河北省滄州市運河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滄運檢二部刑訴〔2020〕16號　

　　被告人鄭某某，曾用名：鄭某某，女性，1950年**月**日出生，居民身份證號碼1329261950********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河北省滄州市運河區(qū)，住滄州市運河區(qū)**街**樓**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滄州市運河區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月26日被滄州市公安局運河分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省滄州市公安局運河分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年3月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月27日，某某股權投資基金管理有限公司河北分公司（以下簡稱某某公司河北分公司）在滄州注冊成立，鄭某某為法人。該公司在沒有相關資質的情況下，采取總部找項目--分公司募集資金--總部管理項目及分派收益的經(jīng)營模式，即首先由某某股權投資基金管理有限公司（以下簡稱某某公司）通過對外聯(lián)系并尋找合適的投資項目，并與項目公司簽訂項目合作協(xié)議，并約定收益及利息，然后將項目情況通報各地分公司，再由某某公司設立在全國的分公司來發(fā)展客戶，以私募股權投資基金的形式向不特定的社會公眾募集資金，允諾投資人投資不同的基金和投資年限可以得到年化為12%到24%不等的收益。被告人鄭某某系某某公司河北分公司負責人，負責該公司的日常事務及資金管理、與總公司對接及發(fā)展客戶。鄭某某涉及投資人數(shù)為158人，投資金額為117662700元，損失金額為104377453.4元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：項目投資匯總表、募集款項金額統(tǒng)計、某某股權基金募集說明書三冊、某某案受害人員登記表及相關憑證、某某股權投資基金管理有限公司河北分公司登記信息、公安機關梳理的投資人信息表、人員基本信息等。

2、鑒定意見：關于某某股權投資基金管理有限公司的涉案金額的審計、關于鄭某某等人涉案金額的審計。

3、被害人高某某、陳某某的陳述。

4、被告人鄭某某的供述和辯解。

5、另案處理同案犯謝某某、王某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人鄭某某未經(jīng)有關部門依法批準，向社會公開宣傳，承諾在一定期限內還本付息，向社會公眾吸收資金，涉案金額117662700元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運河區(qū)人民法院　

檢察員：何偉偉

（院?。?/span>

2020年4月21日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)17冊。