湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2019〕281號(hào)

被告人鄒某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323221979********，漢族，碩士研究生文化程度，教師，戶籍所在地：湖南省湘潭市**區(qū)**路**苑**棟**號(hào)，現(xiàn)住址：長(zhǎng)沙市**區(qū)**區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月21日被南縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月26日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回南縣公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月8日至2019年12月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008年7月至2015年期間，被告人鄒某甲在廣西南寧經(jīng)過肖某某（未到案）的介紹，在沒有任何產(chǎn)品的情況下花費(fèi)69800元購買21份連鎖經(jīng)營(yíng)銷售的份額，成為肖某某、陳某某、張某乙（均未到案）等人的下線，加入以肖某某、陳某某、張某乙等人為主經(jīng)營(yíng)的“連鎖經(jīng)營(yíng)銷售”模式的傳銷活動(dòng)。鄒某甲加入“連鎖經(jīng)營(yíng)銷售”后，先后在廣西南寧、安徽合肥、江蘇南京等地，發(fā)展廖某甲（已到案）、方某某（已到案）、廖某乙（已判決）等三條直接下線，并通過下線陸續(xù)發(fā)展鄒某乙、張某甲、任某某、汪某某（均已判決）等間接下線人員，共計(jì)發(fā)展15個(gè)以上層級(jí)，2000余人從事連鎖經(jīng)營(yíng)銷售。鄒某甲于2009年7月份上升為高級(jí)經(jīng)理（俗稱上總），在其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)隊(duì)下線人員中，按照“五級(jí)三晉制”的排位和發(fā)展下線人員的數(shù)量及繳納的虛擬份額下線人員方某某、廖某甲、鄒某乙、張某甲、任某某、廖某乙等人陸續(xù)上升為高級(jí)經(jīng)理（俗稱上總）。2012年鄒某甲下線上總?cè)藬?shù)20人以上，鄒某甲上升為體總級(jí)別。鄒某甲從事連鎖經(jīng)營(yíng)期間共非法獲利125萬余元。

2019年8月20日，被告人鄒某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。2013年9月5日安化縣公安局依法追繳鄒某甲違法所得32萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案情況、戶籍信息、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、釋放證明書、追繳通知書、湖南省非稅收入一般繳款書、出行記錄、刑事判決書；

2.證人廖某甲、鄒某乙、張某甲、汪某某、桂某某、廖某乙、李某某、夏某某、方某某、吳某某、任某某、劉某某、曹某某的證言（附網(wǎng)絡(luò)圖）；

3.被告人鄒某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲以實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，共計(jì)發(fā)展下線人員2000人以上，并按照一定的順序組成15個(gè)以上的傳銷層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省南縣人民法院

檢察員：曾慧玲

2019年12月31日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在益陽市女子看守所。

2.隨案移送公安偵查卷三冊(cè)、檢察審查卷一冊(cè)?！?/span>