貴州省德江縣人民檢察院?

起?訴?書(shū)

德檢刑檢刑訴〔2020〕43號(hào)?

被告單位：德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司，法定代表人：黎某某，實(shí)際控制人:鄒某某,聯(lián)系電話(huà)：1838587****。

訴訟代表人：黎某某。

被告人鄒某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222281969********，土家族，高中文化，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣,現(xiàn)暫住德江縣**街道**玻璃廠。因涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2019年7月11日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月18日被沿河土家族自治縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222271979********，土家族，初中文化，原德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市德江縣,現(xiàn)住德江縣**街道。因犯組織賣(mài)淫罪，于2015年10月18日被德江縣人民法院判處有期徒刑3年，罰金人民幣8000元，于2017年10月31日刑滿(mǎn)釋放；因涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2019年7月10日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于德江縣看守所。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222271986********，土家族，初中文化，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市德江縣,現(xiàn)住德江縣**鄉(xiāng)**村**組。因虛假申報(bào)財(cái)產(chǎn)，于2018年2月11日被德江縣人民法院司法拘留15日；因涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2019年7月11日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月18日被德江縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222271968********，土家族，初中文化，原德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市德江縣，現(xiàn)住德江縣**街道**路。因涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，2019年7月10日被德江縣公安局立案?jìng)刹椋灰蛏嫦雍贤p騙罪，于2018年7月21日被務(wù)川縣公安局執(zhí)行刑事挽留，2018年8月23日被務(wù)川縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于務(wù)川縣看守所，該罪一審已判決，正在上訴期間。

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某涉嫌非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人共同投資設(shè)立德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**玻璃廠），**玻璃廠以每畝9萬(wàn)元的價(jià)格從**公司轉(zhuǎn)讓獲得11.2畝工業(yè)用地使用權(quán)，該地塊至今未獲得掛牌出讓手續(xù)。德江縣**玻璃廠于2014年5月12日注冊(cè)成立，鄒某某與黎某某系同居關(guān)系，鄒某某即以黎某某的名義與何某某、田某某、馮某某投資成為公司股東，黎某某系法定代表人、執(zhí)行董事、公司經(jīng)理，田某某為公司監(jiān)事。黎某某為公司名義上的法定代表人，黎某某不參與公司管理，也未對(duì)公司投資，**玻璃廠由鄒某某實(shí)際負(fù)責(zé)管理。**玻璃廠在獲得11.2畝的土地后，鄒某某、何某某、馮某某、田某某四個(gè)股東共同口頭商量將公司土地對(duì)半劃分，公司大門(mén)左邊土地由鄒某某、何某某用來(lái)修建廠房或用作其他用途，公司大門(mén)右邊土地由馮某某、田某某用來(lái)修建廠房或作其他用途。在修建廠房期間，由于修建廠房缺乏資金，鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人商量將公司多余的土地賣(mài)與他人籌集資金用于支付廠房工程款及購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等支出，四人均同意。鄒某某、何某某將**玻璃廠大門(mén)左邊面積為358.05平方米的土地賣(mài)給蘇某某，違法所得28.8萬(wàn)元。馮某某、田某某將德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司大門(mén)右邊面積為367.99平方米的土地賣(mài)給肖某某，違法所得資金52.6萬(wàn)元，所得資金全部用于支付**玻璃廠的修建工程款。被告人田某某因合同詐騙案被羈押期間主動(dòng)交待了其與鄒某某、何某某、馮某某非法倒賣(mài)土地的事實(shí)，馮某某被傳喚到案，被告人鄒某某、何某某主動(dòng)投案，到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，被告人鄒某某、何某某已退繳違法所得共計(jì)28.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)等法律文書(shū)，戶(hù)籍信息，到案經(jīng)過(guò)，扣押物品清單，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司出具的證明、德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司與肖某某的土地合作協(xié)議書(shū)，德江縣人民法院民事判決書(shū)、刑事判決書(shū)、拘留決定書(shū)，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立登記審核表、公司登記備案申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息表、監(jiān)事信息表、授權(quán)委托書(shū)、公司章程、股東會(huì)決議、任職文件，德江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)證明、住所登記表、企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)，德江縣自然資源局關(guān)于城北**玻璃廠有關(guān)辦理用地手續(xù)情況的說(shuō)明，德江縣掃黑辦轉(zhuǎn)辦線(xiàn)索函，舉報(bào)材料，股東出資情況；2.證人黎某某?、肖某某等共十人的證言；3.被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某四人供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查筆錄；德江縣公安局辦案說(shuō)明、貴州興龍測(cè)繪服務(wù)有限公司關(guān)于德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司非法倒賣(mài)土地測(cè)量報(bào)告書(shū)、測(cè)繪圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位德江縣**玻璃制造有限公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法倒賣(mài)土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條、二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處德江縣**玻璃制造有限公司罰金人民幣5萬(wàn)元。被告人鄒某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員也是直接責(zé)任人，何某某、馮某某以及田某某系直接責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣(mài)土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、何某某主動(dòng)到案、馮某某系傳喚到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人田某某因合同詐騙案到案，到案后如實(shí)供述了與鄒某某等人非法倒賣(mài)土地的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人馮某某曾經(jīng)故意犯罪被判處有期徒刑，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人鄒某某、何某某退繳了違法所得，可以酌定從輕處罰；被告人鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以從寬處理。建議判處被告人鄒某某有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金，適用緩刑；建議判處何某某拘役六個(gè)月，并處罰金，適用緩刑；建議判處馮某某有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金，追繳違法所得；建議判處田某某有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金，追繳違法所得。由德江縣公安局將鄒某某、何某某退繳的贓款全部代繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院　

?檢察員：張金銀

???????????????????????????檢察官助理：楊勇

2020年1月20日

附：1.被告人田某某現(xiàn)羈押于務(wù)看守所，被告人馮某某現(xiàn)羈押于德江縣看守所，被告人鄒某某、何某某已被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1838587****（鄒某某），1888636****（何某某）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.被告人何某某的辯護(hù)律師：彭某某，男，德江縣司法局，電話(huà)號(hào)碼1398533****。

　　4.起訴書(shū)20份，換押證1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份，量刑建議書(shū)5份，適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。