重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1490號

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209821989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省安陸市，住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2019年7月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4209211986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127271988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生于河南省淮陽縣，住河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4209821995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省安陸市，住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因犯聚眾斗毆罪，于2017年5月26日被湖北省安陸市人民法院判處有期徒刑一年，2017年12月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年10月16日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4209211993********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**邱。因涉嫌詐騙罪，2019年7月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4213021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省隨州市曾都區(qū)，住湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209211990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4209821988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省安陸市，住湖北省安陸市**鄉(xiāng)**村**至**。因涉嫌詐騙罪，2019年10月4日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4209211996********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4209211986********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**朱。因涉嫌詐騙罪，2019年9月15日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4209211987********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村新灣張。因涉嫌詐騙罪，2019年9月21日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209211989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生于湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年10月4日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某甲、侯某某、梁某某、邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、張某丙、龔某某涉嫌詐騙罪，被告人鄭某某涉嫌詐騙罪和合同詐騙罪，被告人梁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月28日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年12月16日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月26日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1被告人鄭某某與王某甲（另案處理）共謀搞電信詐騙。二人共同出資，鄭某某邀約被告人邱某某、鄭某某、朱某甲，王某甲邀約被告人王某乙（另案處理）、張某乙、張某丙、龔某某，王某乙邀約被告人張某甲、宋某某，從2019年6月12日至7月5日，在湖北恩施多地租房搞電信詐騙。團(tuán)伙統(tǒng)一管理，由鄭某某和王某乙負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙的業(yè)務(wù)和生活，邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、張某丙、龔某某為該團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員，所有業(yè)務(wù)員上交私人手機(jī)，經(jīng)鄭某某、王某乙培訓(xùn)后，統(tǒng)一使用由鄭某某購買的電話與電話卡，并不時(shí)更換，負(fù)責(zé)向被害人打電話，收取自己詐騙成功總金額的15%，詐騙結(jié)束后，所有業(yè)務(wù)員發(fā)500元的費(fèi)用。其中，6月18日前，該團(tuán)伙做貸款詐騙，之后，做貸款詐騙與信用卡詐騙。被告人張某丙、龔某某于2019年6月25日離開。

????貸款詐騙的模式為：鄭某某聯(lián)系朱某乙（另案處理）提供客戶名單與聯(lián)系“黑客”；經(jīng)朱某乙介紹，由被告人候?qū)毩窒蜞嵞衬硤F(tuán)伙提供銀行卡，被害人的被詐騙的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該賬戶后侯某某又將錢轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站，采用賭博的方式將錢洗后再轉(zhuǎn)出交給鄭某某，收取詐騙金額10%的好處費(fèi)；被告人邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲假冒身份，與客戶電話聯(lián)系，在被害人有貸款需求后，由鄭某某將被害人信息交由“黑客”，假冒銀行工作人員或者銀監(jiān)會的，向被害人以需要驗(yàn)證還款能力或者走流水為由，騙取被害人申請貸款額度20%以上的資金。

信用卡詐騙的模式為：鄭某某聯(lián)系朱某乙（另案處理）提供客戶名單與聯(lián)系“黑客”；由候?qū)毩窒蜞嵞衬硤F(tuán)伙提供銀行卡并“洗錢”；被告人邱某某、張某甲、張某乙、張某丙、龔某某假冒身份，與客戶電話聯(lián)系，收取300至500元的制卡費(fèi)，王某乙與被告人陳某甲聯(lián)系，由王某乙向陳某甲提供被害人的基本身份信息，陳某甲制作假信用卡，陳某甲另外聯(lián)系被告人梁某某制作假信用卡查詢網(wǎng)站，陳某甲將假信用卡查詢網(wǎng)站的二維碼打印在假信用卡的包裝信封上，再將假信用卡郵寄給被害人。被害人收到假信用卡并查詢到自己確已辦卡成功，只待激活，被害人與業(yè)務(wù)員聯(lián)系如何激活假信用卡時(shí)，業(yè)務(wù)員會收取1000至1700元不等的激活費(fèi)或者手續(xù)費(fèi)后，由鄭某某將被害人信息交由“黑客”，假冒銀行工作人員或者銀監(jiān)會的，向被害人以需要驗(yàn)證還款能力或者走流水為由，騙取被害人申請信用額度20%以上的資金。

鄭某某、陳某甲、梁某某、侯某某、邱某某、張某甲、張某乙、張某丙、龔某某共同參與辦理假信用卡詐騙的詐騙事實(shí)如下?：

1、2019年6月18?日，被害人廖某某在重慶市巴南區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，向被告人提供的賬戶轉(zhuǎn)款300元資料費(fèi)，6月23日收到假信用卡后再轉(zhuǎn)款1000元手續(xù)費(fèi)，然后以驗(yàn)證還款能力為由讓被害人存15000元在自己的銀行卡賬戶，之后使用手段控制起來，再分2次轉(zhuǎn)回給被害人，最后以刷流水的名義讓被害人分4次7659、7341、6000、2000元轉(zhuǎn)款到被告人提供的賬戶。被害人共計(jì)被騙24500元。

2、2019年6月20日，被害人郭某某在河南省林州市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙28400元。

3、20?19年6月21?日，被害人袁某某在安徽省合肥市長豐縣家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，被害人共計(jì)被騙10300元。

4、2019年6月18日，被害人張某丁在新疆省烏魯木齊市米東區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙19502元。

5、2019年6月22日，被害人薛某某在江蘇省江陰市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙29500元。

6、2019年6月20日，被害人楊某甲在北京市朝陽區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙12000元。

7、2019年6月20日左右，被害人王某丙在云南省楚雄市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙23600元。

8、2019?年6月19日，被害人阮某某在河南省南陽市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙24000元。

9、2019?年6月20日左右的一天，被害人蒙某某在廣東省博羅縣家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，以上述方式，共計(jì)被騙1500元。

二、被告人鄭某某、侯某某、邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲共同參與的貸款詐騙事實(shí)如下：

1、2019年6月22日，被害人江某某在河北省遵化市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由讓被害人存16000元在自己的銀行卡賬戶，之后被使用手段控制，再分2次轉(zhuǎn)回給被害人，最后以刷流水的名義讓被害人分5次7986、8014、8000、8000、1600元轉(zhuǎn)款到被告人提供的賬戶。共計(jì)被騙33600元。

2、2019?年6月24日，被害人李某甲在云南省昆明市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以上述方式，共計(jì)被騙7996元。

3、2019年6月24日被害人師某某在河北省石家莊市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以上述方式，共計(jì)被騙21000元。

4、2019年6月24日，被害人李某乙在廣東省惠州市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以上述方式，共計(jì)被騙12000元。

5、2019年6月24日，被害人代某某在重慶潼南接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以上述方式，共計(jì)被騙10000元。

6、2019年6月24日，被害人葉某某接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以上述方式，共計(jì)被騙2000元。

三、2019年10月10日開始，被告人候?qū)毩质苡嗄衬?另案處理)雇用為犯罪團(tuán)伙提供銀行賬戶，并用相同手法為詐騙團(tuán)伙洗錢。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年10月14日，被害人王某丁在江蘇省蘇州市吳中區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，使被害人將11100元轉(zhuǎn)款到被告人候?qū)毩?、余某某提供的賬戶。

2、2019年10月14日，被害人侯某某在廣東省深圳市寶安區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人將20000元轉(zhuǎn)款到被告人候?qū)毩?、余某某提供的賬戶。

3、2019?年10月15日，被害人楊某乙在浙江省杭州市江干區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，使被害人分多次將34000元轉(zhuǎn)款到被告人候?qū)毩?、余某某提供的賬戶。

4、2019年10月14日，被害人陳某乙在江蘇省泰州市虹橋鎮(zhèn)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次將10100元轉(zhuǎn)款到被告人候?qū)毩?、余某某提供的賬戶。

2019年7月19日，被告人鄭某某、陳某甲被公安機(jī)關(guān)捉獲；7月20日，被告人邱某某、張某甲、宋某某被公安機(jī)關(guān)捉獲；7月30日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)捉獲；9月6日，被告人朱某甲在湖北公安機(jī)關(guān)投案自首；9月16日，被告人張某丙被公安機(jī)關(guān)捉獲；9月24日，被告人鄭某某在湖北公安機(jī)關(guān)投案自首；9月28日，被告人龔某某在湖北公安機(jī)關(guān)投案自首；9月29日，被告人張某乙被公安機(jī)關(guān)捉獲；10月14日，被告人候?qū)毩直还矙C(jī)關(guān)捉獲。被告人鄭某某、陳某甲、邱某某、張某甲、宋某某、梁某某、張某丙、張某乙、侯某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.提取、扣押的電腦、手機(jī)、電話卡、銀行卡等物證；

2.戶籍信息、前科材料，聊天截圖等書證；

3.證人陳某丙、余某某、畢某某的證言；

4.被害人郭某某、袁某某、廖某某、張某丁、薛某某、楊某甲、王某丙、阮某某、蒙某某、江某某、李某甲、師某某、李某乙、代某某、葉某某、王某丁、侯某某、楊某乙、陳某乙等人的陳述；

5.被告人陳某甲、梁某某、侯某某、鄭某某、張某甲、宋某某、邱某某、張某乙、朱某甲、張某丙、龔某某、鄭某某的供述和辯解；

6.搜查筆錄、辯認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

7.錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、陳某甲、候?qū)毩帧?/span>邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、龔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳某甲、梁某某、候?qū)毩帧?/span>邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、張某丙、龔某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施電信詐騙，其中被告人鄭某某、邱某某、張某甲、張某乙詐騙金額為260198元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲、梁某某詐騙金額為173602元，數(shù)額巨大；被告人鄭某某、宋某某、朱某甲詐騙金額為86596元，數(shù)額巨大；被告人張某丙、龔某某詐騙金額為84200元，數(shù)額巨大；被告人候?qū)毩置髦嗽p騙，提供支付結(jié)算帳戶并為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款78400元，數(shù)額巨大，其十二人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人候?qū)毩置髦朔缸?，伙同他人，轉(zhuǎn)移犯罪所得，共計(jì)75200元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人候?qū)毩址冈p騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人候?qū)毩衷谝蚬室夥缸锉慌刑幱衅谕叫?，在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人朱某甲、鄭某某、龔某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰；被告人陳某甲、梁某某、候?qū)毩帧?/span>邱某某、張某甲、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、張某丙、龔燕春在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄭某某、陳某甲、梁某某、侯某某、張某甲、邱某某、張某乙、宋某某、張某丙到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某、陳某甲、侯某某、張某甲、邱某某、張某乙、鄭某某、宋某某、朱某甲、龔燕春自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑五年至八年，并處罰金；建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人邱某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人侯某某詐騙罪有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金，掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑一年至兩年，并處罰金；建議分別判處被告人張某甲、張某乙有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金；建議分別判處被告人宋某某、鄭某某有期徒刑八個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金；建議分別判處被告人朱某甲、龔燕春有期徒刑六個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????檢?察?官：謝?榮???????????????????????2020年1月7日

附：1．被告人陳某甲、梁某某、侯某某、鄭某某、張某甲、宋某某、邱某某、張某乙、朱某甲、張某丙現(xiàn)在押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

????2.被告人鄭某某、龔燕春現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2案卷材料和證據(jù)三十三冊；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十份。