安徽省郎某縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

郎檢刑訴〔2020〕52號(hào)

被告單位郎某**管理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9134182105********，住所地郎某縣**鎮(zhèn)**路東側(cè)，法定代表人李某甲，公司執(zhí)行董事。

訴訟代表人李某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425221987********，郎某**管理有限公司員工。

被告人李某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425221961********，漢族，郎某縣人，大學(xué)文化，郎某**管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，戶(hù)籍地郎某縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住郎某縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月8日被郎某縣公安局刑事拘留，9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425221977********，漢族，郎某縣人，戶(hù)籍地郎某縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣德縣**鎮(zhèn)**街道。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月18日被浙江省溫嶺市公安局民警抓獲，6月24日被郎某縣公安局刑事拘留，7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被郎某縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1969年**月**日出生于安徽省天長(zhǎng)市，居民身份證號(hào)碼3423211969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省天長(zhǎng)市**街道**組**號(hào)。曾因犯合同詐騙罪，于2013年12月5日被江蘇省儀征市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金六十八萬(wàn)元；因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月25日被天長(zhǎng)市公安局民警抓獲，次日被郎某縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由郎某縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位郎某**管理有限公司、被告人李某甲、任某某、王某甲涉嫌合同詐騙罪，分別于2019年9月29日、2019年11月8日和2020年1月20日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月30日、2019年12月9日、2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。分別于2019年11月12?日、2019年12月23日、2020年?1月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月份，郎某**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)郎某**公司）在郎某縣**鎮(zhèn)投資建設(shè)**商業(yè)中心工程項(xiàng)目，2016年下半年資金出現(xiàn)困難，工程未駿工驗(yàn)收。2017年初，郎某**公司法定代表人、執(zhí)行董事李某甲經(jīng)朋友祝某某介紹與任某某認(rèn)識(shí)，同年3月21日，雙方簽訂融資協(xié)議，由任某某幫助郎某**公司**商業(yè)中心工程項(xiàng)目融資，李某甲按實(shí)際融資金額付給任某某20%利潤(rùn)。后任某某與李某甲又商量以郎某**公司名義對(duì)外發(fā)包**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目，收取工程保證金進(jìn)行融資。隨后李某甲讓其女婿楊某某設(shè)計(jì)一套**商業(yè)中心大酒店裝飾工程圖紙?zhí)峁┙o任某某。此后，任某某、王某甲在郎某縣**鎮(zhèn)汽貿(mào)城租賃辦公場(chǎng)所，代表郎某**公司對(duì)外重復(fù)發(fā)包**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目。2017年3月至2018年5月期間，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司先后與江蘇**裝飾工程有限公司等二十二家裝飾工程公司簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程施工承包合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人繳納報(bào)名費(fèi)、投標(biāo)保證金共計(jì)598萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)入郎某**公司賬戶(hù)481萬(wàn)元。李某甲按約定共付給任某某96.9萬(wàn)元。案發(fā)后，郎某**公司退還被害人投標(biāo)保證金149.5萬(wàn)元，實(shí)際騙取448.5萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年4月至6月份，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在發(fā)包**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目過(guò)程中，騙取北京廣德**裝飾有限公司項(xiàng)目經(jīng)理?xiàng)钅衬匙h標(biāo)費(fèi)4萬(wàn)元、投標(biāo)保證金10萬(wàn)元，共計(jì)14萬(wàn)元。

2.2017年4月至8月份，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司，在與江蘇**裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理周某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金30萬(wàn)元，共計(jì)32萬(wàn)元。2019年4月26日退還保證金30萬(wàn)元。

3.2017年2月至2018年2月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司，在與安徽**建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司項(xiàng)目經(jīng)理吳某甲簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取議標(biāo)費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金20萬(wàn)元，共計(jì)22萬(wàn)元。

4.2017年5月至2017年8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與中星**裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理王某乙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金30萬(wàn)元，共計(jì)32萬(wàn)元。

5.2017年5月至12月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與泰州**公司項(xiàng)目經(jīng)理陳某甲簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取議標(biāo)費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金60萬(wàn)元，共計(jì)62萬(wàn)元。

6.2017年5月至10月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與蘇州**裝飾工程有限公司陳某乙、張某甲簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金40萬(wàn)元，共計(jì)42萬(wàn)元。

7.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與**安裝集團(tuán)有限公司溫州分公司項(xiàng)目經(jīng)理朱某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金20萬(wàn)元，共計(jì)22萬(wàn)元。

8.2017年5月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與浙江**建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理方某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金35萬(wàn)元，共計(jì)37萬(wàn)元。2017年10月13日退還10萬(wàn)元。

9.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與南京**環(huán)境工程有限公司于某某、楊某乙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金30萬(wàn)元，共計(jì)32萬(wàn)元。2019年4月26日退還30萬(wàn)元。

10.2017年6月至7月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與新**建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理張某乙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金30萬(wàn)元，共計(jì)32萬(wàn)元。2017年10月13日退還12.5萬(wàn)元。

11.2017年6月至9月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與上海**建筑裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理黃某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金20萬(wàn)元。

12.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與吳江市**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理許某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金30萬(wàn)元，共計(jì)32萬(wàn)元。

13.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與浙江**裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理陳某丙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金40萬(wàn)元，共計(jì)42萬(wàn)元。2018年8月份退還17萬(wàn)元。

14.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與合肥**建筑裝修工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理韓某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金20萬(wàn)元。

15.2017年10月份，被告人任某某、王某甲代表郎某金**公司在與安徽**建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理曹某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取合同履約金10萬(wàn)元、水電押金20萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元。

16.2017年10月至12月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與?？?/span>**工程有限公司合肥**分公司項(xiàng)目經(jīng)理劉某某、喬某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金50萬(wàn)元。2019年4月12日退還50萬(wàn)元。

17.2018年2月至3月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與江蘇**建筑裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理吳某乙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金10萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)入郎某**公司賬戶(hù)5萬(wàn)元。

18.2017年12月至2018年5月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與上海**建筑裝飾有限公司項(xiàng)目經(jīng)理張某乙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金20萬(wàn)元。

19.2018年1月至4月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與南通**裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理張某丙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金10萬(wàn)元。

20.2017年5月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與徐州**建筑工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理王某丙簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取報(bào)名費(fèi)2萬(wàn)元、投標(biāo)保證金20萬(wàn)元，共計(jì)22萬(wàn)元。

21.2017年11月至2018年1月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與阜陽(yáng)**裝飾工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理何某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金10萬(wàn)元。

22.2017年10月至2018年2月，被告人任某某、王某甲代表郎某**公司在與江蘇**裝飾安裝工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理常某某簽訂**商業(yè)中心大酒店裝飾工程項(xiàng)目施工承包合同過(guò)程中，收取投標(biāo)保證金5萬(wàn)元。

案發(fā)后，李某甲經(jīng)公安民警電話(huà)通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)注冊(cè)與人口基本信息、銀行交易賬單、收款收據(jù)、裝飾工程施工承包合同、證明等書(shū)證；

2.證人祝某某、石某某、彭某某等人證言；

3.被害人楊某甲、周某某、吳某甲、王某乙、陳某甲、陳某乙、朱某某、方某某、于某某、黃某某、許某某、陳某乙、高某某、曹某某、劉某某、吳某乙、張某甲、張某乙、王某丙、何某某、常某某的陳述；

4.被告人李某甲、任某某、王某甲的供述與辯解；

5.物證鑒定書(shū)。

本院認(rèn)為，被告單位郎某**管理有限公司、被告人李某甲、任某某、王某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條（五）項(xiàng)、第二百三十一條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

郎某縣人民法院

檢察員：周中升

??????????????????2020年3月6日

附：

1.被告人李某甲、任某某、王某甲現(xiàn)羈押于郎某縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。