天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕100號

被告人鄒某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3602811979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住址江西省樂平市**鎮(zhèn)**村**號，因犯故意傷害罪，于2008年9月22日被江西省浮梁縣人民法院判處有期徒刑二年，于2009年12月23日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛谕毡唤魇菲绞泄簿謭?zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月7日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月25日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄒某某于2016年4月至2017年2月任江西省邱弘實業(yè)有限公司天津中心商務(wù)區(qū)分公司業(yè)務(wù)員期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，伙同他人以承諾高額利息回報為誘餌，通過宣講會、打電話等方式吸引公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《借款合同》等形式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款涉及投資人19名，涉案金額人民幣2072900元。

被告人鄒某某于2019年1月17日被抓獲歸案。被告人鄒某某于2019年3月4日向公安機關(guān)退繳贓款人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、借款合同、銀行流水等書證。

2.證人邱某某、高某某等人的證言。

3.被告人鄒某某的供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

5.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄒某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人鄒某某到案后，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人鄒某某一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張力軍

檢察官助理：張軍

2020年5月21日

附件：

1、被告人鄒某某現(xiàn)于江西省樂平市**鎮(zhèn)**村**號取保候?qū)彙Ｂ?lián)系方式：1397987****。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、審計報告一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5、證人名單一份。