內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

固檢公訴刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人鄒某甲，曾用名鄒某乙，綽號(hào)無(wú)，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110241997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣，住廣東省深圳市龍華區(qū)**村**棟，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2020年1月14日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月18日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由固陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月18日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)，移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄒某甲謊稱自己是“中國(guó)**廣告集團(tuán)有限公司”員工，2018年11月29日添加被害人郭某某為微信好友，謊稱能幫助被害人郭某某聯(lián)系古幣買家并出售，取得被害人信任后，被害人郭某某要出售其手上兩枚古錢幣，被告人鄒某甲以需要運(yùn)作費(fèi)為由，于2018年12月11日，被告人鄒某甲通過(guò)微信“**財(cái)務(wù)收款專用”微信收款二維碼收取被害人1900元；2018年12月15日，又以對(duì)方買家要增加古錢幣購(gòu)買數(shù)量為借口，再次索要“運(yùn)行費(fèi)”，被害人通過(guò)上述微信收款二維碼再次轉(zhuǎn)賬3800元；后期被害人郭某某多次催促被告人鄒某甲聯(lián)古幣買家一事，被告人鄒某甲以買家需要實(shí)地驗(yàn)貨，需要購(gòu)買飛機(jī)票等為借口，于2018年12月25日，再次騙取被害人郭某某4000元（賬戶名馮某某，開(kāi)戶行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，賬號(hào)62179958400********，均為鄒某甲提供），期間被告人鄒某甲要求被害人郭某某進(jìn)行支付寶轉(zhuǎn)賬，被害人郭某某為測(cè)試支付寶賬戶是否正常，向?qū)Ψ街Ц秾氜D(zhuǎn)賬11元；之后被告人鄒某甲在收到錢仍以機(jī)票錢不夠、買家有事為由各種推脫被害人郭某某，于2018年12月27日，被告人鄒某甲又以辦理交易手續(xù)為由，索要了被害人郭某某的個(gè)人資料，包括身份證號(hào)、身份證照片正反面和銀行卡（帳戶名：郭某某，賬號(hào)：6220806030********，工商銀行），于2019年1月2日繼續(xù)行騙，以上傳被害人資料為由向被害人郭某某索要銀行取款驗(yàn)證碼，并將該銀行卡內(nèi)的錢分八次提取，共提現(xiàn)13616.9元，被害人郭某某發(fā)現(xiàn)賬戶出現(xiàn)異常后，為安撫被害人，被告人鄒某甲以操作有誤打入買家賬戶為由，可以幫忙退款，被告人鄒某甲將被害人郭某某兩張銀行卡（工商行賬號(hào)6220806030********，建行卡62170004200********）并綁定在微信號(hào)GXQ357****，昵稱為“AA古玩交易”下，讓被害人郭某某登陸該微信提現(xiàn)，但均未成功，被害人郭某某于2019年1月8日凌晨，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡內(nèi)有進(jìn)賬，為減少損失，在固陽(yáng)縣建設(shè)銀行支行ATM機(jī)提現(xiàn)2700元，經(jīng)過(guò)上述環(huán)節(jié)，被告人鄒某甲共騙取被害人郭某某20627.9元。

2019年12月25日，被告人鄒某甲以同樣的作案手段冒充幫助出售古幣工作人員收取運(yùn)作費(fèi)為由，通過(guò)收款方收款方為“藝術(shù)人生”（微信號(hào)：zxq00000****）的賬號(hào)，騙取被害人陳某某1000元。?

2019年6月13日至9月30日，被告人鄒某甲以同樣的手段，通過(guò)微信（微信號(hào)為zxq5357****），昵稱為“AA古玩交易”，騙取被害人趙某某95801元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）被告人鄒某甲的戶籍證明、前科證明及到案經(jīng)過(guò)；

（2）固陽(yáng)縣公安局出具的搜查筆錄、扣押清單；

（3）被害人害人郭某某賬號(hào)62220806030********的銀行卡交易流水；

（4）被害人郭某某賬號(hào)62170004200********的銀行卡交易流水；

（5）被害人郭某某提供的微信消費(fèi)記錄、聊天記錄、微信支付交易明細(xì)；

（6）被害人趙某某提供的微信好友截圖、微信支付交易明細(xì)；

（7）被害人陳某某提供微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)；

（8）被害人陳某某賬號(hào)為62172338030********銀行卡交易流水；

（9）被害人郭某某出具的諒解書；

（10）騰訊調(diào)取的被告人鄒某甲手機(jī)微信記錄。

2.被害人郭某某、趙某某、陳某某的陳述；

3.被告人鄒某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施詐騙，謊稱自己是“中國(guó)***廣告集團(tuán)有限公司”員工，從事古董中介服務(wù)，以幫助被害人出售古董、聯(lián)系古董買家為由，騙取被害人的信任后，虛擬古董交易、索要運(yùn)作費(fèi)等形式共騙取被害人117428.9元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。另被告人鄒某甲騙取被害人郭某某財(cái)物后，積極退賠，取得被害人諒解，可以從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市固陽(yáng)縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：高志永

??????????????????????????????????????????????????檢察官助理：張??娜

???????????????????????????????????????????????????2020年7月10日

??????????????????????????????????????

附件：

????1.被告人鄒某甲現(xiàn)被羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

????????2.刑事偵查卷三冊(cè)。

????3.?《量刑建議書》一份。

???

?