福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

莆城檢公刑訴〔2020〕14號

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3503211982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年11月3日被廈門市海滄區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年六個月?，F(xiàn)因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3503211981********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省莆田市荔城區(qū)，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭飛冰，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3503211988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501021983********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省莆田市，戶籍所在地和住址均福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3503221991********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，務(wù)工，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張發(fā)聚，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4109281990********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地河南省濮陽縣，戶籍所在地和住址均山東省濰坊市壽光市**街道**村**號。曾因犯提供侵入計算機信息系統(tǒng)程序、工具罪，于2014年8月18日被安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，于2016年5月25日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年5月8日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3503211989********，漢族，大學(xué)專科文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3503211994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3503021987********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑒?wù)工，出生地福建省莆田市城廂區(qū)，戶籍所在地和住址均莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2019年6月27日被莆田市公安局刑事拘留；同年7月17日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼5003841993********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地重慶市南川區(qū)，戶籍所在地和住址均重慶市南川區(qū)**大道**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3503221995********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3503211982********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月14日被莆田市公安局刑事拘留；同年7月17日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3503211992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3503211999********，漢族，大學(xué)專科文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日莆田市人民檢察院以無逮捕必要不批準逮捕，次日被莆田市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，?1995年**月**日出生，公民身份號碼3503211995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日莆田市人民檢察院以無逮捕必要不批準逮捕，次日被莆田市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，女，?1997年**月**日出生，公民身份號碼3503021997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某丙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3503211976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省莆田市，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌窩藏罪，于2019年5月2日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月26日經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3503211980********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌窩藏罪，于2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月26日經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地原福建省莆田縣，戶籍所在地和住址均莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌窩藏罪，于2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，次日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月26日經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、鄒某某、鄭飛冰、吳某某涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個人信息罪，被告人鄭某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人張發(fā)聚涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人鄒某丙、鄭某乙、鄭某丙涉嫌窩藏罪，向莆田市人民檢察院移送審查起訴，莆田市人民檢察院于2019年8月16日交辦本院。本院受理后，于同月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于同年9月29日、12月13日退回補充偵查，莆田市公安局于2020年1月13日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：被告人鄭某某于2017年3月13日登記成立莆田市**信息科技有限公司（以下簡稱**公司），后其與被告人鄒某某經(jīng)商量后分別以90%、10%的比例共同持股**公司，被告人鄒某某負責(zé)管理公司。2018年5月起，被告人鄭某某、鄒某某先后雇傭被告人鄭飛冰、鄭某甲、許某甲、陳某甲等人到**公司上班，并成立公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，其中鄭飛冰為公司主管，負責(zé)公司的具體運營，工資為每月人民幣10000元，另每月領(lǐng)取公司利潤的3%作為抽成。**公司先期辦公地點為城廂區(qū)**街道**門**號樓***，同年12月搬至城廂區(qū)**街道**別墅區(qū)**號樓***。

一、**公司具體架構(gòu)和部門人員如下：

1.股東：鄭某某、鄒某某；

2.主管：鄭飛冰，主管助理林某乙；

3.財務(wù)部門：負責(zé)人鄭某甲、組長陳某甲，員工陳某乙、林某丙、林某戊（另案處理）；

4.系統(tǒng)技術(shù)部門、補單部門：負責(zé)人林某甲，員工鄒某乙、翁某某、鄭某?。戆柑幚恚?；

5.注冊、養(yǎng)號部門：微信組長肖某某、李某乙、林某己（二人均另案處理）、支付寶組長許某甲，員工李某甲、陳某丙、許某乙、林某丁、蔡某某（五人均另案處理）；

6.資料部門：負責(zé)人吳某某；

7.解封部門：負責(zé)人鄒某甲。

二、**公司運營模式

2018年4月起，被告人鄭某某、鄒某某通過網(wǎng)絡(luò)大量購買公民個人信息，交由**公司員工進行注冊支付寶賬號并生成二維碼，后將二維碼提供給客戶用于洗錢中的資金流轉(zhuǎn)，**公司從中抽取所提供二維碼產(chǎn)生的流水總額0.03%的比例作為抽成；之后被告人鄭某某、鄒某某又將**公司產(chǎn)生的二維碼提供給一家上海的支付公司用于資金流轉(zhuǎn)，**公司從中抽取所提供二維碼產(chǎn)生的流水總額0.15%的比例作為抽成。同年7月，被告人鄭某某雇傭并要求被告人張發(fā)聚開發(fā)一個多個網(wǎng)上商城端口接入一個支付系統(tǒng)的系統(tǒng)，被告人張發(fā)聚在明知**公司沒有資金支付結(jié)算資質(zhì)且打算為博彩公司提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情況下，為**公司開發(fā)了第三方資金支付結(jié)算系統(tǒng)——“古拉系統(tǒng)”，且在之后伙同同案人秦某某（另案處理）共同為該系統(tǒng)提供維護服務(wù)。期間，被告人鄭某某、鄒某某通過網(wǎng)絡(luò)及發(fā)放傳單的形式推廣**公司的資金支付結(jié)算通道，并通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系多家博彩公司來使用**公司的古拉系統(tǒng)進行資金支付結(jié)算。具體流程如下：

被告人張發(fā)聚提供技術(shù)支持，將多個博彩公司的平臺對接到**公司的古拉系統(tǒng)。被告人鄭某某向同案人盧某某（立案處理）等人大量購買對公賬戶資料、公民個人“四件套”（兩種材料均至少包含姓名、銀行賬號、身份證號、手機號等信息，且附帶綁定的手機卡、U盾等，部分還包含銀行卡密碼、登錄密碼、U盾密碼、關(guān)聯(lián)支付寶賬號及密碼、關(guān)聯(lián)微信賬號及密碼），并交由被告人吳某某對接，被告人吳某某將收到的對公賬戶資料、公民個人“四件套”經(jīng)統(tǒng)計、登記后交由注冊、養(yǎng)號部門。注冊、養(yǎng)號部門用上述信息進行注冊支付寶或微信賬號，并進行“養(yǎng)號”（即為新注冊的賬號人為制造使用痕跡，如在賬號間聊天、相互轉(zhuǎn)賬，以減少賬號在使用中被封號的幾率），之后再將賬號生成相應(yīng)的收款二維碼，或是**公司直接向代理商購買支付寶或微信收款二維碼，接著由注冊、養(yǎng)號部門將上述收款二維碼上傳至古拉系統(tǒng)。當博彩公司平臺上的玩家發(fā)起充值時，博彩公司平臺會隨機調(diào)用古拉系統(tǒng)內(nèi)的收款二維碼讓玩家掃碼付款，付款到賬后，古拉系統(tǒng)會將充值到賬的信息反饋至相應(yīng)的博彩公司平臺，博彩公司平臺即為玩家上分，若古拉系統(tǒng)未顯示到賬，在注冊、養(yǎng)號部門員工后臺查看到賬信息并溝通后，由補單部門員工為博彩公司平臺的玩家進行補單操作。若**公司使用的微信和支付寶賬號出現(xiàn)被封號或賬號內(nèi)資金被凍結(jié)等情形，則由解封部門聯(lián)系微信或支付寶公司進行解封，或以解封資金的30%雇傭他人進行解封。期間，財務(wù)部門以每家博彩公司為單位統(tǒng)計古拉系統(tǒng)內(nèi)的每一筆到賬金額，若是經(jīng)**公司自己注冊的賬號二維碼到賬的資金直接提現(xiàn)到公司指定的銀行賬戶，若是經(jīng)代理商提供的二維碼到賬的資金，則在經(jīng)聯(lián)系相應(yīng)的代理商后，由代理商扣下0.3%-1.5%的傭金后轉(zhuǎn)賬到公司的指定賬戶內(nèi)。每天晚上22時許，財務(wù)部門會對當天**公司通過古拉系統(tǒng)或其他形式產(chǎn)生的流水和收益進行統(tǒng)計，并由被告人鄭某甲制作相應(yīng)的財務(wù)報表，根據(jù)上述財務(wù)報表并經(jīng)專項審核顯示，**公司于2018年5月至2019年4月期間，為他人提供非法資金支付結(jié)算的流水總金額達892930291.74元（已剔除**公司拉卡拉流水），獲利總金額達28434076.60元（已剔除**公司拉卡拉收益）。經(jīng)統(tǒng)計，從被告人吳某某使用的電腦中提取出由**公司購買的可能影響財產(chǎn)安全的公民個人信息共計2530條。

2019年4月28日，公安民警在城廂區(qū)**街道**別墅區(qū)**號樓***抓獲被告人鄭某某、鄭飛冰、鄭某甲、吳某某、林某乙、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙、同案人許某乙、陳某丙、林某丁、李某甲、林某戊、蔡某某，并當場扣押大量電腦主機、手機、U盤、“企業(yè)資料包”、“個人四件套”、印章、手機卡等。被告人鄒某某聞訊后通過電話聯(lián)系指示被告人張發(fā)聚刪除古拉系統(tǒng)的相關(guān)信息和材料，被告人張發(fā)聚聯(lián)系同案人秦某某后，二人共同刪除、卸載、銷毀關(guān)于古拉系統(tǒng)的相關(guān)記錄、信息和材料。

2019年4月29日10時許，被告人鄒某某帶被告人鄒某甲到被告人鄒某丙位于荔城區(qū)**鎮(zhèn)**廣場**號樓****室的住處，被告人鄒某丙在得知二人被公安機關(guān)追逃的情況下留宿二人，被告人鄒某某于次日18時許離開鄒某丙住處，被告人鄒某甲于同年5月1日10時許離開鄒某丙住處。被告人鄒某某于4月30日14時許聯(lián)系被告人鄭某乙，稱公司出事了，讓鄭某乙一同開車去云南，后被告人鄭某乙聯(lián)系被告人鄭某丙共同開車去云南，三人于4月30日21時開車出發(fā)前往云南。被告人鄭某乙、鄭某丙在車上得知被告人鄒某某被公安機關(guān)追逃并打算取道云南逃至緬甸，仍輪流開車將其送至云南，同年5月2日，被告人鄒某某、鄭某乙、鄭某丙在云南省臨滄市耿馬縣勐永鎮(zhèn)河底崗邊境檢查站被公安民警抓獲。同月5日21時許，被告人張發(fā)聚、同案人秦某某在山東省壽光市**街道**公寓****室被公安民警抓獲。同年6月13日，被告人鄒某甲在城廂區(qū)鳳凰山街道筱塘片區(qū)澳門街附近被公安民警抓獲。同月27日，被告人林某甲在城廂區(qū)廣化路一網(wǎng)貿(mào)公司被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明、《專項審核報告》等；2.證人證言：同案人秦某某、林某戊等人的供述與辯解；3.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、鄒某某、鄭飛冰、鄭某甲、張發(fā)聚、吳某某、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙、張發(fā)聚、鄒某丙、鄭某乙、鄭某丙的供述與辯解；4.辨認、搜查、提取等筆錄；5.視聽資料：在扣電腦中提取的公民個人信息、訊問過程同步錄音錄像等。

本院認為，被告人鄭某某、鄒某某、鄭飛冰組成犯罪集團，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重；未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，利用該犯罪集團非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴重；被告人吳某某伙同同案人非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重；未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，伙同同案人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴重，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二百五十三條之一、第二十五條、第二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰，其中被告人鄭某某、鄒某某、鄭飛冰系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子。被告人張發(fā)聚、鄭某甲、陳某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，伙同同案人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴重，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、張發(fā)聚、鄭某甲、陳某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙在共同犯罪中其次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人張發(fā)聚曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當從重處罰。

被告人鄒某丙明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，被告人鄭某乙、鄭某丙明知是犯罪的人而幫助其逃匿，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察員：沈莉莉

??????????????????????2020年2月27日

附：

1.被告人鄭某某、鄒某某、鄭飛冰、吳某某、鄭某甲、張發(fā)聚、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某甲現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所；被告人陳某乙、林某丙、翁某某、鄒某丙、鄭某乙、鄭某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1395070****、1598035****、1835904****、1530594****、1805050****、1395956****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。