四川省崇州市人民檢察院

起?訴?書

崇檢公訴刑訴〔2020〕40號

被告人鄒某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5101321971********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組，現住四川省新津縣**公寓**棟**單元**號。2019年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對鄒某延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對鄒某延長羈押期限兩個月至11月21日。

辯護律師盧勝乾，四川致高律師事務所律師。

被告人沈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5111261983********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現住址四川省夾江縣**鄉(xiāng)**村**組。2007年7月31日因犯尋釁滋事罪被邛崍市人民法院判處拘役5個月15?日，2007年10月29日刑滿釋放。2019年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20?日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對沈某某延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對沈某某延長羈押期限兩個月至11月21日。

辯護律師陳莉，四川淳明律師事務所律師

辯護律師劉長江，四川淳明律師事務所律師

被告人吳某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5101301971********，漢族，小學文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組，現住四川省都江堰市**鎮(zhèn)**村**園**棟。2019年5月17日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對吳某某延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對吳某某延長羈押期限兩個月至11月21日。

被告人夏熊某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5101321984********，漢族，小學文化，戶籍所在地四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組，現住四川省新津縣**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**樓**號。2003年6月12日因犯搶奪罪被四川省新津縣人民法院判處有期徒刑一年，2004年2月27日刑滿釋放。2019年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年7月18日，經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月17日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對夏熊某延長羈押期限一個月至10月18日。

被告人廖宇，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5101321976********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住四川省新津縣**路**號**棟**單元**樓**號。2009年2月26日因犯尋釁滋事罪被四川省新津縣人民法院判處拘役五個月，2009年3月16日刑滿釋放。2019年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對廖宇延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對廖宇延長羈押期限兩個月至11月21日。

辯護律師羅中兆，四川卓安律師事務所律師。

被告人周波，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5101321984********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現住址四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對周波延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對周波延長羈押期限兩個月至11月21日。??

被告人王文云，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5101321969********，漢族，半文盲，戶籍所在地及現住址四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年12月6日因犯非法持有毒品罪被四川省新津縣人民法院判處有期徒刑1年4個月，2018年12月30日刑滿釋放。2019年5月17日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20?日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對王文云延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對王文云延長羈押期限兩個月至11月21日。

辯護律師陳世洪，四川致高律師事務所律師。

被告人宋曉蓉，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5101221969********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現住四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月17日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對宋曉蓉延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對宋曉蓉延長羈押期限兩個月至11月21日。

辯護律師張琴，四川致高律師事務所律師。

被告人林曉亮，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5101321982********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現住址四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月21日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年6月21日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕，同年8月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對林曉亮延長羈押期限一個月至9月21日，同年9月20日，經四川省人民檢察院批準，成都市公安局對林曉亮延長羈押期限兩個月至11月21日。

被告人羅某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5101321971********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現住址四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。1998年5月26日因犯盜竊罪被四川省新津縣人民法院判處有期徒刑1年9個月，1999年12月15日刑滿釋放。2019年8月26日因涉嫌非法拘禁罪被成都市公安局刑事拘留，同年9月12日經成都市人民檢察院批準，同日被成都市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護律師姚科，四川高揚律師事務所律師。

本案由四川省成都市公安局偵查終結，以被告人鄒某涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪，被告人沈某某、吳某某、夏熊某、廖宇、周波、王文云、宋曉蓉、林曉亮、羅某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月9日移送成都市人民檢察院審查起訴，成都市人民檢察院于2019年11月5日交辦我院審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權委托辯護人，2019年11月5日已告知被害人近親屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人、被害人近親屬及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因證據不足，本院于2019年12月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月13日補查重報。期間，因案情重大、復雜，本院分別于2019年12月6日、2020年2月14日決定延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

被告人鄒某為牟取非法利益，多次高利放貸，2008年至2015?年期間，鄒某以發(fā)放工資的形式將被告人吳某某、沈某某、夏熊某、羅某甲等人糾集在身邊，并以非法拘禁、威脅、恐嚇、上門騷擾、聚眾鬧事等暴力手段向被害人追討欠款，形成了以被告人鄒某為首要分子，吳某某、沈某某、夏熊某、羅某甲為成員的惡勢力犯罪集團，在四川省新津縣境內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂了當地的經濟、社會、生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、犯罪事實

（一）非法拘禁罪

1.2008年3月，被害人徐某甲向被告人鄒某借款50萬元，徐某甲以成都市新津縣新瀘食品廠征用土地及所有建筑物、國稅局住房作抵押，并與鄒某約定每月12%的高額利息和到期未還每天付利息20%為滯納金的苛刻還款條件。2009年6月，被告人鄒某為追討欠款，指使被告人吳某某、沈某某多次到徐某甲住處進行言語威脅。2009年6月初的一天，被告人鄒某將徐某甲及其妻子張某甲約至新津縣梨花溪山上一農家樂，指使吳某某、沈某某毆打徐某甲、張某甲。兩三天后的一天下午，鄒某又指使吳某某、沈某某強行將徐某甲帶至新津縣永商鎮(zhèn)望江路德智苑農家樂內非法拘禁至第二天17時許，并強迫徐某甲將新津縣新瀘食品廠征用土地及所有建筑物轉讓。徐某甲在被非法拘禁期間曾數次表達離開的意愿，均被鄒某等人拒絕，徐某甲之子徐某乙也曾到徐某甲被非法拘禁的場所表示想帶走徐某甲也未成功，直至徐某甲聯系其朋友湯某某將新津縣新瀘食品廠的土地及房屋的相關資料交給鄒某后才被放行。

認定上述事實證據如下：1.?新瀘食品廠征地批復、徐某甲信訪事項辦理情況報告、收入證明等書證；2.證人徐某甲、康某某、李某某、湯某某、唐某某、馮某某、王某某等人的證言；3.被害人徐某甲、張某甲的陳述；4.被告人鄒某、吳某某、沈某某的供述及辯解；5.鑒定意見；6.辨認、指認筆錄。

2.2014年3月15日凌晨1時許，被告人鄒某為追討被害人林某某所借欠款，指使被告人夏熊某、羅某甲從成都市雙流區(qū)華陽鎮(zhèn)尾隨林某某至成都市錦江區(qū)鑫苑名家小區(qū)林某某住處，在林某某住處樓下強行將林某某帶至新津縣花源鎮(zhèn)府西路48號佳豪酒店茶樓內，非法拘禁一夜后，鄒某又指使夏熊某、羅某甲將林某某帶至成都市新津縣金華鎮(zhèn)捷瑞酒店504號房間內繼續(xù)非法拘禁一夜，直至3月16日14時許，鄒某指使夏熊某將其送回住處。林某某被非法拘禁期間，鄒某數次到拘禁地點向林某某逼討欠款，夏熊某、羅某甲等人對林某某實施辱罵。林某某因不堪忍受鄒某、夏熊某、羅某甲等人的非法拘禁、辱罵，私下許諾夏熊某以好處，夏熊某請示鄒某后，將林某某送回其住處，并從林某某處收取好處費數千元。

認定上述事實證據如下：1.收條、情況說明等書證；2.證人曾某某、邱某某的證言；3.被害人林某某的陳述；4.被告人鄒某、夏熊某、羅某甲的供述及辯解；5.辨認、指認筆錄。

3.2012年8月和12月，被害人孫某某夫妻分兩次向鄒某借款40萬元。2014年，被告人鄒某多次帶人和指使他人到孫某某夫妻的先鋒養(yǎng)殖場，或將孫某某夫妻帶到鄒某位于新津縣德智苑農家樂的辦公場地，以威脅、恐嚇方式追討借款。2014年8月期間，鄒某指使夏熊某到孫某某夫妻的**養(yǎng)殖場采取軟暴力方式追討借款，并交代若不歸還借款就不離開，同時亦不許被害人孫某某夫妻離開養(yǎng)殖場。被告人夏熊某遂指使他人到先鋒養(yǎng)殖場，看守被害人夫妻，并在養(yǎng)殖場內吃住，采用貼身跟隨的方式限制孫某某夫妻的人身自由，直至二人還錢之后才離開養(yǎng)殖場。

認定上述事實證據如下：1.還款明細、公證書、通話記錄等書證；2.證人張某甲、孫某某、夏某某、丁某某、劉某甲等人的證言；3.被害人孫某某、羅某乙的陳述；4.被告人鄒某、夏熊某的供述及辯解；5.辨認筆錄。

4.2015年4月15日下午，被告人鄒某為追討被害人張某乙所借欠款，將張某乙約至新津縣永商鎮(zhèn)望江路鄒某的辦公室內，后鄒某指使被告人夏熊某將張某乙?guī)е列陆蚩h花源鎮(zhèn)正源路120號思必好網絡酒店307房間內非法拘禁，期間張某乙以拿衣服為由向夏熊某提出回家，夏熊某在未告知鄒某的情況下將張某乙送至新津縣五津鎮(zhèn)興園5路133號歐郡小區(qū)旁的玉康客棧后離開。其后，夏熊某又將張某乙及證人張某丙帶至思必好網絡酒店307房間內和鄒某見面。張某丙借故離開后，鄒某與夏熊某繼續(xù)對張某乙非法拘禁至深夜，夏熊某離開后，鄒某又指使被告人王文云、宋曉蓉繼續(xù)對張某乙非法拘禁，并將拘禁地點更換為新津縣金華鎮(zhèn)一酒店。4月16日，鄒某和被告人廖宇約定輪流看管張某乙，當日鄒某將張某乙交給被告人廖宇看守，廖宇指使被告人周波、林曉亮將張某乙非法拘禁在新津縣五津鎮(zhèn)五津東路319號經協(xié)商務賓館內。4月17日，廖宇將張某乙交給鄒某、王文云、宋曉蓉看管。張某乙子女張某丁、何某某報警后，接新津縣公安局永興派出所通知，鄒某將張某乙送至該派出所并接受詢問，詢問結束后，派出所民警按照張某乙要求，將張某乙送至新津縣**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**棟**單元**樓**號張某丙家借宿，鄒某駕車跟隨警車到達該住處，并指使王文云、宋曉蓉進入該住處對張某乙繼續(xù)跟隨控制至次日清晨。4月18日，鄒某指使王文云、宋曉蓉將張某乙交給廖宇、周波、林曉亮看管，廖宇指使周波、林曉亮將張某乙非法拘禁在新津縣五津鎮(zhèn)五津東路319號經協(xié)商務賓館內。4月19日，周波、林曉亮將張某乙交給鄒某、王文云、宋曉蓉看管，鄒某、王文云、宋曉蓉將張某乙非法拘禁在新津縣永商鎮(zhèn)望江路鄒某的辦公室內。4月20日，鄒某、王文云、宋曉蓉將張某乙交給廖宇、周波、林曉亮看管，廖宇指使周波、林曉亮將張某乙非法拘禁在新津縣五津鎮(zhèn)興園5路133號歐郡小區(qū)旁的玉康客棧內。4月21日凌晨7?時許，張某乙從玉康客棧三樓平臺跳下，后經送醫(yī)搶救無效身亡。

認定上述事實證據如下：1.開房記錄、情況說明、出診記錄等書證；2.證人何某某、劉某乙、張某戊、李某某、劉某丙、王某某等人的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.被告人鄒某、廖宇、夏熊某、王文云、宋曉蓉、周波、林曉亮等人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.現場勘驗、辨認、搜查等筆錄。

（二）強迫交易罪

2009年6月9日，被告人鄒某以強迫徐某甲簽下的《財產轉讓協(xié)議書》，帶著吳某某、沈某某將徐某甲、張某甲叫至新津縣公證處，要求徐某甲、張某甲對該《財產轉讓協(xié)議書》申請進行公證，徐某甲、張某甲迫于鄒某的威脅，與鄒某一起作為甲乙雙方向公證員提交了《財產轉讓協(xié)議書》的公證申請，并在公證材料上簽字捺印，完成了公證。最終鄒某以205萬元的價格取得以新津縣新瀘食品廠名義購買的成都市新津縣永商鎮(zhèn)望江村二組境內的國有土地2.33畝使用權（性質為國有劃撥）及該土地修建的全部房屋所有權，之后鄒某長期居住于該處。

認定上述事實的證據如下：1.財產轉讓協(xié)議書、公證書等書證；?2.證人茍某某等人的證言；3.被害人徐某甲、張某甲的陳述；4.被告人鄒某等人的供述及辯解；5.鑒定意見。

二、違法事實

2010年1月19日，被告人鄒某指使吳某某、沈某某糾集十余名社會閑散人員到新津縣五津鎮(zhèn)迎賓大道“少公館”?售樓部，采取擁堵售樓部大廳、哄鬧等方式，擾亂該售樓部的正常工作秩序，被民警制止后又以討要債務為名，伙同吳某某、沈某某對該售樓部負責人殷某某進行語言威脅、推搡，再次嚴重擾亂該售樓部的正常工作秩序。鄒某、吳某某、沈某某因擾亂單位正常工作秩序被新津縣公安局分別處以行政拘留10日、8日、8日。?

????認定上述事實的證據如下：1.行政處罰決定書等書證；2.證人殷某某等人的證言；3.被告人鄒某等人的供述及辯解；4.辨認筆錄。??

本院認為，被告人鄒某為牟取非法利益，組織指使組織成員采用毆打、辱罵的方式非法剝奪多人人身自由，并致一人死亡；以暴力、威脅手段，強迫被害人轉讓資產的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人鄒某一人犯數罪，應根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。被告人鄒某糾集被告人夏熊某、吳某某、沈某某、羅某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是惡勢力犯罪集團。被告人鄒某領導犯罪集團進行多次犯罪活動，是主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，鄒某是該犯罪集團的首要分子，應當按照其組織、領導的集團所犯的全部罪行處罰。

被告人吳某某、沈某某是犯罪集團的組織成員，非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)；參與擾亂單位正常工作秩序違法行為一次，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任，二被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。

被告人夏熊某是犯罪集團的組織成員，多次非法剝奪他人人身自由，并致一人死亡的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人羅某甲是犯罪集團的組織成員，非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人羅某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。

?被告人廖宇、周波、林曉亮、王文云、宋曉蓉非法剝奪他人人身自由，致被害人死亡的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人林曉亮、宋曉蓉到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。

????在非法拘禁被害人張某乙一案中，被告人鄒某、廖宇、夏熊某、王文云、宋曉蓉、周波、林曉亮系共同犯罪，其中被告人鄒某、廖宇系主犯，被告人夏熊某、王文云、宋曉蓉、周波、林曉亮系從犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

四川省崇州市人民法院

檢察員：周光富

2020年2月28日

附：

????1.被告人鄒某、廖宇、夏熊某、王文云、周波、林曉亮、吳某某、沈某某現羈押于成都市青白江區(qū)看守所；被告人羅某甲、宋曉蓉現羈押于成都市看守所。

2案卷材料和證據13冊。

3公安機關扣押的手機等物品保管在公安機關。

4.被告人林曉亮、吳某某、沈某某、羅某甲、宋曉蓉的認罪認罰具結書各1份。