江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人郁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207061978********，漢族，高中文化，連云港市**有限公司、連云港**科技有限公司**，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)；因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，于2020年1月7日被東?？h公安局刑事拘留；同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郁某某涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人郁某某以合伙人身份帶領(lǐng)曹某某、王某某（均另案處理）等人加入邱維友（已起訴）成立的**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），在未取得貸款資質(zhì)的情況下，在連云港市海州區(qū)以**金融公司的名義從事資金放貸業(yè)務(wù)，形成了層級(jí)嚴(yán)密、分工明確、成員較為固定的犯罪組織。被告人郁某某參與拓展、介紹客戶、洽談、拼單出資并按出資比例獲取收益、上門討債等。至案發(fā)，敲詐勒索張某甲、于某某人民幣（以下幣種均為人民幣）33000元。在實(shí)施“套路貸”違法犯罪過程中，被告人郁某某多手段并用，還非法侵入他人住宅。具體分述如下：

一、敲詐勒索

（一）2016年12月18日，被害人張某甲向郁某某借款40000元，郁某某實(shí)際出借34000元，分兩次銀行走賬40000元，張某甲取現(xiàn)交回6000元，簽訂40000元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對(duì)方空白），約定每十天還款6000元。同年12月17日，孫永慶（已起訴）微信通知張某甲還息6000元，并不得超過當(dāng)晚20時(shí)30分，張某甲支付3000元利息。次日，郁某某、孫永慶等人至張某甲工廠內(nèi)討債，當(dāng)日下午，張某甲至海州區(qū)大轉(zhuǎn)盤附近郁某某辦公室償還借款40000元，郁某某、孫永慶、孟元（已起訴）等人以張某甲違約為由向張某乙索要違約金，后張某甲被迫支付10000元違約金。此節(jié)，郁某某敲詐勒索金額10000元，既遂。

（二）2017年2月，被告人郁某某介紹于某某以其名下一輛JEEP指南者汽車作為抵押向**公司借款30000元，**公司實(shí)際出借26000元，雙方簽訂借款合同、車輛抵押協(xié)議。還款過程中，郁某某等人先后以被抵押車輛靜止超過48小時(shí)、行車軌跡超出連云港界為由認(rèn)定于某某違約，在于某某不知情的情況下兩次將汽車開走，要求于某某支付高額違約金，后于某某被迫支付車輛贖金共33000元,郁某某獲利10000余元。此節(jié)，郁某某敲詐勒索金額33000元，既遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、邱維友記賬本、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.同案人邱維友、孟元、徐軍虎、孫永慶、徐紳翔供述和辯解；

3.被害人于某某、張某甲陳述；

4.被告人郁某某供述和辯解；

5.辯認(rèn)筆錄；

6.微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、非法侵入住宅

（一）2017年1月至8月，被告人郁某某以楊某某借款不歸還本息為由，在未經(jīng)楊某某及其家人的允許下，通過更換門鎖方式進(jìn)入楊某某位于海州**小區(qū)**號(hào)樓**單元**住宅內(nèi)，將楊某某家首飾、手表、家電等物品拿走并安排盧某某等人長(zhǎng)時(shí)間入住。期間，楊某某家人數(shù)次要求邱維友等人歸還住宅，郁某某等人以房屋已經(jīng)被出租為由拒絕。

（二）2017年11月15日下午，被告人郁某某等人以劉某某借款不歸還本息為由，在未經(jīng)朱某某（系劉某某之母）及其家人的允許下，通過更換門鎖方式進(jìn)入朱某某位于連云港市海州區(qū)**街道**村**隊(duì)**號(hào)自建房?jī)?nèi)，將家中空調(diào)、電視、鍋碗瓢勺、戶口本等物品拉走，并在墻上噴“欠賬還錢”字樣。朱某某家人報(bào)警后，郁某某將部分物品歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、收條、協(xié)議、租房合同、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.同案人邱維友、孟元、徐軍虎、孫永慶、徐紳翔供述和辯解；

3.被害人楊某某、劉某某陳述；

4.被告人郁某某供述和辯解；

5.辯認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人郁某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人郁某某未經(jīng)允許侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人郁某某與他人以共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人郁某某與他人經(jīng)常糾集在一起，以威脅、欺騙、霸占財(cái)物等“軟暴力”手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，是惡勢(shì)力。被告人郁某某以非法占有為目的，與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施“套路貸”違法犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人郁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人郁某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)上述違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：武海榮

檢察官：尚春波

檢察官助理：王歡

2020年5月8日

附：

1.被告人郁某某現(xiàn)羈押于東?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。