起 訴 書
被告人楊東方，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2204021986********，滿族，初中文化，無業(yè)，住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯詐騙罪，于2018年11月7日被遼源市龍山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年5月27日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月3日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人王曉君，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2204031970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號樓**室。曾因犯故意傷害罪，于2013年12月5日被遼源市龍山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年7月25日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月7日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人鄧超，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201811991********，漢族，大專文化，無業(yè)，住遼源市西安區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年6月4日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月3日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人郭某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4113281985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**路**號，住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年7月23日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月7日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人賈志凱，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2204221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東遼縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯交通肇事罪，于2018年11月23日被遼源市龍山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。現(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年8月16日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月26日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人高士冰（又名高斌），男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2204221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東遼縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年5月7日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月6日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，經(jīng)遼源市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。
被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2204031992********，漢族，小學文化，無業(yè)，住遼源市西安區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯故意傷害罪，于2010年6月2日被遼源市中級人民法院判處有期徒刑六年。現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年5月23日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月6日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，經(jīng)遼源市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。
被告人于更彬，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2204031979********，漢族，高中文化，無業(yè)，住遼源市西安區(qū)**街**委**組。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年6月6日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月3日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲（曾用名：張某己），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2204031991********，漢族，初中文化，**銀行**分行職工，住遼源市西安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年5月16日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月6日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。因案情復雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，經(jīng)遼源市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。
被告人趙某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2204031991********，漢族，小學文化，無業(yè)，住遼源市西安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年7月2日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月7日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
被告人馬某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2204021985********，漢族，初中文化，遼源市**醫(yī)院職工,住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年5月29日被遼源市公安局東吉分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月3日被遼源市公安局東吉分局執(zhí)行逮捕。
本案由遼源市公安局東吉分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人楊東方涉嫌非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人王曉君涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人鄧超涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人郭某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人賈志凱涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人高士冰涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；被告人趙某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。同日，以被告人于更彬、馬某甲、張某甲、趙某乙涉嫌敲詐勒索罪向本院移送審查起訴，本院決定并案審查。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月4日延長審查起訴期限15天，于2019年10月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月15日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
被告人鄭某某、楊東方、王曉君、馬某乙（另案處理）于2017年8月至2018年12月間，為實施“套路貸”相關犯罪，糾集被告人鄧超、郭某某、賈志凱，以融匯、譽豐寄賣行為依托，向社會不特定多數(shù)人放貸，多次實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂正常的經(jīng)濟、社會生活秩序，在當?shù)卦斐奢^為惡劣的社會影響。
具體犯罪事實如下：
被告人鄭某某、楊東方、王曉君、馬某乙（另案處理）于2017年8月至2018年12月間，糾集被告人鄧超、郭某某、賈志凱，以融匯、譽豐寄賣行為依托，假借民間借貸之名，誘使、迫使被害人簽訂“借貸”或變相 “借貸”“抵押”“擔?！钡认嚓P協(xié)議和砍頭息、服務費等名目虛增借貸金額，采用毆打、拘禁、噴涂、滋擾等暴力、威脅手段非法占有他人財物，其中楊東方、王曉君、馬某乙、郭某某主要提供放貸資金；鄭某某主要負責討債；鄧超、賈志凱主要負責借款、抵押、擔保合同制作及照相、錄像。
一、敲詐勒索罪
1.2017年8月21日，被害人吳某某（未成年人）與融匯寄賣行簽訂20000元虛假借款合同，實際得款3000元。后吳某某未按期還款，被告人鄭某某對其威脅、恐嚇，迫使吳某某還款8000余元。犯罪數(shù)額17000元，既遂5000余元。（被告人鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某）
2.2017年10月10日，被害人姜某某與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款3000元。被告人郭某某負責拍照、錄像。后姜某某未按期還款，被告人鄧超對其威脅、恐嚇，迫使姜某某還款9000元。犯罪數(shù)額7000元，既遂6000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、郭某某）
3.2017年10月16日，被害人侯某某與融匯寄賣行簽訂6000元虛假借款合同，實際得款1600元。后侯某某未按期還款，被告人鄭某某、鄧超對其威脅、恐嚇，迫使侯某某還款4700元。犯罪數(shù)額4400元，既遂3100元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
4.2017年10月20日，被害人袁某某與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款2000元。在袁某某按期還款3300元時，鄭某某對其威脅、辱罵、毆打，并指使他人將袁某某車輛開走，迫使其再次還款3000元。犯罪數(shù)額8000元，既遂4300元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
5.2017年10月20日，被害人于某某與融匯寄賣行簽訂50000元虛假借款合同，實際得款37000元。后于某某未按期還款，被告人楊東方、鄭某某、賈志凱、郭某某對其威脅、恐嚇，迫使于某某還款74800元。犯罪數(shù)額37800元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、郭某某、賈志凱）
6.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人張某乙與融匯寄賣行兩次共簽訂140000元虛假借款合同，實際得款48000元。后張某乙未按期還款，被告人楊東方、鄧超對其威脅、恐嚇，迫使張某乙還款87000元。犯罪數(shù)額92000元，既遂39000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
7.2017年11月5日，被害人李某甲與融匯寄賣行簽訂15000元虛假借款合同，實際得款2400元。后李某甲未按期還款，被告人鄭某某對其威脅、恐嚇，迫使李某甲還款5000元。犯罪數(shù)額12600元，既遂2600元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
8.2017年11月11日，被害人潘某甲與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款5000元。后潘某甲未按期還款，在其受到恐嚇的情況下，被迫還款8000元。犯罪數(shù)額5000元，既遂3000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
9.2017年11月18日，被害人王某甲與融匯寄賣行簽訂60000元的虛假借款合同，實際得款23000元。后王某甲未按期還款，被告人鄧超對其威脅、恐嚇，迫使王某甲還款50000余元。犯罪數(shù)額37000元，既遂27000余元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
10.2017年11月，張某丙與譽豐寄賣行簽訂7000元的虛假借款合同。因張某丙未按期還款，被告人楊東方、鄭某某、王曉君、賈志凱對張某丙的父親張某丁威脅、恐嚇，強行索取被害人張某丁3500元。犯罪數(shù)額3500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、賈志凱）
11.2017年11月，被害人馮某甲與譽豐寄賣行兩次共簽訂35000元虛假借款合同，實際得款10000元。后馮某甲未按期還款，被告人楊東方、王曉君、鄭某某、鄧超對其辱罵、恐嚇，迫使馮某甲還款23500元。犯罪數(shù)額13500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
12.2017年11月30日，被害人李某乙與融匯寄賣行簽訂200000元虛假借款合同，實際得款40000元。后李某乙未按期還款，被告人鄭某某、王曉君對其威脅、恐嚇，迫使李某乙還款58000元。犯罪數(shù)額160000元，既遂18000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
13.2018年7月25日，被害人李某乙與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同及100000元虛假車輛買賣協(xié)議，實際得款96000元。后李某乙未按期還款，被告人鄭某某、王曉君對其威脅、恐嚇，迫使李某乙還款173000元。犯罪數(shù)額77000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君）
14.2017年12月，被害人徐某某與融匯寄賣行簽訂60000元虛假借款合同，實際得款13000元。后徐某某未按期還款，被告人鄭某某對其威脅、恐嚇，迫使徐某某還款40700元。犯罪數(shù)額47000元，既遂27700元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
15.2017年12月14日，被害人孫某某與譽豐寄賣行簽訂15000元虛假借款合同，實際得款1700元。后孫某某未按期還款，被告人楊東方、鄭某某、賈志凱對其威脅、恐嚇，迫使孫某某還款3000元。犯罪數(shù)額13300元，既遂1300元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、賈志凱）
16.2017年末，單某某與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同。因單某某未按期還款，被告人楊東方、鄭某某對單某某的母親蔣某某威脅、恐嚇，迫使蔣某某出具10000元欠條。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
17.2018年1月12日，被害人潘某甲與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款7000元。后潘某甲未按期還款，被告人鄭某某、楊東方、賈志凱、鄧超、郭某某對其威脅、恐嚇，迫使潘某甲還款10000元。犯罪數(shù)額3000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、郭某某、賈志凱）
18.2018年2月至2019年1月，被害人牟某某與融匯寄賣行簽訂30000元、50000元兩份虛假借款合同，實際得款5500元。牟某某還款約15000元后，被告人楊東方糾集鄭某某、張某甲、賈志凱、趙某乙在本市九州公園時代小區(qū)門口、八中附近、融匯寄賣行等地，多次對牟某某及其母親萬某某辱罵、恐嚇、毆打，迫使牟某某向鄭某某給付5400元，出具20000元借據(jù)，向張某甲給付5000元，出具10000元借據(jù)。犯罪數(shù)額104500元，既遂約19900元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、賈志凱、張某甲、趙某乙）
19.2018年4月，鄭某甲向融匯寄賣行借款5000元。因鄭某甲未按期還款，被告人鄭某某、鄧超、賈志凱對鄭某甲的母親唐某某威脅、恐嚇，要求被害人唐某某替鄭某甲還款30000元（未遂）。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、賈志凱）
二、詐騙罪
1.2017年10月至12月，被害人馮某甲與譽豐寄賣行兩次共簽訂30000元虛假借款合同，實際得款10000元，還款12500元。犯罪數(shù)額20000元，既遂2500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
2.2017年8月26日，被害人單某某與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款6000元，還款7000元。犯罪數(shù)額4000元，既遂1000元。（被告人鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某）
3.2017年10月，被害人單某某與融匯寄賣行兩次共簽訂20000元虛假借款合同，實際得款12500元，還款33600元。犯罪數(shù)額21100元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
4.2017年9月5日，被害人邵某某（未成年人）與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款3400元，還款8000余元。犯罪數(shù)額6600元，既遂4600余元。（被告人鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某）
5.2017年9月6日，被害人張某戊與融匯寄賣行簽訂7000元虛假借款合同并用價值10620元的黃金手鐲進行抵押，實際得款6500元，后鄭某某以違約為由拒不歸還手鐲。犯罪數(shù)額4120元。（被告人鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某）
6.2017年9月19日，被害人王某乙與融匯寄賣行簽訂20000元虛假借款合同，實際得款9000元，還款28500元。犯罪數(shù)額19500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
7.2017年9月至2018年3月，被害人陳某甲與融匯寄賣行先后四次簽訂虛假借款合同，實際得款12400元，還款18600元。犯罪數(shù)額6200元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
8.2017年10月1日，被害人劉某甲與融匯寄賣行簽訂3000元虛假借款合同，實際得款800元，還款2000元。犯罪數(shù)額2200元，既遂1200元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
9.2017年10月11日，被害人王某甲與融匯寄賣行簽訂20000元虛假借款合同，實際得款7000元，還款10000元。犯罪數(shù)額13000元，既遂3000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
10.2017年10月20日，被害人劉某乙與融匯寄賣行簽訂5000元虛假借款合同，實際得款1800元，還款2000元。犯罪數(shù)額3200元，既遂200元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
11.2017年10月至2018年2月，被害人鄭某乙與融匯寄賣行五次共簽訂23000元虛假借款合同，實際得款6100元，還款8700元。犯罪數(shù)額16900元，既遂2600元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
12.2017年11月6日，被害人李某丙與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同，實際得款7500元，還款約14000元。犯罪數(shù)額22500元，既遂約6500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
13.2017年10月29日、11月19日，被害人趙某丙與融匯寄賣行兩次共簽訂8000元虛假借款合同，實際得款3600元，還款5200元。犯罪數(shù)額4400元，既遂1600元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
14.2017年10月至12月，被害人王某丙與譽豐寄賣行兩次共簽訂70000元虛假借款合同，并以美度手表一塊、白金項鏈兩條進行抵押，實際得款52000元，還款66000元，手表及項鏈未歸還。犯罪數(shù)額18000元，既遂14000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、賈志凱）
15.2017年12月19日，被害人籍某甲與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同，實際得款9000元，還款11000元。犯罪數(shù)額21000元，既遂2000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
16.2017年12月22日，被害人騰某某與融匯寄賣行簽訂20000元虛假借款合同，實際得款6200元，還款6600元。犯罪數(shù)額13800元，既遂400元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
17.2017年底至2018年，被害人趙某丁與融匯寄賣行三次共簽訂90000元虛假借款合同，實際得款20500元，還款30000元。犯罪數(shù)額69500元，既遂9500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
18.2018年2月12日，被害人鄭某甲與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同，實際得款4800元，還款10300元。犯罪數(shù)額25200元，既遂5500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
19.2018年4月26日，被害人王某丁與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同，實際得款8500元，還款13000余元。犯罪數(shù)額21500元，既遂4500余元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
20.2018年7月25日，被害人崔某某與融匯寄賣行簽訂50000元虛假借款合同，實際得款42500元，還款45000元。犯罪數(shù)額7500元，既遂2500元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君）
21.2018年5月至9月，被害人王某戊與融匯寄賣行先后兩次簽訂虛假借款合同，實際得款12800元，還款23800元。犯罪數(shù)額11000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君）
三、尋釁滋事罪
2017年12月16日，被害人李某丁與融匯寄賣行簽訂30000元虛假借款合同，因李某丁放棄借貸，被告人鄭某某以付服務費為由向李某丁強行索要2000元。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君）
四、非法拘禁罪
2017年8月30日，被害人籍某乙經(jīng)被告人趙某甲介紹與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款4400元。同年9月28日，因籍某乙未按期還款，被告人鄭某某、高士冰在本市**酒吧、***公園、****足療店、融匯寄賣行對籍某乙限制人身自由長達30余小時，并對其辱罵、毆打，迫使籍某乙弟弟籍某丁給付鄭某某5000元。期間，被告人楊東方、郭某某、鄭某某、鄧超、高士冰多次到籍某乙經(jīng)營的酒吧收取營業(yè)額約5000元。（被告人鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某、高士冰、趙某甲）
五、非法侵入住宅罪
2017年11月5日，潘某乙經(jīng)被告人趙某甲介紹與融匯寄賣行簽訂10000元虛假借款合同，實際得款3000元。因潘某乙未按期還款，被告人鄭某某、楊東方對潘某乙的母親宋某某威脅、恐嚇，并將被害人宋某某位于本市龍山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的住宅門鎖打開，進行使用。（被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超）
另經(jīng)依法審查查明：
被告人鄭某某曾因詐騙罪于2015年被判處有期徒刑三年緩刑三年，2017年3月至2017年12月間，與被告人高士冰、趙某甲等人經(jīng)常糾集在一起，為他人非法討債，隨意毆打他人，多次實施敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂正常的經(jīng)濟、社會生活秩序，在當?shù)卦斐奢^為惡劣的社會影響。
具體犯罪事實如下：
一、尋釁滋事罪
1.2017年4月，被告人鄭某某因瑣事與被害人王某己發(fā)生矛盾，后糾集被告人高士冰、趙某丙（另案處理）、馮某乙（另案處理）等人，持鎬把等將王某己住宅的房門、玻璃砸壞，并對王某己進行辱罵、毆打，迫使王某己搬離該住處。2017年4月25日，鄭某某伙同高士冰、趙某甲、趙某丙、李某庚（另案處理）、孟某某（另案處理）等人在本市福鎮(zhèn)小學附近，再次持鎬把、鐵管等對王某己施以毆打。
2.2017年3月至2018年9月，被告人鄭某某以替他人討債為名，糾集被告人高士冰、趙某甲、趙某丙、李某庚、孟某某等人，在遼源市工商學校，以“擺隊形”的方式聚眾造勢，威脅、恐嚇該校教師李某戊，迫使被害人李某戊給付鄭某某9000元。
3.2017年夏，被告人馬某甲因向被害人李某己索要錢款，遂糾集被告人楊東方、鄭某某、高士冰、鄧超，在李某己家中等地以噴涂等方式對李某己威脅、恐嚇，迫使李某己向馬某甲出具5000元的欠條，后實際給付馬某甲4000元。
4.2017年12月22日，被告人鄭某某伙同周某某（另案處理），因被害人騰某某曾詐騙周某某前夫錢款，遂將騰某某約至本市六條清河餃子館附近，在鄭某某車內(nèi)，對其威脅、恐嚇，后在融匯寄賣行，逼迫騰某某向周某某出具32000元的欠條。
二、敲詐勒索罪
2017年5月1日，被害人陳某乙與被告人于更彬簽訂30000元虛假借款合同，實際得款20000元。因陳某乙未按期還款，被告人于更彬、鄭某某、高士冰多次對陳某乙及其家人以噴涂、打砸等方式進行威脅、恐嚇，迫使陳某乙給付于更彬90000余元及耕牛一頭。犯罪數(shù)額約90000元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證；
2.書證；
3.證人證言；
4.被害人陳述；
5.被告人的供述與辯解；
6.辨認筆錄；
7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人鄭某某與楊東方、王曉君、鄧超、郭某某、賈志凱等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；又與高士冰、趙某甲經(jīng)常糾集在一起，多次實施犯罪活動，構(gòu)成惡勢力犯罪團伙，系糾集者，應依法嚴懲；敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，強拿硬要、任意毀損他人財物，情節(jié)嚴重；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。系惡勢力犯罪集團首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人楊東方與鄭某某、王曉君、鄧超、郭某某、賈志凱等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。系惡勢力犯罪集團首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人王曉君與鄭某某、楊東方、鄧超、郭某某、賈志凱等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。系惡勢力犯罪集團首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人鄧超與鄭某某、楊東方、王曉君、郭某某、賈志凱等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人郭某某與鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、賈志凱等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；詐騙他人財物，數(shù)額較大；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人賈志凱與鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、郭某某等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實施多次犯罪活動，形成較為固定的惡勢力犯罪集團；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人高士冰與鄭某某、趙某甲經(jīng)常糾集在一起，共同實施犯罪活動，系惡勢力犯罪團伙成員，應依法嚴懲；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，任意毀損他人財物，情節(jié)嚴重；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。
被告人趙某甲與鄭某某、高士冰經(jīng)常糾集在一起，共同實施犯罪活動，系惡勢力犯罪團伙成員，應依法嚴懲；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。被告人趙某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，并適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。
被告人于更彬敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人張某甲敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當追繳其違法所得的一切財物和沒收其供犯罪所用的本人財物。
被告人趙某乙敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。
被告人馬某甲辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
遼源市龍山區(qū)人民法院
檢察員：牟 偉 施憲忠
林立群 王 丹 徐曉廣 趙林媛
劉 妍 蔣大偉
2019年11月25日
附：
1.被告人鄭某某、楊東方、王曉君、鄧超、郭某某、賈志凱、高士冰、趙某甲、于更彬、張某甲、趙某乙、馬某甲現(xiàn)羈押于遼源市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)67冊、相關證據(jù)材料22頁、光盤7張。
3.有關涉案款物情況詳見附表。
成為第一個評論者