安徽省黃山市徽州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

徽檢刑訴〔2020〕31號

被告人鄒某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3625271979********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜黃縣，住江西省撫州市宜黃縣**小區(qū)**棟**樓。被告人鄒某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月6日被黃山市公安局徽州分局刑事拘留，2020年1月8日，經(jīng)黃山市徽州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局徽州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局徽州分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人鄒某在緬甸賭場上認(rèn)識了其上線“阿華”（另案處理），并欠“阿華”2000元。被告人鄒某回國后，“阿華”打電話給被告人鄒某討要欠款，并稱如果被告人鄒某幫他開幾張銀行卡走流水，就不要被告人鄒某還款。被告人鄒某明知該款項(xiàng)為犯罪所得，仍然以父親鄒某某、母親歐陽某某、丈母娘羅某某和自己的名義到銀行開了六張銀行卡并將銀行卡信息告知“阿華”，錢轉(zhuǎn)入這幾張銀行卡后，“阿華”電話通知被告人鄒某將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的資金立即取出，被告人鄒某取出現(xiàn)金后將所取現(xiàn)金交給“阿華”指定的拿款人(身份不詳)，除用被告人鄒某本人身份證開設(shè)的銀行卡外其余五張銀行卡均被丟棄。

2019年11月18日14時(shí)許，詐騙人員通過抖音加受害人王某某為好友，之后，又通過微信加了王某某微信進(jìn)行聊天，獲取王某某信任。23日下午，詐騙人員通過微信發(fā)了一個(gè)二維碼給王某某，讓其掃二維碼進(jìn)入這個(gè)鏈接，說在這里面可以賺錢，王某某通過掃該二維碼進(jìn)入鏈接以后，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩的鏈接。對方跟王某某說在里面投注，肯定能賺錢。受害人王某某就這樣被騙，并分七次給詐騙人員提供的戶名為楊某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：622848185819191****)匯入共計(jì)人民幣658000元，其中419800元被被告人鄒某取出并轉(zhuǎn)移，被告人鄒某具體取款情況如下:

一、2019年11月24日09:54:26受害人王某某匯入210000元到楊某某賬戶后，詐騙人員隨即:

1、將其中的50000元轉(zhuǎn)入羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走29900元；

2、將其中的50000元轉(zhuǎn)入羅某某的建設(shè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國建設(shè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走30000元；

3、將其中的50000元轉(zhuǎn)入鄒某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著鄒某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走29900元；

4、將其中的50000元轉(zhuǎn)入歐陽某某的建設(shè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著歐陽某某的該張銀行卡到中國建設(shè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走30000元；

5、將其中的10000元轉(zhuǎn)入歐陽某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著歐陽某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走10000元。

二、2019年11月25日14:18:41受害人王某某匯入30000元到楊某某賬戶后，詐騙人員隨即將30000元轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的工商銀行卡，然后馬上又將30000元和另一筆40000元轉(zhuǎn)入被告人鄒某的中國郵儲銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著該卡在ATM機(jī)上取現(xiàn)20000元，在柜臺上取走49900元。

三、2019年11月25日16:27:38受害人王某某匯入100000元到楊某某賬戶后，詐騙人員隨即：

1、將其中的50000元轉(zhuǎn)入羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走30000元；

2、將其中的50000元轉(zhuǎn)入羅某某的建設(shè)銀行卡。當(dāng)日，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國建設(shè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元，柜臺上取走30000元。

四、2019年11月25日22:01:33受害人王某某匯入80000元到楊某某賬戶后，詐騙人員隨即將80000元轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的工商銀卡，然后馬上又將80000元轉(zhuǎn)入羅某某的建設(shè)銀行卡。錢到賬后被告人鄒某又隨即:

1、將其中的20000元轉(zhuǎn)入羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。次日凌晨0時(shí)許，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元；

2、將其中的20000元轉(zhuǎn)入歐陽某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。次日凌晨0時(shí)許，被告人鄒某拿著歐陽某某的該張銀行卡到中國農(nóng)業(yè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元；

3、將其中的20000元轉(zhuǎn)入歐陽某某的建設(shè)銀行卡。次日凌晨0時(shí)許，被告人鄒某拿著歐陽某某的該張銀行卡到中國建設(shè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元；

4、將其中的20000元轉(zhuǎn)入羅某某的中國建設(shè)銀行卡支付寶特約商戶。次日凌晨0時(shí)許，被告人鄒某拿著羅某某的該張銀行卡到中國建設(shè)銀行宜黃縣支行ATM機(jī)上取走20000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、物證：被告人鄒某的中國郵政儲蓄銀行卡1張；

2、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

3、被害人王某某的陳述；

4、被告人鄒某的供述與辯解；

5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市徽州區(qū)人民法院

檢??察??官：余文洪

檢察官助理:方曼菲

2020年5?月28日

附：

1.被告人鄒某現(xiàn)羈押于黃山市歙縣看守所。

2.隨案移送偵查卷3冊、檢察卷1冊。

3.隨案移送U盤2個(gè)、中國郵政儲蓄銀行卡1張。