湖北省團(tuán)風(fēng)縣人民檢察院

起 訴 書

團(tuán)檢公訴刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人鄒某甲(曾用名鄒某乙)，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141988********，漢族，?？莆幕瑹o職業(yè)，出生地湖北省武漢市蔡甸區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號(hào)，住湖北省武漢市江漢區(qū)**巷**號(hào)**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月13日被團(tuán)風(fēng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲(曾用名吳某乙)，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811990********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，出生地湖北省大冶市，住湖北省大冶市**花園**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年4月20日被團(tuán)風(fēng)縣公安局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由團(tuán)風(fēng)縣公安局執(zhí)行，2018年６月22日被團(tuán)風(fēng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由團(tuán)風(fēng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>因本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回團(tuán)風(fēng)縣公安局補(bǔ)充偵查兩次(自2019年7月29日至2019年8月29日; 自2019年10月10日至2019年11月8日)。因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年7月22日至2019年8月6日；自2019年9月30日至2019年10月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，吳某丙（已判刑）引用國外“MMM”傳銷規(guī)則，策劃出**互助平臺(tái)規(guī)則，使用塞舌爾**公司打造的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)互助軟件互助平臺(tái)以“愛心互助”為名進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。為發(fā)展會(huì)員，該平臺(tái)要求加入者繳納200元現(xiàn)金成為會(huì)員，按照普通會(huì)員、精英會(huì)員、大師會(huì)員、大神會(huì)員的順序組成層級(jí)，以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升層級(jí)、計(jì)酬或者返利依據(jù)。

被告人鄒某甲、吳某甲為謀取非法利益，在參與**互助平臺(tái)發(fā)展下線的同時(shí)，主動(dòng)參與到傳銷組織的管理。被告人鄒某甲為傳銷組織理事，負(fù)責(zé)傳銷組織內(nèi)部行政管理工作和團(tuán)隊(duì)發(fā)展，主要工作為籌辦會(huì)議活動(dòng)、會(huì)員接待、YY聊天室授課，直接或間接發(fā)展傳銷組織下線二百余人，層級(jí)五級(jí)以上。被告人吳某甲負(fù)責(zé)管理組織的愛心購商城（**商城），直接或間接發(fā)展傳銷組織下線五十人以上，層級(jí)三級(jí)以上。

2016年1月至2017年6月期間，吳某丙等人組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員6260名以上，層級(jí)五級(jí)以上，并向傳銷組織參與者收取激活碼費(fèi)用每人200元，共計(jì)125.2萬元。

2019年3月13日，被告人鄒某甲主動(dòng)到團(tuán)風(fēng)縣公安局投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并積極退贓100萬元。被告人吳某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并積極退贓50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.層級(jí)關(guān)系表、銀行交易清單等書證；2.證人黎某某、何某某等13人的證言；3.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；4.鑒定意見；5.同案人吳某丙、李某某、熊某某等人的供述和辯解；6.被告人鄒某甲、吳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某甲、吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲、吳某甲以“愛心互助”為名，用高收益吸引他人，要求加入者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人的違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省團(tuán)風(fēng)縣人民法院

檢察員：張艷芳

2019年11月26日

附：

1.被告人鄒某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市江漢區(qū)**巷**號(hào)**樓，電話號(hào)碼1557190****；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖北省大冶市**花園**棟**單元**室，電話號(hào)碼為1355443****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人名單1份。

4.暫扣款票據(jù)2張。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

7.量刑建議書2份。