乙、雷某癸、鄭某丁等87人的證言；
3.被害人陳述：被害人卓某甲、莊某甲、林某丁等61人的陳述；
4.被告人供述與辯解：被告人鄭某某、陳某、周友波、游曉捷、辛某丙、黃克江、雷仁輝、許小兵、林峰、林振輝、雷某甲、林某甲、雷國清、林某乙、辛某甲的供述與辯解；
5.鑒定意見：福建德健會計事務(wù)所有限公司德健專審字〔2019〕252、253、254號審計鑒定意見書；羅發(fā)改價認(rèn)定〔2019〕11號價格認(rèn)定結(jié)論書；
6.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄：指認(rèn)照片、張某乙、陳某庚、陳某巳等116人的辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；
7.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬截圖；
8.其它證明材料：到案經(jīng)過說明、扣押決定書。
二、賭博
從2018年10月中旬開始，被告人陳某、許小兵、林峰、周友波與卓某丙（已判決）一起經(jīng)營“六合彩”攬注猜碼牟利，其中陳某占股4成，卓某丙占股2成，許小兵占股1.5成，林峰占股1.5成，周友波占股1成。下家將押注的錢通過微信轉(zhuǎn)賬等方式交給卓某丙、陳某、許小兵、林峰等人，由林峰統(tǒng)一記賬后，陳某、卓某丙、許小兵、林峰、周友波等股東對下家押注情況進(jìn)行分析，為減少賠付風(fēng)險，陳某等股東商定將部分下家押注的號碼由許小兵押注到“好運(yùn)國際”賭博網(wǎng)站（賬號由許小兵提供，銀行卡綁定許小兵銀行卡），從中賺取賠率差。截至2018年11月8日，被告人陳某、卓某丙、許小兵、林峰、周友波等人共計收取“六合彩”下家押注20余人次，押注金額約9.8萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：
1.書證：銀行存款、交易明細(xì)賬材料、行政處罰決定書；
2.證人證言：證人胡某甲、朱某甲等8人的證言；
3.被告人的供述與辯解：被告人陳某、周友波、許小兵、林峰的供述與辯解；同案人員鄭某某、卓某丙、包某甲的供述與辯解；
4.鑒定意見：福建銳眼司鑒（2018）數(shù)鑒字第66號福建銳眼司法鑒定所司法鑒定意見書；
5.搜查、提取、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、李某甲、朱某甲等9人的辨認(rèn)筆錄；
6.電子數(shù)據(jù)：好運(yùn)國際”網(wǎng)站截屏、手機(jī)微信、支付寶等信息截屏。
三、敲詐勒索
2013年9月至11月期間，被害人于某乙先后四次向被告人林某乙高息借貸共計15萬元，實(shí)際取得12.3萬元，于某乙還款至2014年4月7日仍欠林某乙本金2.7萬元未還。2014年6月27日19時許，林某乙以于某乙仍欠其本金58830元未還為由，指使劉某甲（綽號“張寶”）及兩個小弟將于某乙從羅源縣**鎮(zhèn)**家具廠后民房住處帶至**一樓放貸點(diǎn)，要求于某乙簽署一張本金為75350元的借條，2014年7月26日前還款。于某乙拒絕簽字，林某乙的兩個小弟便用拳頭擊打于某乙胸口、肩部等處。直至23時許，于某乙被迫在借條上簽字，并由其妻子陳某未擔(dān)保后，才被允許離開該放貸點(diǎn)。2014年9月，林某乙以該借條為證據(jù)，向羅源縣人民法院提起民事訴訟，請求判令于某乙歸還借款人民幣75350元及利息。同年11月18日羅源縣人民法院判決支持林某乙訴求，因于某乙無償還能力，林某乙未獲得相應(yīng)款項(xiàng)。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：
1.書證：民事判決書、借條、借款合同；
2.證人證言：證人劉某甲的證言；
3.被害人陳述：被害人于某乙的陳述；
4.被告人供述與辯解：被告人林某乙的供述和辯解；
5.辨認(rèn)筆錄：林某乙等3人的辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。十四名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳某、周友波、游曉捷、黃克江、雷仁輝、許小兵、林峰、林振輝、雷某甲、林某甲、雷國清等人長期糾集在一起，人數(shù)較多，成員固定，有組織地以暴力、脅迫手段多次實(shí)施違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)生活秩序，造成惡劣社會影響，形成了在一定區(qū)域內(nèi)有影響的黑社會性質(zhì)組織。被告人鄭某某系該黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)對組織所犯全部罪行負(fù)刑事責(zé)任，但對其他組織成員個人犯罪不承擔(dān)刑事責(zé)任。
被告人鄭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞社會生活秩序的黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人陳某積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人周友波積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨椋楣?jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人周友波曾因參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后又犯該罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十六條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周友波自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人游曉捷積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人游曉捷自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人黃克江積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃克江因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃克江自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人雷仁輝積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨椋楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷仁輝曾因參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后又犯該罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十六條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人雷仁輝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人許小兵積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的積極參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨椋楣?jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人許小兵因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人許小兵自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人林振輝參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；非法剝奪他人人身自由；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨椋楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人林振輝因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林振輝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人林峰參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三第一款、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人林峰曾因參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后又犯該罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十六條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林峰自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人雷某甲參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人林某甲參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨椋楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人雷國清參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷國清因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人雷國清自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人林某乙非法剝奪他人人身自由；敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪（未遂）、追究其刑事責(zé)任。被告人林某乙敲詐勒索犯罪行為中，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人林某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人辛某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人辛某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
羅源縣人民法院
檢察官助理：林冰慧
檢察官助理：趙燕玲
檢察官助理：張 恩
2019年7月15日
附：
1.被告人鄭某某、陳某、周友波、游曉捷、黃克江、雷仁輝、許小兵、林振輝、林峰、雷某甲、林某甲、雷國清、林某乙羈押于福州市第一看守所；被告人辛某甲羈押于福州市第二看守所。
2.案卷材料和證據(jù)187冊。
3.具結(jié)書14份。
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