湖南省衡陽市人民檢察院
起?訴?書
衡檢公訴刑訴〔2019〕62號(hào)
被告人鄒迎某,女,1979年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼4304261979********,漢族,初中文化,湖南湘潤(rùn)匯通融資擔(dān)保有限公司法定代表人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,戶籍所在地及住所地:湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組,于2019年1月25日被衡陽市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有集資詐騙罪,經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn),于2019年2月26日由衡陽市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由衡陽市公安局偵查終結(jié),以被告人鄒迎某涉嫌集資詐騙罪,于2019年5月23日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人、被害人依法享有的的訴訟權(quán)利,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,本院于2019年7月8日、2019年9月16日退回衡陽市公安局補(bǔ)充偵查,該局于2019年8月2日、2019年10月16日補(bǔ)查完畢后重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜,本院分別于2019年6月21日、2019年8月27日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?
經(jīng)依法審查查明:
一、集資詐騙罪
湖南湘潤(rùn)匯通融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湘潤(rùn)匯通”,另案處理)成立于2013年1月24日,原名湖南湘潤(rùn)匯通投資擔(dān)保有限公司,2014年10月20日變更為現(xiàn)名,公司注冊(cè)資金一億元,被告人鄒迎某系法定代表人,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門。湘潤(rùn)匯通經(jīng)湖南省金融辦批復(fù)取得融資性擔(dān)保許可,經(jīng)營(yíng)范圍為保函貸款擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。該公司于2014年12月份在衡陽設(shè)立分公司,李某甲(另案處理)系湘潤(rùn)匯通的實(shí)際控制人和衡陽分公司的負(fù)責(zé)人。
2014年以來,湘潤(rùn)匯通在長(zhǎng)沙、衡陽兩地開展民間融資擔(dān)保業(yè)務(wù),為項(xiàng)目公司提供融資擔(dān)保。融資款項(xiàng)到期后,項(xiàng)目公司和湘潤(rùn)匯通無力歸還。為還本付息,自2015年1月以來,李某甲采取借融資項(xiàng)目公司的名義或虛構(gòu)融資項(xiàng)目,偽造融資項(xiàng)目的抵押物和財(cái)務(wù)資料等虛假宣傳,以湘潤(rùn)匯通對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保,在衡陽市各融資平臺(tái)以四方合同形式非法集資,或不經(jīng)過融資平臺(tái)以三方合同形式非法集資。待集資款進(jìn)入由湘潤(rùn)匯通財(cái)務(wù)人員控制的項(xiàng)目公司銀行賬戶后,鄒迎某安排財(cái)務(wù)人員將集資款轉(zhuǎn)賬至由鄒迎某實(shí)際控制的以員工名義開設(shè)的個(gè)人銀行賬戶,再歸集到鄒迎某控制的本人及許某某、李某某的個(gè)人銀行賬戶,用于借新還舊、支付高息、李某甲賭博、購(gòu)房、購(gòu)車等個(gè)人消費(fèi)。具體犯罪事實(shí)如下:
(一)李某甲利用自己實(shí)際控制的湖南通達(dá)貿(mào)易有限公司(原名湖南鑫沅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)、湖南同美電器有限公司、湖南富翔日用品有限公司,安排公司業(yè)務(wù)人員偽造抵押權(quán)證、購(gòu)銷合同等資料制作成冊(cè),再由湘潤(rùn)匯通出具保函,承諾高息,以四方合同或三方合同形式向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。被告人鄒迎某明知湘潤(rùn)匯通及其實(shí)際控制人李某甲利用自己控制的上述三家空殼公司向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資,作為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,使用本人及湘潤(rùn)匯通員工個(gè)人開設(shè)的賬戶轉(zhuǎn)移集資款7185.4萬元,造成投資人經(jīng)濟(jì)損失7179.4萬元。
(二)李某甲本人或授意鄒某甲等工作人員在長(zhǎng)沙、衡陽兩地聯(lián)系衡陽藍(lán)海偉業(yè)汽車銷售有限公司等共計(jì)36家項(xiàng)目公司,借項(xiàng)目名義進(jìn)行非法集資。李某甲事前與項(xiàng)目公司商議好集資款由湘潤(rùn)匯通使用全部或部分,并要求項(xiàng)目公司提供銀行對(duì)公賬戶U盾給湘潤(rùn)匯通以分流資金。前述36個(gè)項(xiàng)目同樣由李某甲授意長(zhǎng)沙、衡陽公司的業(yè)務(wù)員就各個(gè)項(xiàng)目分別制作虛假宣傳資料,出具保函,以四方合同、三方合同形式公開向社會(huì)不特定對(duì)象集資。被告人鄒迎某明知湘潤(rùn)匯通及其實(shí)際控制人李某甲假借項(xiàng)目公司名義向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資并簽訂分流協(xié)議情況下,作為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,鄒迎某使用本人及湘潤(rùn)匯通員工個(gè)人開設(shè)的銀行賬戶轉(zhuǎn)移集資款30223.604萬元,造成投資人經(jīng)濟(jì)損失29931.336萬元。
二、詐騙罪
自2015年以來,為支付湘潤(rùn)匯通先期所借款項(xiàng)以及支付高息,李某甲隱瞞自己真實(shí)資金情況,以湘潤(rùn)匯通作為擔(dān)保人,虛構(gòu)借款用途,以個(gè)人投資或資金周轉(zhuǎn)名義,承諾高息,以被告人鄒迎某或李某甲的名義向王某某、謝某某、馮某某等26名被害人共計(jì)借款10653萬元,其中以被告人鄒迎某名義借款1086萬元,進(jìn)入鄒迎某控制的銀行賬戶。除去案發(fā)前已支付利息34.12萬元,造成被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)10618.88萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.銀行卡交易明細(xì)、賬本、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證;2.證人劉某某、許某某、劉某某的證言;3.被害人康某某、劉某某的陳述;5.被告人鄒迎某及同案人李某甲、肖某甲、繆某甲的供述與辯解;6.鑒定意見;7.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人鄒迎某明知湘潤(rùn)匯通及其實(shí)際控制人李某甲以非法占有為目的,多次借有融資需求的項(xiàng)目公司名義或使用空殼公司,通過虛構(gòu)融資用途或擴(kuò)大融資規(guī)模,偽造財(cái)務(wù)資料,虛假抵押擔(dān)保,以高息為誘餌,向社會(huì)不特定人群非法集資,被告人鄒迎某作為湘潤(rùn)匯通財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,以控制項(xiàng)目公司銀行賬戶及網(wǎng)銀U盾的手段,幫助占有、控制集資款,用以借新還舊、支付高息、被告人鄒迎某、李某甲的個(gè)人消費(fèi)、賭博,數(shù)額特別巨大,被告人鄒迎某作為湘潤(rùn)匯通的其他直接責(zé)任人員,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百條、第一百九十二條、第三十一條之規(guī)定。被告人鄒迎某明知李某甲實(shí)施詐騙犯罪,幫助其占有、控制贓款,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人鄒迎某犯有數(shù)罪,對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。在集資詐騙罪、詐騙罪的共同犯罪中,鄒迎某均起次要作用,系從犯,對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、詐騙罪追究被告人鄒迎某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
湖南省衡陽市中級(jí)人民法院
檢察員:賓錫湘
檢察官助理:全華杰
2019年11月14日
附:
1.被告人鄒迎某現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所。
2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。
3.證人名單。
成為第一個(gè)評(píng)論者