安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2017〕282號(hào)

被告人鄭某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231965********，漢族，初中文化，宿州市**投資服務(wù)有限公司法定代表人，江蘇省徐州市人，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人鄭某某曾因犯合同詐騙罪，于2005年10月被徐州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年7月被江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。被告人鄭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1946年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011946********，漢族，小學(xué)文化，宿州市**投資服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)**路**號(hào)。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月23日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋淮海（曾用名宋懷海），男，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011951********，漢族，初中文化，宿州市**投資服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，安徽省宿州市人，住宿州市埇橋區(qū)三里**路**小區(qū)**號(hào)**單元**室。被告人宋淮海因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月24日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)?，同?月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、張某某、宋淮海涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2016年11月2日、2017年2月14日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2016年12月30日、2017年3月13日重新移送審查起訴。2016年11月14日、2017年1月22日、4月13日三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年11月7日，被告人鄭某某、張某某在宿州市注冊(cè)成立“宿州市**投資服務(wù)有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司）公司的股東即為被告人鄭某某、張某某，實(shí)際出資人為被告人鄭某某。自2010年開始，被告人鄭某某、張某某、宋淮海（在公司任副總經(jīng)理）在社會(huì)上公開宣傳，以公司經(jīng)營(yíng)企業(yè)等為名，并以高息為誘餌（月息2分、2分5、3分、5分），以宿州市**投資服務(wù)有限責(zé)任公司及被告人鄭某某的名義出具借據(jù)、并與借款人簽訂借款合同，向社會(huì)公開吸收個(gè)人資金。截至2013年6月18日，共非法吸收公眾存款人民幣809.5萬(wàn)元，涉及被害人44人，付息人民幣206.76萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失人民幣602.74萬(wàn)元。

2013年6月18日，被告人張某某、宋淮海在明知被告人鄭某某因在江蘇徐州涉嫌非法吸收公眾存款被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，**公司已無(wú)法歸還被害人本金的情況下，按照被告人鄭某某的安排仍繼續(xù)經(jīng)營(yíng)**公司，繼續(xù)以高息為誘餌（月息2分、2分5、5分），以宿州市**投資服務(wù)有限責(zé)任公司及被告人鄭某某的名義出具借據(jù)、并與借款人簽訂借款合同向社會(huì)公開吸收個(gè)人資金。截至2015年4月，共非法吸收公眾存款428.4萬(wàn)元用于歸還前期借貸本息，涉及被害人40人，付息人民幣18.74萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失人民幣409.66萬(wàn)元。

2016年6月23日，被告人張某某經(jīng)宿州市公安局埇橋分局傳喚至宿州市公安局埇橋分局三八派出所時(shí)被抓獲歸案。2016年8月17日，被告人宋淮海經(jīng)宿州市公安局埇橋分局經(jīng)偵大隊(duì)電話傳喚至宿州市公安局埇橋分局時(shí)被抓獲歸案。2016年9月5日，宿州市公安局埇橋分局經(jīng)偵大隊(duì)將正在江蘇省浦口監(jiān)獄服刑的被告人鄭某某押解回宿州市看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.徐州市泉山區(qū)人民法院刑事判決書、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、銀行交易明細(xì)清單等書證；

2.證人沈某某、胡某某、張某某的證言；

3.被害人何某某、蔣某某、韓志龍等人的陳述；

4.被告人鄭某某、張某某、宋淮海的供述和辯解。

本院認(rèn)為：被告人鄭某某、張某某、宋淮海非法向社會(huì)公眾吸收存款人民幣809.5萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣409.66萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、張某某、宋淮海一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢　察　員　　宋　姝

代理檢察員　　徐桂萍

2017年4月13日

附：

1.被告人鄭某某、張某某、宋淮?，F(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷拾冊(cè)。

3.證人名單。