福建省永春縣人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人鄭某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831993*********，漢族，初中，出生地福建省南安市，戶籍地及住址均為南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被永春縣公安局刑事拘留，2019年9月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831998********，漢族，高中，戶籍地及住址均為南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被永春縣公安局刑事拘留，2019年9月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日、2020年2月19日退回永春縣公安局補(bǔ)充偵查，永春縣公安局于2020年1月19日、2020年3月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月6日、2020年4月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾隱瞞犯罪所得罪

2018年12月份，被告人鄭某某、黃某某在明知他人將銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為了能得到銀行卡賬戶里資金流轉(zhuǎn)傭金，由被告人黃某某以自己的身份證在銀行辦理五張銀行卡，再由被告人鄭某某將銀行卡寄給他人使用。

2018年12月至2019年1月16日期間，被害人黃某甲、韋某某、金某某等5人在名為“廣西睿威新能源”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)充值購買相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行投資，該平臺(tái)以虛構(gòu)投資項(xiàng)目、充值沖正解凍賬號(hào)等手段，誘使黃某甲等5人于該平臺(tái)充值人民幣150余萬元，該平臺(tái)提供的充值賬號(hào)均為戶名為“支某某”的建行賬戶（62170001600********）。2019年1月16日19時(shí)許，該平臺(tái)無法登陸，被害人黃某甲等人在平臺(tái)內(nèi)充值余額共計(jì)140余萬元無法提現(xiàn)。上述“支某某”的建行賬戶收到被害人的款項(xiàng)之后，當(dāng)日或短期內(nèi)將該錢款轉(zhuǎn)至戶名為“福建田中寶農(nóng)業(yè)科技有限公司”的建行對(duì)公賬戶，之后該對(duì)公賬戶內(nèi)的資金被大量的轉(zhuǎn)入戶名為“代華”的農(nóng)行賬戶、戶名為“泉州元禧商貿(mào)有限公司”的平安對(duì)公賬戶等賬戶。2019年1月16日，“福建田中寶農(nóng)業(yè)科技有限公司”的建行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入96.6萬元人民幣到“代華”的農(nóng)行賬戶，該代華農(nóng)行賬戶將上述資金中的90萬元人民幣分兩次轉(zhuǎn)入被告人“黃某某”的農(nóng)行賬戶（卡號(hào)62305206800********）。

二、妨害信用卡管理罪

2019年7月31日，被告人鄭某某被抓獲時(shí)，永春縣公安局民警從其身上扣押到非其本人名下的銀行卡7張，分別是洪某甲1張、黃某乙2張、黃某丙2張、洪某乙1張、鄭某某1張。

2019年7月31日，被告人鄭某某、黃某某在永春被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、手機(jī)等物證；

2.戶籍證明、睿威新能源投資平臺(tái)信息截圖、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過等書證；

3.證人黃某丁、鄭某某等人證言；

4.被害人黃某甲、韋某某等人陳述

5.被告人鄭某某、黃某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、黃某某明知是犯罪所得而采用提供銀行卡的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永春縣人民法院

檢察官：傅慶輝

檢察官助理：鄭智華

2020年4月26日

附：

1.被告人鄭某某、黃某某現(xiàn)羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.手機(jī)6部、營業(yè)執(zhí)照4張、銀行卡14張、網(wǎng)銀盾15個(gè)、手機(jī)卡3張現(xiàn)暫扣于永春縣公安局?！?/span>