湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢二部刑訴〔2021〕14號

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3303241981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：浙江省溫州市永嘉縣**街道**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份至2020年9月8日，被告人鄭某某明知系違法犯罪所得的資金，為賺取提現(xiàn)金額千分之五的好處費(fèi)，為一個(gè)網(wǎng)名叫“黃豆芽”的人在浙江省麗水、永嘉縣、湖南省雙峰縣城區(qū)、婁底城區(qū)多次取現(xiàn),?鄭某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)298,7110元。

經(jīng)查實(shí)，鄭某某所持有的戶名為鄭某甲的建設(shè)銀行卡62153403015********接收被詐騙資金236,9930元、鄭某某所持有的戶名為李某某的工商銀行卡62122612030********接收被詐騙資金68,9980元，鄭某某將上述兩張銀行卡內(nèi)的資金又分別轉(zhuǎn)帳至其持有的鄭某甲、李某某、黃某某、徐某某、董某某、鄭某乙等戶名的銀行卡內(nèi)予以取現(xiàn)，取現(xiàn)后按“黃豆芽”的指示予以轉(zhuǎn)存或者交付現(xiàn)金。2020年9月8日，被告人鄭某某在雙峰縣城區(qū)銀行取現(xiàn)15萬元交給“黃豆芽”后，又趕到婁底希望大廈附近的中國銀行取現(xiàn)，被民警抓獲，從其身上繳獲41張銀行卡和取現(xiàn)的7.9萬元，予以扣押。鄭某某到案后配合民警取出銀行卡內(nèi)余額7.28萬元，予以扣押。

2020年9月8日，被告人鄭某某被抓獲后，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、繳款書、銀行卡開戶資料、銀行卡交易流水、扣押物品照片、凌某某、陳某某被詐騙案資料等書證；2.被害人凌某某、陳某某的陳述；3.被告人鄭某某的供述和辯解；4.視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知系違法犯罪所得仍幫助他人取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鄭某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，退贓，還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議對被告人鄭某某判處四年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：胡正春

2021年1月12日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤1張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份

4.扣押款物暫扣于婁底市公安局婁星分局