江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書

宿豫檢一部刑訴〔2020〕72號　

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號1427321987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地山西省運城市平陸縣**鄉(xiāng)**村第**組）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1991年**月**日出生，身份證號3506291991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市**鄉(xiāng)**村**號。被告人鄒某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號3604281989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號3604301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1993年**月**日出生，身份證號3623291993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。被告人湯某某曾因吸毒，于2011年3月10日被廣東省江門市公安局蓬江分局行政拘留十日，同年3月17日被該分局強制隔離戒毒二年。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號4109281986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省濮陽市**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某乙曾因?qū)め呑淌?，?005年8月17日被上海市勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年4月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1999年**月**日出生，身份證號3622011999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省宜春市**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人易某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月10日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人李某某、趙某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，聽取了被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某的值班律師及被害人李某某、趙某某等人的意見，審查了全部案件材料。2020年7月19日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

2019年8月份以來，被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某經(jīng)他人介紹至馬來西亞吉隆坡加入“殺豬盤”詐騙團伙。被告人張某某在該詐騙團伙中負責(zé)前臺事務(wù)，負責(zé)安排組長級別人員對組員進行培訓(xùn)、管理，向組員提供網(wǎng)絡(luò)詐騙聊天“話術(shù)”，并從詐騙所得凈利潤中提取部分抽成；被告人鄒某某在該詐騙團伙的其中一棟別墅內(nèi)擔(dān)任組長，負責(zé)對該幢別墅內(nèi)新進的組員進行培訓(xùn)，檢查組員的聊天記錄，負責(zé)與被害女性接洽“眾源國際”等詐騙軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)；被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，與王某丙、嚴(yán)某某（均另案處理）均為該別墅內(nèi)的組員，負責(zé)將自己包裝成型男、氣質(zhì)男并在網(wǎng)絡(luò)上尋找合適的被害女性進行聊天，通過之前編排的“話術(shù)”聊天方式，逐漸培養(yǎng)與被害女性的關(guān)系或者發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)“戀愛”關(guān)系，取得被害女性信任后，適時推出“眾源國際”、“匯通國際”詐騙軟件，并通過自己在后臺充值向被害人曬盈利截圖的方式挑起被害人的好奇心，誘使被害女性下載詐騙軟件并向指定的私人賬戶匯錢從而實施詐騙。被害女性下載軟件之后，組長鄒某某、楊某某（在逃）利用所持有的“平臺小秘書”等賬號，負責(zé)與被害女性接洽“眾源國際”、“匯通國際”詐騙軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)，并將指定的私人銀行賬戶發(fā)給被害女性，待被害女性將錢款匯至指定賬戶后，楊某某聯(lián)系后臺修改“眾源國際”、“匯通國際”的平臺中被害女性賬戶數(shù)據(jù)。被害女性在該平臺注冊充值后，該詐騙團伙通過操縱“眾源國際”、“匯通國際”平臺，讓被害女性先期盈利，再通過虛構(gòu)多充多送和開展其他充值活動的方式，不斷誘使被害女性加大投資，待被害女性充值到一定金額后，楊某某修改后天數(shù)據(jù)，調(diào)整“中獎”大小，致使“眾源國際”、“匯通國際”詐騙軟件上被害女性賬戶顯示錢被“輸光”，或是直接不允許被害女性通過賬戶提現(xiàn)，達到詐騙被害人錢財?shù)哪康摹?/span>

被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，詐騙金額分別為人民幣294880元、97057元、66571元、47738元、27787元，非法所得分別為人民幣27936元、25933元、13300元、14519元、14000元，被告人張某某、鄒某某詐騙金額均為人民幣1670951元（嚴(yán)某某、王某丙詐騙金額分別為人民幣732285元、366433元），張某某非法所得為人民幣102000元、鄒某某非法所得約為人民幣120000。具體事實分述如下：

1.2019年9月份，被告人王某甲通過抖音視頻軟件結(jié)識被害人李某某，后使用名稱為“WUA夜夢”的微信號與被害人李某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人王某甲取得被害人李某某信任后，誘使被害人李某某下載“眾源國際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號進行轉(zhuǎn)賬充值。在此過程中，被告人鄒某某、徐某某（在逃）與被告人王某甲相互配合，鄒某某通過操作軟件平臺先讓被害人李某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人李某某加大充值金額。待被害人李某某充值金額達到人民幣300000元后，鄒某某直接將被害人李某某在詐騙軟件上的賬戶清零，致使被害人李某某被騙取人民幣共計294880元；

2.2019年9月份，被告人吳某某通過抖音視頻軟件結(jié)識被害人趙某某，后使用名稱為“初遇”、“初秋”的微信號與趙某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人吳某某取得被害人趙某某的信任后，誘使被害人趙某某下載“眾源國際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號進行轉(zhuǎn)賬充值。在此過程中，被告人鄒某某與被告人吳某某相互配合，鄒某某通過操作軟件平臺先讓被害人趙某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人趙某某加大充值金額。待被害人趙某某充值金額達到人民幣100000元后，鄒某某調(diào)整平臺后臺數(shù)據(jù)，制造平臺賬戶錢被輸?shù)舻募傧螅率贡缓θ粟w某某被騙取人民幣共計97057元；

3.2019年9月份，被告人湯某某通過陌陌聊天軟件結(jié)識被害人董某某，后使用名稱為“一”的微信號與董某某聊天，發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)“戀愛”關(guān)系。被告人湯某某取得被害人董某某的信任后，誘使被害人董某某下載“眾源國際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號進行轉(zhuǎn)賬充值。在此過程中，被告人鄒某某與被告人湯某某相互配合，鄒某某通過操作軟件平臺先讓被害人董某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人董某某加大充值金額。待被害人董某某充值金額達到人民幣70000元后，鄒某某調(diào)整平臺后臺數(shù)據(jù)，制造平臺賬戶錢被輸?shù)舻募傧?，致使被害人董某某被騙取人民幣64571元；后被告人湯某某以需要向他人還款為由向被害人董某某借款，騙取被害人董某某人民幣2000元。被害人董某某共計被騙取人民幣66571元；

4.2019年9月份，被告人王某乙通過抖音視頻軟件結(jié)識被害人戎某某，后使用名稱為“洋蔥”的微信號與戎某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人王某乙取得被害人戎某某的信任后，誘使被害人趙戎某某下載“眾源國際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號進行轉(zhuǎn)賬充值。在此過程中，被告人鄒某某與被告人王某乙相互配合，被告人鄒某某通過操作軟件平臺先讓被害人戎某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人戎某某加大充值金額。待被害人戎某某充值金額達到人民幣50000元后，被告人鄒某某調(diào)整平臺后臺數(shù)據(jù)，制造平臺賬戶錢被輸?shù)舻募傧?，致使被害人戎某某被騙取人民幣47738元；

5.2019年10月份，被告人易某某通過陌陌聊天軟件結(jié)識被害人方某某，后使用名稱為“李一哲”的微信號與方某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人易某某取得被害人方某某的信任后，誘使被害人方某某下載“眾源國際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號進行轉(zhuǎn)賬充值。在此過程中，被告人鄒某某與被告人易某某相互配合，被告人鄒某某通過操作軟件平臺先讓被害人方某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人方某某加大充值金額。待被害人方某某充值金額達到人民幣20000元后，被告人鄒某某調(diào)整平臺后臺數(shù)據(jù)，制造平臺賬戶錢被輸?shù)舻募傧?，致使被害人方某某被騙取人民幣17787元；后被告人易某某以做生意虧損為由向被害人方某某借款，騙取被害人方某某人民幣10000元。被害人方某某共計被騙取人民幣27787元。

另查明，被告人吳某某自動歸案，并如實供述了自己的犯罪事實；被告人張某某、鄒某某、王某甲、湯某某、王某乙、易某某系被抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人李某某、趙某某等人的陳述；

3.被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某以及同案關(guān)系人王某丙、嚴(yán)某某的供述和辯解；

4.宿遷市公安局宿豫分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.宿遷市公安局宿豫分局提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、鄒某某利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實施詐騙，數(shù)額巨大；被告人易某某利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實施詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某與鄒某某，共同故意犯罪；被告人張某某、鄒某某，均與王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某犯罪后主動投案并如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某、鄒某某、王某甲、湯某某、王某乙、易某某，歸案后均如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

??檢??察??官?朱媛媛

檢察官助理?李??強?

2020年8月3日

附：

1.被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某現(xiàn)羈押在宿遷市看守所；被告人王某乙被取保候?qū)徳诤幽鲜″ш柺?*鄉(xiāng)**村**號家中，聯(lián)系方式：1327606****；被告人易某某被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*小區(qū)**幢**單元**室家中，聯(lián)系方式：1577950****；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。