湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人鄒某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412221983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾。戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市太和縣，住**鎮(zhèn)**村委**莊**號(hào)2戶(hù)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被安化縣公安局依法執(zhí)行逮捕

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4月2日，被害人楊某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)“陸建平”的男子，該男子介紹楊某某至“中國(guó)星國(guó)際”APP投注彩票，共計(jì)騙取楊某某2680300元。其中，被害人楊某某的72萬(wàn)元中的160000元流轉(zhuǎn)至被告人鄒某某提供的戶(hù)名為鄒某甲尾號(hào)為0277的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后被告人鄒某某將其中84000元在長(zhǎng)沙取走；被害人楊某某10萬(wàn)元流轉(zhuǎn)至被告人鄒某某提供的戶(hù)名為王某某尾號(hào)為6281的工商銀行卡，后被告人鄒某某將其中20000元取出；被害人楊某某的50萬(wàn)元，其中61000元流轉(zhuǎn)到被告人鄒某某提供的戶(hù)名為馬某某尾號(hào)為4846的工商銀行卡，后被告人鄒某某將錢(qián)全部取出。

2020年5月12日，被害人金某某在網(wǎng)上被人以投資股票為由騙走100000元。其中4萬(wàn)元分別流轉(zhuǎn)至被告人鄒某某提供的戶(hù)名為王某某、李某某等銀行賬戶(hù)中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1．物證：手機(jī)3臺(tái)、盛錢(qián)包1個(gè)、u盾4個(gè)、銀行卡19張；2.書(shū)證：報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、搜查證、銀行流水明細(xì)、視頻截圖、常住人口信息等；3.被害人楊某某的陳述；4.同案犯曹某某的供述；5.被告人鄒某某的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押物品、文件清單、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄒某某具有如實(shí)供述罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)被告人鄒某某在三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑范圍內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察官：劉和平

檢察官助理：肖湘

2020年9月23日

附件：

1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押在安化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)426頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.隨案移送光盤(pán)5張。

5.隨案移送手機(jī)3臺(tái)、盛錢(qián)包1個(gè)、u盾4個(gè)、銀行卡19張。

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