江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧六檢刑檢刑訴〔2020〕667號

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????被告人鄭某某，男，1974年**月**日生，身份證號碼3522301974********，漢族，初中文化，系揚州**物資有限公司法定代表人，出生于福建省周寧縣，住福建省寧德市蕉城區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**村**號）。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人鄭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人傅某某、徐某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人鄭某某，聽取了被告人鄭某某及其辯護(hù)人楊超、被害人徐某某的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月,?被告人鄭某某與陳某甲?(已判決)?為償還巨額債務(wù),?合謀以借款驗資為名騙取他人錢財。同年7月10日，被告人鄭某某與陳某甲共同虛構(gòu)需借款驗資注冊成立南京**投資管理有限公司(下稱**公司)的事實,以支付30萬元的好處費為誘餌,向被害人傅某某提出借款3800萬元用于驗資，并向傅某某承諾在公司注冊成立后立即歸還上述款項。7月10日，傅某某將3800萬元匯入陳某甲在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行的個人賬戶,陳某甲又將其中1520萬元打到被告人鄭某某在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行的個人賬戶,?后鄭、陳二人分別將人民幣1520萬元、2280萬元匯入**公司在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行的驗資賬戶。7月12日,被告人鄭某某與陳某甲在傅某某不知情的情況下將**公司在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行的驗資賬戶轉(zhuǎn)為基本賬戶后立即轉(zhuǎn)走上述3799.9萬元驗資款。其中,?1400萬元匯至被告人鄭某某控制的揚州**物資有限公司賬戶，2399.9萬元匯至陳某甲控制的江蘇**擔(dān)保有限公司賬戶。

2020年9月11日,?被告人鄭某某在福建省寧德市被公安機(jī)關(guān)抓獲,歸案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、電話查詢記錄等書證；

2.證人陳某乙、招某某等人的證言；

3.被害人傅某某、徐某某的陳述；

4.被告人鄭某某與陳某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某與他人共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人鄭某某與他人在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人鄭某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人鄭某某有期徒刑十四年八個月，并處罰金人民幣200萬元，責(zé)令退賠被害人人民幣3800萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院　

檢察官：王金根

檢察官助理：朱敏

2020年12月29日　

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。