河北省石家莊市鹿某區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢公訴刑訴〔2019〕518號(hào)

被告人郄某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323351971********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省石家莊市平山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系河北**有限公司原實(shí)際控制人。2005年10月13日因犯聚眾斗毆罪被平山縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪，經(jīng)平山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被平山縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉州市看守所。

本案由平山縣公安局偵查終結(jié)，依據(jù)石家莊市人民檢察院2019年6月10日出具石檢訴指轄批[2019]90號(hào)《關(guān)于郄某某涉嫌騙取貸款、職務(wù)侵占、合同詐騙案指定管轄的批復(fù)》以及石家莊市人民檢察院2019年6月10日出具的石檢訴指轄批[2019]91號(hào)《關(guān)于郄某某涉嫌騙取貸款、職務(wù)侵占、合同詐騙案指定管轄的通知》，由平山縣人民檢察院2019年6月18日以被告單位河北**有限公司、被告人郄志剛涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪，于2019年6月18日移送本院審查起訴，收到卷宗17冊(cè)。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月10日，平山縣**有限公司、平山縣**房地產(chǎn)代理公司、平山縣**局簽訂《項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將西柏坡****建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給平山縣**房地產(chǎn)代理公司。2012年12月30日，平山縣**房地產(chǎn)代理公司、河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河北**有限公司簽訂《三方協(xié)議》，平山縣**房地產(chǎn)代理公司將取得的西柏坡****建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河北**有限公司(郄某某為平山縣**房地產(chǎn)代理公司、河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和河北**有限公司的實(shí)際控制人)。后郄某某以河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和河北**有限公司名義開(kāi)發(fā)建設(shè)西柏坡****建設(shè)項(xiàng)目，期間郄某某指使工作人員以河北**有限公司名義，多次采取偽造假合同、單據(jù)或提供已出售商鋪或政府廉租房為抵押物的方式騙取銀行貸款。2014年5月，郄某某與河北**集團(tuán)簽定轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將河北**公司及其債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給河北**集團(tuán)，2016年11月2日《公司登記（備案）申請(qǐng)書》、《準(zhǔn)予變更登記通知書》以及2016年11月29日《備案通知書》顯示投資人變更為孫某某、監(jiān)事張某某，經(jīng)理孫某某，但至起訴前均查找不到相關(guān)公司和人員。2014年9月19日，郄某某外逃出境，所欠多筆貸款無(wú)力償還也無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，造成金融機(jī)構(gòu)巨大損失。2018年7月3日，郄某某回國(guó)到平山縣公安局投案自首。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2012年7月19日，河北**有限公司使用河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的國(guó)有土地辦理了《房屋所有權(quán)證》房權(quán)證號(hào)******號(hào)（平山縣人民法院于2018年8月20日判決撤銷），且于2011年至2013年將該房產(chǎn)大部分已出售。2013年12月，郄某某為獲取銀行貸款，與王某某商議以自己的河北**有限公司四區(qū)一層（包括已售出）的2871.62平方米的房產(chǎn)（房權(quán)證號(hào)：******號(hào)）抵押擔(dān)保，讓王某某以自己的飼料廠購(gòu)買原材料為由申請(qǐng)銀行貸款。郄某某安排他人偽造了虛假的原料購(gòu)銷合同、收款收據(jù)、飼料出庫(kù)單等手續(xù)，向平山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款950萬(wàn)元，期限兩年。2013年12月31日，平山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社將950萬(wàn)元貸款發(fā)放至王某某的貸款賬戶62102100314********,后郄某某安排人員將其中900萬(wàn)元陸續(xù)支取，850萬(wàn)元用于償還自己公司債務(wù)，50萬(wàn)元用于自己公司經(jīng)營(yíng)。王某某支取50萬(wàn)元用于自己飼料廠經(jīng)營(yíng)。貸款后至今，郄某某主動(dòng)償還或通過(guò)人民法院執(zhí)行共歸還貸款本金420827.22元，利息1347790.74元，剩余貸款9079172.78元及利息無(wú)法償還。

2、2013年12月，郄某某為償還債務(wù)，以自己實(shí)際控制的河北**文化傳播有限公司（法定代表人為郄某某妻子李某某）向平山縣信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款。郄某某安排他人虛構(gòu)廣告塔制作的虛假用途,偽造廣告塔制作安裝協(xié)議、廣告塔用料明細(xì)、銀行交易明細(xì)對(duì)賬單等虛假手續(xù),以政府早已規(guī)劃為廉租房，并已付部分補(bǔ)貼資金的河北**有限公司名下的5號(hào)樓3層（房權(quán)證號(hào)******號(hào)）1830.8平方米、8號(hào)樓3層（房權(quán)證號(hào)******號(hào)）1650.3平方米的房產(chǎn)抵押擔(dān)保，向平山縣信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，期限兩年。2013年12月31日，平山縣信用合作聯(lián)社將800萬(wàn)元貸款發(fā)放至河北**文化傳播有限公司的貸款賬號(hào)1490201100********， 2014年1月2日郄某某將此款轉(zhuǎn)取償還了債務(wù)。貸款后至今，郄某某累計(jì)還息1028800.03元，本金800萬(wàn)元無(wú)法償還。2016年6月20日，平山縣人民法院執(zhí)行裁定書（2016）冀0131執(zhí)105號(hào)因被執(zhí)行人下落不明，且無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行裁定終止執(zhí)行。

3、2014年9月，郄某某為獲取銀行貸款，虛構(gòu)酒店裝修及家具購(gòu)買的虛假用途，偽造了酒店裝修工程施工承包合同、家具及電器買賣合同、多份商鋪?zhàn)赓U合同等虛假手續(xù)，并用自己非法侵占的河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（房權(quán)證號(hào)******號(hào)）二期一區(qū)一層、四層、四區(qū)四層的房產(chǎn)抵押擔(dān)保，于2014年7月11日向平山縣信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，期限一年。2014年9月3日，平山縣信用合作聯(lián)社將800萬(wàn)元貸款發(fā)放至郄某某的貸款賬戶1490201100********，后郄某某陸續(xù)將款支取用于自己公司經(jīng)營(yíng)。

4、2014年6月，郄某某為償還債務(wù)，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的虛假用途，偽造了裝修工程施工承包合同、銀行卡明細(xì)對(duì)賬單、商鋪?zhàn)赓U合同、家具及電器買賣合同、配電箱購(gòu)銷合同等虛假手續(xù)，并以政府早已規(guī)劃為廉租房并已支付部分補(bǔ)貼款的河北**有限公司名下的7號(hào)樓3層（房權(quán)證號(hào)******號(hào)）2127.31平方米的房產(chǎn)抵押擔(dān)保，向中國(guó)民生銀行股份有限公司石家莊分行申請(qǐng)貸款500萬(wàn)元，期限一年。2014年6月24日，中國(guó)民生銀行股份有限公司石家莊分行將500萬(wàn)貸款發(fā)放至委托支付賬戶石家莊**有限公司（賬號(hào)1016********）。后郄某某安排他人將其中400萬(wàn)元償還了債務(wù)，100萬(wàn)元支付工程款。貸款到期后，郄某某本息未還。2016年4月10日，中國(guó)民生銀行股份有限公司石家莊分行向石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年8月20日，石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院因無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行裁定終止執(zhí)行。

5、郄某某利用其擔(dān)任平山縣**房地產(chǎn)代理公司、河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河北**有限公司法定代表人，實(shí)際控制三個(gè)公司的便利條件，2011年3月5日偽造了自己的平山縣**鍋爐廠、平山縣**鍋爐廠、平山縣**加油站與河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的拆遷置換協(xié)議，騙取河北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二期一區(qū)、二期四區(qū)四層房產(chǎn)，辦理了房屋使用權(quán)證，房權(quán)證號(hào)******、******、******、******。經(jīng)石家莊仁德昌信息技術(shù)有限公司、平山縣價(jià)格認(rèn)證中心實(shí)測(cè)評(píng)估，郄某某占為己有的房產(chǎn)面積為6259.41平方米，價(jià)值18113339元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下： 1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人郄某某為獲取金融機(jī)構(gòu)貸款，以河北**公司實(shí)際控制人身份指使公司單位工作人員，采取虛構(gòu)貸款用途、偽造合同或單據(jù)或者提供已出售商鋪或政府廉租房為抵押物等手段，多次騙取金融機(jī)構(gòu)貸款，給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定；郄某某利用河北**公司實(shí)際控制人的職務(wù)便利，虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)與河北**公司簽訂拆遷置換協(xié)議，將河北**房產(chǎn)占為己有，并辦理了房屋使用權(quán)證，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，上述犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市鹿某區(qū)人民法院

檢察員：馬幸

2019年8月1日

附：

????1.被告人郄某某現(xiàn)羈押于晉州市看守所；

2.案卷材料17卷

3.郄某某訊問(wèn)錄像；

4.散頁(yè)材料；