江蘇省常州市武某某人民檢察院　

起 訴 書

武檢刑二刑訴〔2020〕17號　

被告人鄒某甲，曾用名鄒某乙、鄒某丙、鄒某丁，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼5137231992********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**公園**巷**號附**室。被告人鄒某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)常州市武某某人民檢察院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年4月2日被常州市武某某人民檢察院取保候審。

辯護人趙世川，四川百堅律師事務所律師。

被告人趙某甲，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼5137231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人趙某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

被告人趙某乙，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼5137231994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人趙某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

被告人丁某甲，曾用名丁某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼5137231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**樓**號。被告人丁某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

被告人孫某某，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼5137231990********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人孫某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

被告人譚某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼5137231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**段**號。被告人譚某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

被告人張某甲，曾用名張某乙，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼5137231990********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候審。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結，以被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知各被告人有權委托辯護人，并已告知各被告人認罪認罰從寬制度，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師和辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月15日、2020年1月22日兩次退回常州市公安局武進分局補充偵查，該局分別于2019年12月11日、2020年2月21日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年11月1日、2020年1月13日、2020年3月22日三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲等人通過他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財”傳銷組織，并伙同周某某等人（均另案處理）在常州市武某某開展傳銷活動。該組織不生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，每個參加者必須繳納49300元購買21份份額成為三星級別才能加入，并按照一星（虛設）、二星（虛設）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的順序組成層級。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計酬和提升層級的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費用按照不同層級不同比例的標準分發(fā)給相關傳銷人員。該組織以邀請親友等做互幫互助小額理財為由，以“一對一”的形式分五班輪番講課，并以串門走訪的形式將親友帶到傳銷人員的出租房內面對面進行“資本運作”宣傳，引誘聽課者參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。至2019年6月28日案發(fā)時，由周某某等人組織、領導的常州區(qū)域傳銷人員約300人。

該傳銷組織由五星、大四星管理整個區(qū)域工作。五星負責管理整個組織，包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、選舉組織內大四星等，并管理自己條線；大四星負責協(xié)助管理整個組織，包括負責整個組織的新人申購活動、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀律等，并協(xié)助五星管理自己條線。其中，被告人鄒某甲、孫某某、丁某甲、趙某甲、趙某乙是五星，被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲還曾擔任過大四星，共同對整個傳銷組織進行管理，并管理各自條線；被告人譚某某、張某甲是大四星，負責參與新人申購活動、檢查衛(wèi)生、講課等，并協(xié)助五星管理自己條線。該組織還通過召開五星會議、四星會議等，傳達組織管理方面的精神，各條線交叉互動、互相監(jiān)督學習。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲的人口信息等書證；

2.證人劉某某、李某某、王某某等人的證言；

3.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲的供述和辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，同意本案適用簡易程序。

本院認為，被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲伙同他人，組織、領導參加者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：王文韜

2020年4月3日

附：

1.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲現(xiàn)取保候審于其住所地。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.《認罪認罰具結書》7份。