寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書(shū)

銀金檢二部刑訴〔2019〕326號(hào)

被告人張某，曾用名張影，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1501021965********，漢族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**街**隊(duì)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年4月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留,2019年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1529231962********，滿族，大學(xué)本科，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟(jì)納旗，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**街**室。2019年4月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭佳佳，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402021981********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省大同市橋西新區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，住山西省大同市城區(qū)**室。2019年7月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被銀川市公安局金某某分局臨時(shí)羈押于北京市石景山區(qū)看守所，2019年7月5日羈押于銀川市看守所，2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

張某、黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。鄭佳佳涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月18日、9月2日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日將兩案合并審查。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年10月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月18日、2019年10月1日分別延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，北京**投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司）以北京**合作社為名，對(duì)外宣傳公司的冷鏈物流項(xiàng)目，以項(xiàng)目系國(guó)家重點(diǎn)扶貧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，通過(guò)在貧困地區(qū)建立氣調(diào)庫(kù)的方式，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品形成錯(cuò)季銷(xiāo)售，從而幫助農(nóng)民增收為誘餌，引誘他人加入該公司。該公司以**合作社招納社員投資為模式，實(shí)行會(huì)員管理制度，分為靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式。靜態(tài)模式按照投資金額不同，分為一星會(huì)員(1萬(wàn)-4萬(wàn),給2.5倍收益)、二星會(huì)員(5萬(wàn)-9萬(wàn),給3倍收益)、三星會(huì)員(10萬(wàn)-14萬(wàn),給3.5倍收益)、四星會(huì)員(15萬(wàn)以上，給4倍收益)。上述返還金額還需扣除30%的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。動(dòng)態(tài)收益根據(jù)會(huì)員等級(jí)的不同,一星會(huì)員介紹他人投資可獲得下線投資額12%的獎(jiǎng)勵(lì),二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員依次為15%、18%、21%,最多可拿15層,該獎(jiǎng)勵(lì)也從收益中釋放。

2017年2月份，被告人鄭佳佳經(jīng)李某某（另案處理）介紹加入**公司，主要負(fù)責(zé)公司舉辦會(huì)議的宣傳、培訓(xùn)講課等職責(zé)。2017年2月，鄭佳佳伙同被告人張某來(lái)到銀川，以北京**合作社為誘餌，先后發(fā)展張某、黃某某為鄭佳佳下線，并按照層級(jí)將被告人黃某某放置在張某的下線，張某在銀川、內(nèi)蒙等地發(fā)展黃某某、王某某、丁某甲、董某某等人為其下線。2017年11月22日，黃某某在銀川市金某某**新天地5幢注冊(cè)成立北京**科技發(fā)展專業(yè)合作社銀川分社、**電子商務(wù)有限公司銀川分公司，通過(guò)口口相傳、組建微信群、分享講課、召開(kāi)招商會(huì)等形式,向他人宣傳**公司的冷鏈物流項(xiàng)目,通過(guò)直接或間接發(fā)展云某某、馬某某、丁某乙等人為其下線。被告人鄭佳佳、張某、黃某某以此方式進(jìn)行獲利。

經(jīng)對(duì)被告人鄭佳佳、張某、黃某某在該傳銷(xiāo)組織中的等級(jí)和人數(shù)等情況進(jìn)行鑒定：鄭佳佳，團(tuán)隊(duì)會(huì)員數(shù)（含自己）為772，團(tuán)隊(duì)會(huì)員層級(jí)數(shù)為29，動(dòng)態(tài)提現(xiàn)為1826318.9500；張某，團(tuán)隊(duì)會(huì)員數(shù)（含自己）為932，團(tuán)隊(duì)會(huì)員層級(jí)數(shù)為25；黃某某，團(tuán)隊(duì)會(huì)員數(shù)（含自己）為216，團(tuán)隊(duì)會(huì)員層級(jí)數(shù)為20。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人鄧某某、董某某、王某某、楊某某等人的證言；

3.被告人鄭佳佳、張某、黃某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.視聽(tīng)資料光盤(pán)十一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭佳佳、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭佳佳、張某、黃某某以北京**合作社的冷鏈物流項(xiàng)目為名，以高額回報(bào)為利誘，通過(guò)微信、講課、召開(kāi)招商會(huì)等方式宣傳發(fā)展下線會(huì)員入會(huì)，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，以此謀利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人鄭佳佳、張某、黃某某在本案的共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人鄭佳佳到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人鄭佳佳、黃某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人鄭佳佳、黃某某從寬處理，建議對(duì)被告人鄭佳佳以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金；對(duì)被告人黃某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬(wàn)改寧

2019年12月12日

附：

1.被告人鄭佳佳、張某、黃某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，光盤(pán)十一張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。