天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕109號(hào)

被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309251983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地河北省滄州市鹽山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2019年11月27日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年12月30日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人葉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061990********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**樓**號(hào)**號(hào)，住址天津市北辰區(qū)**園**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2019年11月27日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年12月30日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041987********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市南開(kāi)區(qū)**路**胡同**號(hào)，住址天津市紅橋區(qū)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2019年11月27日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年12月30日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251987********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市薊州區(qū)**，住址天津市東麗區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2019年11月27日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年12月30日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務(wù)有限公司天津**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)保航路1號(hào)航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間成立，該公司實(shí)際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營(yíng)業(yè)部，聘用被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某及李某某、劉某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開(kāi)宣傳的方式，以支付高額回報(bào)為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》，向社會(huì)不特定人員發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品。所吸款項(xiàng)用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)審計(jì)，**公司共涉及已報(bào)案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣34855.878630萬(wàn)元。

被告人鄭某某作為**公司“副總經(jīng)理”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資待遇。經(jīng)審計(jì)，被告人鄭某某按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣27367.648630萬(wàn)元。被告人鄭某某于2019年9月4日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

被告人葉某某作為**公司“業(yè)務(wù)總監(jiān)”及“培訓(xùn)總監(jiān)”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資、提成等。經(jīng)審計(jì)，被告人葉某某涉及已報(bào)案投資人107人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣8659.2900萬(wàn)元。被告人葉某某于2019年9月4日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

被告人李某作為**公司“業(yè)務(wù)總監(jiān)”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資、提成等。經(jīng)審計(jì)，被告人李某涉及已報(bào)案投資人67人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣3310.2180萬(wàn)元。被告人李某于2019年9月4日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

被告人楊某某作為**公司“團(tuán)隊(duì)經(jīng)理”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資、提成等。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某涉及已報(bào)案投資人51人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣3938.0520萬(wàn)元。被告人楊某某于2019年9月4日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資合同復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告、扣押清單等書(shū)證；2.證人證言：證人郭某甲、郭某乙、邊某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年6月5

附件：

1.被告人鄭某某、葉某某、李某、楊某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二百一十八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《量刑建議書(shū)》四份。

5.《證人名單》一份。