浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕1035號

被告人鄒某甲，女，1960年**月**日出生，土家族，中專文化，退休教師，身份證號碼4308021960********，住湖南省張家界市永定區(qū)**辦事處**居委會個體城**號。因本案，于2020年6月19日被龍泉市公安局取保候審。

被告人雷某甲，女，1971年**月**日出生，土家族，初中文化，農民，身份證號碼4331021971********，住張家界市永定區(qū)**辦事處**居委會**路**號。因本案，于2020年6月19日被龍泉市公安局取保候審。

被告人吳某甲，男，1978年**月**日出生，土家族，初中文化，**公司員工，身份證號碼4308021978********，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省張家界市永定區(qū)**坪**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2020年6月18日被龍泉市公安局取保候審。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，土家族，高中文化，農民，身份證號碼4308022000********，住湖南省張家界市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**崗**號。因本案，于2020年9月16日被龍泉市公安局取保候審。

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，土家族，本科文化，教師，身份證號碼4308221981********，住湖南省張家界市**坪**社區(qū)出租房，戶籍所在地湖南省桑植縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2020年6月19日被龍泉市公安局取保候審。

被告人熊某甲，男，1999年**月**日出生，土家族，高中文化，農民，身份證號碼?4308021999********，住湖南省張家界市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2020年9月2日被龍泉市公安局取保候審。

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，苗族，小學文化，農民，身份證號碼4331271972********，住湖南省永順縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2020年6月18日被龍泉市公安局取保候審。

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，土家族，初中文化，**公司員工，身份證號碼4308021993********，住湖南省張家界市永定區(qū)**坪辦事**村**組。因本案，于2020年6月18日被龍泉市公安局取保候審。

本案由龍泉市公安局偵查終結，以被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經依法審查查明:

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪事實

2020年4月份，夏某甲（已判決）、田某甲（已判決）開始合伙從事為上線人員“阿豪”（身份不明）提供銀行卡、支付寶賬戶用于流轉犯罪所得資金賺取傭金，夏某甲負責聯(lián)系上線“阿豪”下發(fā)任務，田某甲負責出資及雇傭提供銀行卡、支付寶賬戶人員，傭金為資金流水的2%，夏某甲得1.2%，田某甲得0.8%。后夏某甲雇傭周某甲（已判決）為其工作，負責將銀行卡信息錄入到相關網站、記賬、操作轉賬等工作，工資為兩三百元一天，由夏某甲支付；田某甲雇傭景某甲（已判決）、被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲以及趙某甲、趙某乙（上述2人另案處理）、田某乙、田某丙、鄢某甲（上述3人未到案）提供銀行卡、支付寶賬戶供其使用，工資為300或500元一天，由夏某甲支付。截至2020年5月7日，吳某乙等84名被害人的被詐騙資金共計人民幣698660元進入被告人夏某甲、田某甲、周某甲、景某甲等人的銀行卡或支付寶賬戶，后從該賬戶轉出到上線人員指定賬戶。具體事實如下：

1、2020年4月20日至4月30日，吳某乙、向某甲等8名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分或全部詐騙資金進入夏某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金48997元。被害人及進入夏某甲賬戶的詐騙資金分別為：吳某乙5000元、向某甲6000元、覃某甲5000元、余某甲9997元、韓某甲10000元、龍某甲6000元、殷某甲5000元、趙某丙2000元。

2、2020年4月30日、5月6日，被害人錢某甲、廖某甲在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為5000元、10000元進入田某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金15000元。

3、2020年4月5日，被害人柯某甲、鐘某甲在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為1000元、500元進入周某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金1500元。

4、2020年4月14日至4月20日期間，徐某甲、王某乙等17名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款、游戲充值等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進入景某甲名下的銀行卡，共計資金129751元，其中王某丙、蘇某甲被詐騙的20000元從景某甲綁定該銀行卡的支付寶轉出至被告人劉某甲的支付寶，后從劉某甲的支付寶轉出到上線人員指定賬戶，其余徐某甲等15人被詐騙的109751元進入景某甲賬戶后直接被轉出至上線人員指定的賬戶。被害人及進入景某甲賬戶的詐騙資金分別為：徐某甲500元、王某乙1000元、王某丙12000元、任某甲1500元、白某甲36000元、高某甲9000元、甘某甲4521元、趙某丁2000元、朱某甲1000元、蘇某甲8000元、王某丁5000元、白某乙6500元、許某甲4000元、崔某甲5800元、施某甲24930元、孫某甲4000元、陳某乙4000元。

5、2020年5月3日，申某甲等5名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款、刷單等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進入被告人鄒某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金38710元。被害人及進入鄒某甲賬戶的詐騙資金分別為：申某甲12051元、程某乙4199元、李某乙5396元、黃某乙8610元、李某丙8454元。

6、2020年4月5日到4月6日期間，卓某甲等4名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進入被告人雷某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金35400元。被害人及進入雷某甲賬戶的詐騙資金分別為：卓某甲900元、孫某甲4500元、常某甲20000元、馬某甲10000元。

7、2020年5月6日至5月7日，被害人吳某丁、王某戊、張某丁在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中吳某丁、王某戊被詐騙的7000元、12000元進入被告人吳某甲名下的銀行卡，張某丁被詐騙的4000元進入吳某甲使用的歐陽某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金23000元。

8、2020年5月9日，被害人伍某甲、喬某甲、楊某乙網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為1500元、10000元、6000元進入被告人李某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金17500元。

9、2020年4月20日，被害人郝某甲、覃某甲、韓某甲在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為6000元、1000元、10000元進入被告人熊某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金17000元。

10、2020年4月5日到5月6日期間，張某戊等5名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進入張某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金14500元。被害人及進入張某甲賬戶的詐騙資金分別為：張某戊2500元、陳某戊500元、孫某甲3000元、董某甲4500元、劉某丙4000元。

11、2020年5月6日，王某庚等4名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金進入被告人胡某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金13000元。被害人及進入胡某甲賬戶的詐騙資金分別為：王某庚2000元、徐某丙4000元、王某己5000元、廖某甲2000元。

12、2020年4月30日到5月7日期間，胡某丁等16名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中部分或全部詐騙資金進入趙某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金198872元。被害人及進入趙某甲賬戶的詐騙資金分別為：胡某丁80000元、涂某甲4000元、耿某甲4000元、譚某丙6000元、張某丙15000元、宋某乙1080元、王某丙12537元、黃某乙18180元、葉某丁2488元、彭某甲9999元、李某丁8599元、李某戊2200元、賴某甲16890元、劉某丁3000元、蒙某甲6000元、李某丙8899元。

13、2020年5月1日到5月2日期間，被害人詹某甲、楊某戊、孔某乙在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為10000元、5000元、3000元進入趙某乙名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金18000元。

14?、2020年4月30日到5月3日期間，李某丙等8名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進入田某乙名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金71864元。被害人及進入田某乙賬戶的詐騙資金分別為：李某丙2000元、劉某己12000元、王某申15000元、李某庚12000元、韋某甲6000元、謝某甲6924元、薛某甲7940元、周某丙10000元。

15、2020年5月2日到5月6日期間，葉某申等8名被害人在網絡上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中部分詐騙資金進入田某丙名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金44966元。被害人及進入田某丙賬戶的詐騙資金分別為：葉某申1000元、曹某丙1000元、羅某丙2998元、田某戊5000元、黃某乙21216元、王某己10000元、陳某申894元、李某丙2858元。

16、2020年4月18日，被害人陳某癸、徐某戊在網絡上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為10000元、600元進入鄢某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉出到上線人員指定賬戶，共計資金10600元。

綜上，被告人鄒某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為38710元，被告人雷某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為35400元，被告人吳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為23000元，被告人劉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為20000元，被告人李某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為17500元，被告人熊某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為17000元，被告人張某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為14500元，被告人胡某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為13000元。

2020年6月16日，被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、李某甲被民警電話傳喚到案。2020年6月9日，被告人張某甲被民警電話傳喚到案。2020年6月17日，被告人胡某甲被民警電話傳喚到案。2020年9月2日，被告人熊某甲主動到公安機關投案。2020年9月16日，被告人劉某甲主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：銀行卡14張（田某甲建設銀行621700305010303****；周某甲建設銀行62366814900********；景某甲招商銀行62148572********、長沙銀行62144678731********、浦發(fā)銀行62179326********、農業(yè)銀行62284810994********、華融湘江銀行62136635731********；鄒某甲長沙銀行62144678731********、農業(yè)銀行62305224200********；雷某甲華融湘江銀行62136635744********、長沙銀行62144678731********；張某甲建設銀行62170030501********；田某乙中國銀行62166075000********、長沙銀行62144678731********）（上述銀行卡另案已判決）；

2、書證：扣押決定書、扣押清單、扣押照片、刑事判決書、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、相關轉賬記錄、相關聊天記錄截圖、中國銀行交易明細、中國建設銀行交易明細、中國工商銀行交易明細、中國農業(yè)銀行交易明細、中國郵政儲蓄銀行交易明細、招商銀行交易明細、長沙銀行交易明細、華融湘江銀行交易明細、浦發(fā)銀行交易明細、受案登記表、戶籍證明、歸案經過等；?

3、證人夏某甲、田某甲、周某甲、景某甲、趙某乙、田某乙等人的證言；

4、被害人王某庚、李某丙、錢某甲、張某丁、詹某甲、吳某乙、申某甲、葉某申、曹某丙、羅某丙、陳某癸、田某戊、張某戊、伍某甲、喬某甲、程某乙、李某乙、向某甲、覃某甲、余某甲、韓某甲、龍某甲、胡某丁、吳某丁、殷某甲、郝某甲、趙某丙、柯某甲、徐某戊、涂某甲、耿某甲、譚某丙、張某己、宋某乙、王某丙、黃某乙、葉某丁、彭某甲、李某丁、李某戊、賴某甲、劉某丁、蒙某甲、劉某己、王某申、李某庚、韋某甲、謝某甲、薛某甲、徐某甲、王某乙、王某丙、任某甲、白某甲、高某甲、甘某甲、趙某丁、朱某甲、蘇某甲、王某丁、白某乙、許某甲、崔某甲、施某甲、孫某甲、陳某乙、陳某戊、楊某戊、孔某乙、卓某甲、孫某甲、常某甲、馬某甲、董某甲、劉某丙、鐘某甲、周某丙、楊某乙、王某戊、徐某丙、王某己、陳某申、李某丙、廖某甲的陳述；

5、被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲的供述與辯解；

6、搜查筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據檢查工作記錄；

7、視聽資料：監(jiān)控視頻、支付寶交易記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲在與他人的共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲犯罪后自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

???????????????????????????檢??察??官??季志鋒

?????????????????????????????檢察官助理??雷曉曉

2020年12月17日

?????????????????????????????????

附：

1、被告人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲現(xiàn)取保候審在家；

2、隨案移送電子卷宗、量刑建議書1份、認罪認罰具結書8份、適用簡易程序建議書1份。