江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2739號

被告人鄭某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4451221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**市**橫**號。被告人鄭某某曾因犯詐騙罪，于2018年1月17日被河南省商城縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣5000元，2018年2月7日刑滿釋放。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼4451222001********，漢族，中專文化，廣東省饒平縣**職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**巷**號之**。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月15日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某甲，男，2000年**月**日生，身份證號碼4408822000********，漢族，中專文化，廣東省**農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生，住廣東省**農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生公寓**（戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人莊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4451221998********，漢族，初中文化，個體跑腿送貨，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**坑**巷**橫**號（戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**巷**號）。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月16日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1997年**月**日生，身份證號碼4405121997********，漢族，中專文化，廣東省汕頭市金平區(qū)汫洲蠔仔粥廚師，住廣東省汕頭市濠江區(qū)**街道**園**號。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月9日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日已告知被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某有權(quán)委托辯護人、告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年11月16日延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月29日退回江陰市公安局補充偵查，該局于同年12月10日重新移送本院審查起訴。被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????一、詐騙

????被告人鄭某某于2019年4月至7月期間，以未實名認(rèn)證微信號，在全民突擊、龍之谷等手游發(fā)布虛假廣告謊稱優(yōu)惠充值游戲幣,騙得玩家微信賬號和登陸密碼后登陸玩家微信，冒充玩家本人向好友借錢，并以收款限額為由,要求玩家好友掃描被告人許某某事先準(zhǔn)備的微信生成的收款二維碼實施電信詐騙。被告人許某某明知被告人鄭某某實施電信詐騙，為謀取高額報酬，仍組織被告人莊某甲與吳某某、莊某乙（均另案處理）等收款人提供微信用于收款，其中被告人莊某甲于2019年6月14日明知上線實施電信詐騙仍提供微信用于收款。上述收款人收款后按照被告人許某某要求將所收取的款項通過微信掃碼轉(zhuǎn)至林某某、李某某等人微信賬戶，后匯總至被告人許某某的微信、支付寶賬戶，由被告人許某某扣除10%-38%的好處費后按照被告人鄭某某要求將余款通過支付寶轉(zhuǎn)至被告人廖某某、黃某甲等人支付寶賬戶。被告人鄭某某、許某某通過上述手段共詐騙宋某某、劉某某、董某某等15名被害人人民幣4.8萬余元，被告人莊某甲共詐騙劉某某、董某某2名被害人人民幣6500元。

具體犯罪事實分述如下：

????1.被告人鄭某某于2019年5月19日，利用騙取的微信賬號信息登錄微信賬號，后假冒微信賬號用戶本人向該賬號微信好友借款，并要求被害人掃描被告人許某某提供的微信生成的收款二維碼，從被害人車某某處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人車某某微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)林某某微信號、支付寶賬號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼進行轉(zhuǎn)移。

2.被告人鄭某某于2019年5月20日，以上述同樣的方式分三次從被害人宋某某處騙得人民幣3320元。上述騙得的人民幣3320元從被害人宋某某微信號分三次轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)林某某微信號、支付寶賬號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號和被告人廖某某支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移，由被告人廖某某用支付寶將錢轉(zhuǎn)給被告人鄭某某妹妹鄭某某轉(zhuǎn)移。

????3.被告人鄭某某于2019年5月20日，以上述同樣的方式從被害人王某甲處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人王某甲微信號轉(zhuǎn)至莊某甲微信號，經(jīng)林某某微信號、支付寶賬號、許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號和被告人廖某某支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移，由被告人廖某某用支付寶將錢轉(zhuǎn)給鄭某某轉(zhuǎn)移。

????4.被告人鄭某某于2019年5月20日，以上述同樣的方式從被害人王某乙處騙得人民幣200元。上述騙得的人民幣200元從被害人王某乙微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)林某某微信號、支付寶賬號、許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號和被告人廖某某支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移，由被告人廖某某用支付寶將錢轉(zhuǎn)給鄭某某轉(zhuǎn)移。

????5.被告人鄭某某于2019年5月20日，以上述同樣的方式從被害人彭某某處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人彭某某微信號轉(zhuǎn)至黃某乙微信號（莊某乙使用），經(jīng)林某某微信號、李某某微信號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????6.被告人鄭某某于2019年5月20日，以上述同樣的方式從被害人陳某甲處騙得人民幣1000元。上述騙得的人民幣1000元從被害人陳某甲微信號轉(zhuǎn)至莊某乙微信號，經(jīng)林某某微信號、李某某微信號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????7.被告人鄭某某于2019年5月21日，以上述同樣的方式從被害人王某丙處騙得人民幣2000元。上述騙得的人民幣2000元從被害人微信號轉(zhuǎn)至莊某乙微信號，經(jīng)林某某微信號、魏某某微信號、余某某微信號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????8.?被告人鄭某某于2019年5月22日，以上述同樣的方式從被害人倪某某處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人倪某某微信號轉(zhuǎn)至莊某乙微信號，經(jīng)魏某某微信號、支付寶賬號、余某某支付寶賬號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人廖某某支付寶賬號，由被告人廖某某用支付寶把錢轉(zhuǎn)給被告人鄭某某妹妹鄭某某轉(zhuǎn)移。

????9.被告人鄭某某于2019年5月22日，以上述同樣的方式從被害人呂某某處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人呂某某微信號轉(zhuǎn)至莊某乙微信號，經(jīng)魏某某微信號、支付寶賬號、余某某支付寶賬號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人廖某某支付寶賬號，由被告人廖某某用支付寶把錢轉(zhuǎn)給被告人鄭某某妹妹鄭某某轉(zhuǎn)移。

????10.被告人鄭某某于2019年5月25日，以上述同樣的方式從被害人凡某某處騙得人民幣1000元。上述騙得的人民幣1000元從被害人凡某某微信轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)魏某某微信號、支付寶賬號、余某某支付寶賬號、被告人許某某支付寶賬號后，轉(zhuǎn)至被告人黃某甲支付寶賬號，再由被告人黃某甲用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????11.被告人鄭某某于2019年6月7日，以上述同樣的方式從被害人紀(jì)某某處騙得人民幣3000元。上述騙得的人民幣3000元從被害人紀(jì)某某微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)李某某微信號、被告人許某某微信號、支付寶賬號后，由被告人許某某用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????12.被告人鄭某某于2019年6月7日，以上述同樣的方式分兩次從被害人張某某處騙得人民幣8000元。上述騙得的人民幣8000元從被害人張某某微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信，經(jīng)李某某微信號、被告人許某某微信號、支付寶賬號后，由被告人許某某用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????13.被告人鄭某某于2019年6月7日，以上述同樣的方式分兩次從被害人陳某乙處騙得人民幣8000元。上述騙得的人民幣8000元從被害人陳某乙微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)李某某微信號、被告人許某某微信號、支付寶賬號后，由被告人許某某用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

????14.被告人鄭某某于2019年6月14日，以上述同樣的方式從被害人劉某某處騙得人民幣5000元。上述騙得的人民幣5000元從被害人劉某某微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信號，經(jīng)李某某微信號、被告人許某某微信號、支付寶賬號后，由被告人許某某用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

?15.被告人鄭某某于2019年6月14日，以上述同樣的方式從被害人董某某處騙得人民幣1500元。上述騙得的人民幣1500元從被害人董某某微信號轉(zhuǎn)至被告人莊某甲微信，經(jīng)李某某微信號、被告人許某某微信號、支付寶賬號后，由被告人許某某用支付寶掃被告人鄭某某提供的支付寶收款碼轉(zhuǎn)移。

被告人鄭某某、許某某、莊某甲被抓獲歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人許某某主動退賠違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集制作的人口信息表、刑事案件偵破經(jīng)過、刑事判決書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人李某某、林某某、莊某乙等人的證言；

3.被害人宋某某、劉某某、董某某等人的陳述；

4.被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

?6.江陰市公安局調(diào)取的財付通、支付寶電子數(shù)據(jù)。

????二、掩飾、隱瞞犯罪所得

????被告人莊某甲、廖某某、黃某甲于2019年4月至6月13日期間，明知被告人鄭某某、許某某要求其收取的款項系違法所得，仍提供自己微信、支付寶賬戶給被告人鄭某某、許某某用于收款，并將收到的贓款按照被告人鄭某某、許某某要求通過轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)或掃碼的方式轉(zhuǎn)移。被告人莊某甲向被告人許某某提供自己微信賬戶共收款人民幣2.9萬余元、被告人廖某某向被告人鄭某某提供自己支付寶賬戶共收款人民幣8000余元、被告人黃某甲向被告人鄭某某提供自己支付寶賬戶共收款人民幣6000余元。

?被告人莊某甲、黃某甲、廖某某被抓獲歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集制作的人口信息表、刑事案件偵破經(jīng)過、刑事判決書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人李某某、林某某、莊某乙等人的證言；

3.被害人宋某某、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的財付通、支付寶電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、許某某、莊某甲共同以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人財物，其中被告人鄭某某、許某某詐騙數(shù)額巨大，被告人莊某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某甲、黃某甲、廖某某明知是違法所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人許某某、莊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某歸案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人莊某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄭某某、許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：許新學(xué)

2019年12月25日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所；被告人許某某、莊某甲、黃某甲、廖某某分別取保候?qū)徲趶V東省饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**巷**號之**、廣東省**農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生公寓**、廣東省汕頭市濠江區(qū)**街道**園**號、廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**坑**巷**橫**號。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

????4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份?！?/span>