上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬浦檢張江刑訴〔2020〕2058號

被告人鄒某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4210221984********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司主管，戶籍在湖北省公安縣**鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號碼6226271996********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司客服，戶籍在甘肅省西和縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人楊某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號碼4111231998********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司客服，戶籍在河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人徐某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3408271995********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。

被告人葛某某（曾用名：葛義杰），男，1992年**月**日生，公民身份號碼3211811992********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**路**號。

被告人程某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼1407211993********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在山西省榆社縣**村**街**號。

被告人張某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼2205811992********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在吉林省梅河口市**鎮(zhèn)**村**組。

被告人王某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號碼3424231980********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**街道。

被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3607351993********，漢族，高中文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在江西省石城縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人鄒某乙，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4210221993********，漢族，大學(xué)文化，上海**科技有限公司銷售員，戶籍在湖北省公安縣**鎮(zhèn)**道**號。

以上十名被告人均于2020年3月25日均因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年4月30日經(jīng)本院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙均同意本案適用簡易程序程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年起，被告人鄒某甲在上海市浦東新區(qū)**路**弄**室的上海**科技有限公司（以下簡稱“志某公司”）擔(dān)任主管并經(jīng)營代發(fā)短信業(yè)務(wù)，被告人張某甲、楊某甲擔(dān)任客服，被告人徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙系公司銷售員。2020年1月至3月，被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙明知發(fā)送的營銷類短信可能涉及詐騙，仍然向客戶提供修改了關(guān)鍵詞的模板，通過修改短信簽名等內(nèi)容，使帶有違法犯罪內(nèi)容的短信成功發(fā)送，從中牟利。其中，被告人張某甲、楊某甲負(fù)責(zé)向所有客戶提供模板、測試通道等，被告人徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶并配合客服工作保證短信的順利發(fā)送，最終導(dǎo)致接收到短信的多名被害人因短信內(nèi)容受騙而遭受經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查，被告人徐某某發(fā)送詐騙短信90,000余條;被告人程某某發(fā)送詐騙短信32,000余條；被告人葛某某發(fā)送詐騙短信22,000余條；被告人王某甲、張某乙分別發(fā)送詐騙短信8,000余條；被告人李某甲、鄒某乙分別發(fā)送詐騙短信3,000余條，志瑞公司共發(fā)送詐騙短信205,000余條。

被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙被抓到案后，均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.有關(guān)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實，志某公司的登記運(yùn)營情況。

2.證人潘某某的證言證實，其所在的步某公司與志某公司有業(yè)務(wù)往來，其公司向志某公司提供短信平臺服務(wù)且志某公司對所發(fā)送短信內(nèi)容具有審核義務(wù)的事實。

3.證人鄒某丙的證言及提供的賬目明細(xì)等證實，志某公司的財務(wù)狀況及相關(guān)被告人的收入情況。

4.證人劉某某、鄧某某、喻某某、于某某的證言及辨認(rèn)照片、相關(guān)短信業(yè)務(wù)客戶服務(wù)協(xié)議、工作情況等書證證實，其等人所在的輕某、悅某、得某公司與志某公司有業(yè)務(wù)往來，志某公司通過其公司通道所發(fā)淘會員短信涉嫌詐騙的事實。

5.被害人陳某某、韓某某、崔某某、方某某、吳某某、楊某乙、李某乙、康某某、卜某甲、高某某、王某乙、海某某、李某丙、葉某某、卜某乙、和某某的陳述及相關(guān)得某、悅某公司短信平臺導(dǎo)出數(shù)據(jù)證實，其等人接到被告人所在公司發(fā)送的詐騙短信后被騙錢財?shù)氖聦崱?/span>

6.有關(guān)扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，從被告人處扣押涉案電腦、移動電話等物品的事實。

7.公安機(jī)關(guān)出具的接受證據(jù)清單、數(shù)據(jù)光盤內(nèi)容及上海**公司計算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實，涉案短信的數(shù)量。

8.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格證實，本案的案發(fā)經(jīng)過及十名被告人到案的情況。

9.常住人口信息證實，十名被告人的身份情況。

10.被告人鄒某甲、葛某某、王某甲、徐某某、鄒某乙、張某乙、程某某、李某甲、張某甲、楊某甲的供述及辨認(rèn)的微信聊天記錄內(nèi)容證實，其均對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲作為上海**科技有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙作為其他直接責(zé)任人員，共同利用信息網(wǎng)絡(luò)為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之一第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲、鄒某乙均系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某、葛某某、程某某、張某乙、王某甲、李某甲能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄒某甲、張某甲、楊某甲、徐某某三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人葛某某、程某某、張某乙、王某甲一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人李某甲一年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：馮霜

?????????????????????????????????檢察官助理：周夏青

2020年7月24日

附：

1.被告人鄒某甲、葛某某、王某甲、徐某某、鄒某乙、張某乙、程某某、李某甲、張某甲、楊某甲現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗七冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

5.《征詢辯護(hù)人/值班律師意見函》九份。

6.《量刑建議書》一式二份。

7.《贓證清單》一份。

8.相關(guān)法律條文。

??????????《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一??利用信息網(wǎng)絡(luò)實施下列行為之一的，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）設(shè)立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

?????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。