浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕702號　

被告人鄭某某（綽號九哥、九弟），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504251989********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**路**號。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年5月15日被文某某公安局刑事拘留，于同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人陳某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼3303262000********，漢族，高中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年12月10日被文某某公安局刑事拘留，于次日被文某某公安局取保候?qū)?，?020年8月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303261998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地浙江省平陽縣，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村**路**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月29日被平陽縣公安局刑事拘留，于2019年12月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年1月18日被文某某公安局刑事拘留，于同年2月23日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303261994********，漢族，大專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年12月10日被文某某公安局刑事拘留，于2020年1月16日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲（綽號獨(dú)角獸），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303261994********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因吸毒，于2017年2月6日被平陽縣公安局行政拘留十二日并處罰款1000元；因吸毒，于2017年9月1日被平陽縣公安局行政拘留十二日，并處社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年1月18日被文某某公安局刑事拘留，于同年2月15日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303261998********，漢族，高中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因?yàn)橘€博提供條件，于2013年11月8日被平陽縣公安局行政拘留2日（因未成年未執(zhí)行）；因犯聚眾斗毆罪，于2016年5月18日被平陽縣人民法院判處有期徒刑二年（作案時(shí)未成年）；因吸毒，于2019年11月7日被蒼南縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年1月18日被文某某公安局刑事拘留，于同年2月15日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303261998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省平陽縣，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因吸毒，于2018年3月19日被平陽縣公安局行政拘留十二日；因吸毒，于2018年5月31日被平陽縣公安局行政拘留十五日，并處社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年1月18日被文某某公安局刑事拘留，于同年2月15日被文某某公安局取保候?qū)彛谕?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、黃某甲、蔡某甲、張某乙涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。周某甲涉嫌開設(shè)賭場罪一案，由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月7日向平陽縣人民檢察院移送審查起訴。平陽縣人民檢察院于2020年8月25日轉(zhuǎn)至（交由）本院審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月20日、21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)

2018年10月至2019年期間，嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、章某某（均刑拘在逃）等人在境外緬甸聯(lián)邦共和國勐波、勐平等地成立詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)主要通過虛構(gòu)人物，在溫州相親會等社交平臺及微信、探探等社交軟件上添加中國公民微信，以婚戀交友的名義取得被害人信任后，再向被害人推薦該團(tuán)伙提供的網(wǎng)絡(luò)博彩平臺，虛構(gòu)自己在平臺盈利的事實(shí)，誘使被害人注冊并充值，再通過修改后臺開獎結(jié)果讓被害人少量贏錢，待被害人加大充值金額后通過修改后臺開獎結(jié)果、控制資金提現(xiàn)等方式非法占有被害人錢款，以達(dá)到詐騙目的。

????該詐騙犯罪集團(tuán)先后組建4個詐騙小組，其中王某甲（已判決）為1組組長，組內(nèi)成員有王某乙（已判決）、柯某某（已判決）、金某丙（已判決）、陳某乙（刑拘在逃）、蔡某乙（另案處理）等人；洪某某（已判決）為2組組長，組內(nèi)成員有被告人陳某甲、張某甲、蔡某甲、周某甲、黃某甲、張某乙，以及林某甲（已判決）、蘇某甲（已判決）、金某甲（已判決）、蘇某乙（已判決）、黃某乙（已判決）、金某乙（刑拘在逃）、徐某某（刑拘在逃）、葉某某（拘傳在逃）等人；蔡某丙（刑拘在逃）為3組組長；范某某（已判決）及唐某某（另案處理）共同負(fù)責(zé)4組野狼組，組內(nèi)成員有樊某某（另案處理）等人。其間，嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙為該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)際控制人；章某某負(fù)責(zé)窩點(diǎn)整體運(yùn)轉(zhuǎn)；范某某主要負(fù)責(zé)主持詐騙犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員全員大會、對業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙模式培訓(xùn)，同時(shí)其在2018年期間負(fù)責(zé)各詐騙小組業(yè)績核算，在2019年期間負(fù)責(zé)野狼組業(yè)績核算；陳某丙（刑拘在逃）負(fù)責(zé)管理；陳某?。ㄐ叹性谔樱┴?fù)責(zé)財(cái)務(wù)及后勤；被告人鄭某某負(fù)責(zé)扮演客服，在詐騙平臺后臺進(jìn)行積分變更操作，以及為詐騙業(yè)務(wù)員核對確認(rèn)被害人充值錢款數(shù)額；嚴(yán)某丙（刑拘在逃）負(fù)責(zé)扮演客服。

????2018年10月至2019年3月期間該詐騙犯罪集團(tuán)共騙取各被害人錢款共計(jì)905450.31元。其中，1組共騙取錢款486174.81元：王某乙作為業(yè)務(wù)員騙取被害人姜某甲錢款437947元，柯某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人劉某甲錢款44841元，王某甲探騙取被害人李某甲錢款3386.81元；2組共騙取錢款220714.98元：被告人陳某甲作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人張某丙、蔣某某錢款103610元、4007.3元，蘇某乙作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人曲某某、盧某某錢款25758元、61236元，黃某乙作為業(yè)務(wù)員騙取被害人李某乙錢款3072.68元，徐某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人陳某戊錢款23031元；其他小組共騙取錢款198560.52元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截圖、微信或支付寶轉(zhuǎn)款記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)款憑證、銀行明細(xì)、騰訊110舉報(bào)記錄截圖等；

2.被害人陳述：被害人張某丙、蔣某某、曲某某、盧某某、李某乙、陳某戊、姜某甲、劉某甲、李某甲、潘某某、游某某、賈某某、林某乙、魏某某、姜某乙、胡某某、陳某己、閆某某、王某丙等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙以及同案犯范某某、洪某某、蘇某甲、林某甲、金某甲、王某甲、王某乙、柯某某、金某丙、蘇某乙、黃某乙、樊某某、蔡某乙等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)、微信賬戶明細(xì)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)。

（二）偷越國（邊）境事實(shí)

2018年9月至2019年6月期間，被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙等人單獨(dú)或伙同他人通過非法出入境的方式往返偷渡于云南省與境外緬甸聯(lián)邦共和國。其中，被告人鄭某某非法偷渡3次；被告人陳某甲非法偷渡6次；被告人周某甲非法偷渡2次；被告人張某甲非法偷渡2次；被告人蔡某甲非法偷渡4次；被告人黃某甲非法偷渡2次；被告人張某乙非法偷渡2次。具體事實(shí)如下：

1.?2018年9月27日左右，被告人陳某甲、張某甲伙同洪某某、林某甲、金某甲、蘇某乙、王某甲、王某乙、柯某某、金某丙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

2.?2019年1月2日左右，被告人陳某甲、張某甲伙同洪某某、林某甲、金某甲、黃某乙、蘇某乙等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。?

3.?2019年1月15日左右，被告人鄭某某伙同陳某丙、陳某丁以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

4.?2019年2月13日左右，被告人陳某甲、周某甲、張某乙、蔡某甲、黃某甲伙同洪某某、林某甲等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式從云南省偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

5.?2019年2月17日左右，被告人鄭某某由福建省廈門市出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

6.?2019年3月9日左右，被告人張某乙以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

7.?2019年3月19日左右，被告人黃某甲以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

8.?2019年3月29日左右，被告人鄭某某以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

9.?2019年4月初，被告人陳某甲、周某甲、蔡某甲伙同洪某某、林某甲、蘇某甲、金某甲、蘇某乙等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

10.?2019年4月5日左右，被告人陳某甲、蔡某甲伙同洪某某、林某甲、蘇某甲、金某甲、蘇某乙等人以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

11.?2019年5月21日左右，被告人陳某甲伙同洪某某以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

12.?2019年6月28日左右，被告人蔡某甲以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

被告人張某甲于2019年12月9日在平陽縣水頭鎮(zhèn)環(huán)城北路水頭一中附近被民警抓獲到案；被告人陳某甲于2019年12月10日在平陽縣水頭鎮(zhèn)望雁西路280號被民警抓獲到案；被告人蔡某甲于2020年1月17日在平陽縣水頭鎮(zhèn)溪尾村金河路l號被民警抓獲到案；被告人黃某甲于2020年1月17日在平陽縣騰蛟鎮(zhèn)駟馬村被民警抓獲到案；被告人周某甲于2020年1月17日在平陽縣騰蛟鎮(zhèn)塘溪村被民警抓獲到案；被告人張某乙于2020年1月18日主動到平陽縣公安局騰蛟鎮(zhèn)派出所投案；被告人鄭某某于2020年5月15日在福建省大田縣均溪鎮(zhèn)寶山路115-8號阿梅糟兔門口被民警抓獲到案。上述被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科情況核實(shí)證明、行政處罰決定書、刑事判決書、航班記錄、火車記錄、出入境記錄、醫(yī)院報(bào)告單、母子健康手冊；

2.證人證言：證人張某丁、陳某庚、鄭某某、夏某某、劉某丙、陳某辛、卓某某、蔡某丁、劉某乙、王某丁等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙以及同案犯范某某、洪某某、蘇某甲、林某甲、金某甲、王某甲、王某乙、柯某某、金某丙、蘇某乙、黃某乙、樊某某、蔡某乙等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄等。

（三）開設(shè)賭場事實(shí)

2019年11?月中旬至11?月28?日，被告人周某甲伙同林某丙（已判決）通過“閑聊”APP?招攬賭客，在“星悅浙江麻將”?APP?內(nèi)開設(shè)房間供賭客賭博，從中抽取頭薪累計(jì)人民幣15000?余元。

案發(fā)后，被告人周某甲的家屬代為退出共同違法所得人民幣7500元，林某丙的家屬代為退出共同違法所得人民幣7500?元。

被告人周某甲于2019年11月28日在平陽縣騰蛟鎮(zhèn)八寶路2-2號門口被公安民警抓獲到案，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、財(cái)物暫扣憑證、接受證據(jù)材料清單及相關(guān)截圖照片等；

3.證人證言：證人王某戊、周某乙、王某己、蘇某丙、李某丙等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人周某甲以及同案犯林某丙的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中，被告人鄭某某騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，被告人陳某甲騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大；被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙違反國（邊）境管理法規(guī)，單獨(dú)或結(jié)伙多人偷越國（邊）境線，情節(jié)嚴(yán)重；被告人周某甲以營利為目的，結(jié)伙他人開設(shè)賭場，并抽頭漁利。被告人鄭某某、陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款；被告人周某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第三百零三條第二款、第二十五條第一款；被告人張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究被告人鄭某某、陳某甲的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪、開設(shè)賭場罪追究被告人周某甲的刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究被告人張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙的刑事責(zé)任。被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人鄭某某、陳某甲、周某甲、張某甲、蔡某甲、黃某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰；被告人張某乙犯罪以后能自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款是自首，可以從輕處罰；被告人鄭某某、陳某甲在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人鄭某某、陳某甲在境外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，可以酌情從重處罰；被告人張某乙、黃某甲、蔡某甲有前科劣跡，可以酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人鄭某某詐騙罪有期徒刑五年十個月，罰金人民幣50000元，偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元，合并執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣51000元；被告人陳某甲詐騙罪有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣20000元，偷越國（邊）境罪有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元，合并執(zhí)行有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣22000元；被告人周某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元，開設(shè)賭場罪有期徒刑六個月，并處罰金人民幣6000元，合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣7000元；被告人蔡某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1000元；被告人張某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元；被告人黃某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元；被告人張某乙偷越國（邊）境罪有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢??察??官：趙??琦

檢察官助理：周偉輝

2020年9月18日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于文某某看守所；被告人陳某甲、周某甲、蔡某甲、張某甲、黃某甲、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥惸臣茁?lián)系電話：1373698****，周某甲聯(lián)系電話：1356620****，蔡某甲聯(lián)系電話：1875778****，張某甲聯(lián)系電話：1806649****，黃某甲聯(lián)系電話：1881503****，張某乙聯(lián)系電話：1525805****）。

2.周某甲開設(shè)賭場案卷材料1卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4.涉案手機(jī)1部存放于市涉案財(cái)物管理中心(平陽)。