浙江省杭州市下城區(qū)人民檢院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕2093號

被告人郁某某，男，1993年4月19出生，身份證號碼3302821993********，漢族，文化程度大專，杭州科川廣告有限公司職工，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2020年5月24日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月1日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結，以被告人郁某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年5月間，被告人郁某某為非法獲利，在明知是違法犯罪資金的情況下，搜集并審核可以正常使用的本人和他人銀行卡、對公賬戶交給上家“小某某”（另案處理）用于轉移犯罪所得資金?，F(xiàn)查明，位于杭州下城區(qū)的被害人程某某等人被電信詐騙后，部分贓款總計人民幣185萬余元（以下均為人民幣）經(jīng)由被告人郁某某本人或者其提供給上家的賬戶轉移。

2020年5月24日，被告人郁某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：轉賬記錄、銀行資金流水、反詐平臺流水導圖、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.被害人程某某等人的陳述；

3.被告人郁某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄等。

本院認為，被告人郁某某幫助他人以電信詐騙方式騙取他人財物，被告人郁某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郁某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。到案后，被告人郁某某如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人郁某某有期徒刑四年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市下城區(qū)人民法院

????????????????????????????檢?察?官：董超群???

??????????????????????????檢察官助理：江??朋???

??????????????????????????????2020年9月3日

（此?頁?無?正?文）

附：

1.被告人郁某某被羈押于杭州市下城區(qū)看守所；

2.電子卷宗；

3.認罪認罰具結書一份；

4.適用簡易程序建議書一份；

5.被害人名單1份。

序號	時間	被害人	被騙金額 （元）	認定金額 （元）	對應被告人
1	2019.09.18	鄧某某	160000	160000	郁某某
2	2019.10.22- 2019.10.24	陳某某	315000	315000	郁某某
3	2019.11.26- 2019.11.28	張某甲	217000	217000	郁某某
4	2019.10.30	姜某某	399500	80000	郁某某
5	2019.12.02	王某甲	896110	140000	郁某某
6	2019.12.02- 2019.12.03	周某甲	20余萬元	40000	郁某某
7	2019.11.25	阮某某48萬余元	48萬余元	0	郁某某
8	2019.12.02	楊某某	353500	24500	郁某某
9	2019.12.02- 2019.12.11	孟某某	128367	61902	郁某某
10	2019.11.26- 2019.12.02	王某乙	140000	140000	郁某某
11	2019.12.02	胡某某	161000	70000	郁某某
12	2019.12.01	張某某	62000	20000	郁某某
13	2019.12.06	周某乙	41500	33500	郁某某
14	2020.5.6	程某某	252494.82	47990	郁某某
15	2020.05.07	盧某某	200000	0	郁某某
16	2019.09.18- 2019.09.19	王某丙	71000	71000	郁某某
17	2019.12.11- 2019.12.22	王某丁	431900	183615	郁某某
18	2019.11.07	劉某甲	2870	2870	郁某某
19	2019.11.25	馬某某	665000	140000	郁某某
20	2019.11.25	張某乙	140000	40000	郁某某
21	2019.11.28	張某丙	94750	14980	郁某某
22	2019.12.01	劉某乙	53800	29800	郁某某
23	2019.12.11	李某某	83000	7000	郁某某
24	2020.05.05	王某戊	19180	12000	郁某某
合計	郁某某1851157元