衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢刑檢刑訴〔2020〕130號

被告人鄭某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4304221976********，漢族，初中文化，中共黨員，湖南省**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、衡陽**商業(yè)咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地湖南省衡陽市衡南縣，住湖南省衡陽市**區(qū)**岸**棟**戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某與范某某（已判決）于2017年11月24日注冊成立湖南省**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司），并冒用周某某、付某某的身份于2017年12月5日、2017年12月6日注冊成立衡陽**商業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱**咨詢公司）、衡東**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司（以下簡稱**農(nóng)業(yè)公司）。兩人約定，由范某某負(fù)責(zé)以**咨詢公司、**農(nóng)業(yè)公司的名義公開集資籌集資金，由鄭某某負(fù)責(zé)**公司管理運(yùn)營；籌集的資金除部分用于維持**咨詢公司運(yùn)轉(zhuǎn)和支付到期利息外，其余資金交由鄭某某，用于**公司的農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目。

2017年11月至2018年12月，鄭某某與范某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以**農(nóng)業(yè)公司、**咨詢公司的名義，以開發(fā)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目為由，以投資月利息2%的高額利息為誘餌，通過散發(fā)傳單、電話邀約、答謝會等方式對外公開宣傳，向社會不特定人員非法集資。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，兩人共向66人累計(jì)非法集資278萬元。

在非法集資過程中，被告人鄭某某以假名“陳某甲”參與公司決策及重大活動，且僅將不足20萬元資金用于**河項(xiàng)目，并將部分集資款用于償還個(gè)人信用卡欠款、買房、買車，肆意揮霍，并拒不說明大部分資金去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料、**咨詢公司、**農(nóng)業(yè)公司、**公司注冊登記資料、房屋租賃合同、蔣某某銀行賬戶流水、**咨詢公司業(yè)績表、投資合同等書證：2.證人范某某、王某某、陳某乙等人的證言；3.被告人鄭某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某同他人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：陳喆

檢察官助理：陳呈

2020年11月30日

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附件：1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊。