湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕325號

被告人鄒某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4325241976********，漢族，初中文化程度，群眾，個體戶，戶籍地湖南省新化縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住新化縣**鄉(xiāng)**村，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月7日被新化縣公安局刑事拘留，12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4329231976********，漢族，初中文化程度，個體戶，群眾，戶籍所在地湖南省道縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省佛山市**區(qū)**新城**街**號，?非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月14日被新化縣公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4305221991********，漢族，初中肄業(yè)，在外務(wù)工，群眾，戶籍地湖南省新邵縣，現(xiàn)住新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**附**號，?非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月8日被新化縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被新化縣公安局執(zhí)行逮捕,2019年1月26日被該局取保候?qū)彛?019年6月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4325241988********，漢族，中專文化程度，群眾，個體戶，戶籍地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住冷水江市**站旁，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被新化縣公安局刑事拘留，12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被新化縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月4被新化縣公安局取保候?qū)彛?019年6月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、何某某、潘某甲、鄒某某涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2019年3月18日、25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年3月19日、26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月30日至5月30日、7月15日至8月15日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年4月19日至5月3日、7月1日至7月15日、9月16日至30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄒某某于2017年6月16日辦理了煙草專賣零售許可證，2018年8月27日被注銷。2018年8月27日以后，鄒某某從煙戶潘某乙、毛某某等人處收購煙草，販賣給劉某某、夏某甲等人。2018年9月5日，鄒某某向夏某甲出售卷煙后收到夏某甲轉(zhuǎn)賬的煙款68917元。2018年8月28日至同年11月7日，鄒某某向劉某某出售卷煙共計(jì)625900元。

被告人楊某某在2018年1月15日之前曾在廣東省佛山市夏某乙經(jīng)營的“**煙酒行”打工，夏某乙要楊某某在外收購一些廣東的卷煙放到該煙酒行內(nèi)銷售，楊某某則雇傭被告人何某某在湖南省收購卷煙再托運(yùn)到佛山市。何某某多次在新化縣、冷水江市內(nèi)向潘某乙（已故）、被告人潘某甲收購卷煙，再通過物流托運(yùn)到楊某某處。2018年1月15日，楊某某在收到何某某收購來的卷煙后，該批煙被佛山市煙草專賣局查獲并做行政處罰，夏某乙就要楊某某別再替自己打工了。2018年3月30日，楊某某辦理了煙草專賣零售許可證。在2018年1月15日至2018年3月30日之間，楊某某仍然要何某某繼續(xù)在湖南省收購卷煙，楊某某將收購來的卷煙部分賣給了夏某乙，共計(jì)145721元；其余留于自己開店銷售。

被告人潘某甲于2017年10月10日辦理了煙草專賣零售許可證，2018年6月11日被注銷；潘某甲的丈夫段某某于2018年6月20日辦理了煙草專賣零售許可證。2018年6月14日、15日，潘某甲向被告人何某某兩次出售卷煙共計(jì)80552元。

2018年11月5日至同年12月7日，被告人何某某、潘某甲、鄒某某、楊某某分別被抓獲歸案。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)煙草專賣局出具的證明、銀行流水等書證；2.夏某乙等證人證言；3.被告人楊某某等人及同案人潘某乙的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、楊某某、何某某、潘某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，鄒某某的行為情節(jié)特別嚴(yán)重，楊某某、何某某、潘某甲的行為情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，楊某某、何某某均起主要作用，系主犯，還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新化縣人民法院

員額檢察官：吳亦平

檢察官助理：段璐?

2019年9月27日

附：

????1.被告人鄒某某（被羈押前聯(lián)系電話1387546****）、楊某某（被羈押前聯(lián)系電話1379404****）現(xiàn)羈押于新化縣看守所，被告人何某某（聯(lián)系電話1577392****）、潘某甲（聯(lián)系電話1507388****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。