山東省費(fèi)縣人民檢察院

起 訴 書

費(fèi)檢一部刑訴〔2020〕36號

被告人鄒某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506291995********，漢族，中專文化，福建省華安縣人，個體經(jīng)營，住華安縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月27日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被執(zhí)行逮捕，2020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506001997********，漢族，初中文化，福建漳州市蘿城區(qū)人，務(wù)工，住漳州市蘿城區(qū)**路**號**幢**室。2015年6月12日因吸毒被福建省漳州市公安局行政拘留十日。2019年7月22日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某（綽號“阿進(jìn)”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506291997********，漢族，初中文化，群眾，福建省華安縣人，無業(yè)，住華安縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年12月5日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，2020年1月8日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506811997********，漢族，高中文化，福建省龍海市人，務(wù)工，住福建省漳州市薌城區(qū)**花園**號樓**室。2019年7月22日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3506001998********，漢族，中專文化，福建省漳州市薌城區(qū)人，務(wù)工，住漳州市蘿城區(qū)**花園小區(qū)**號樓**室。2019年7月22日被費(fèi)縣公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由費(fèi)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、蔡某某、黃某某、許某某、武某某涉嫌妨害信用卡管理罪，先后于2019年10月25日、2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至同年7月，福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村街的涂**（另案處理）委托被告人鄒某某以每張2000元的價格收購附帶U盾及綁定手機(jī)號碼的農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡。鄒某某向被告人黃某某提出收購農(nóng)業(yè)銀行卡后，黃某某通過被告人蔡某某、許某某聯(lián)系后，最終由被告人武某某以每張400-500元不等的價格收購銀行卡5張，并連同自己名下的一張銀行卡，以500元的價格出售給許某某，許某某將上述銀行卡以800元的價格出售給蔡某某，蔡某某又以每張1100元的價格出售給黃某某，黃某某又以每張1500元的價格銷售給鄒某某。經(jīng)查，上述銀行卡均被用于詐騙犯罪收取詐騙款項(xiàng)。

2019年7月21日，被告人武某某至福建省漳州市公安局薌城區(qū)分局新橋派出所投案；同年7月25日，被告人鄒某某在福建省漳州市平和縣向費(fèi)縣公安局民警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)單、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人尉某某、陳某某、侯某某的證言；被告人鄒某某、蔡某某、黃某某、許某某、武某某的供述；勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、蔡某某、黃某某、許某某、武某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、蔡某某、黃某某、許某某、武某某違反國家規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、武某某系自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款處罰。被告人鄒某某、蔡某某、黃某某、許某某、武某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省費(fèi)縣人民法院

檢察員：鄭京華

2020年1月22日

附：

1．被告人鄒某某現(xiàn)住華安縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人蔡某某現(xiàn)住漳州市蘿城區(qū)**路**號**幢**室；被告人黃某某現(xiàn)住華安縣**鄉(xiāng)**村**號；被告人許某某現(xiàn)住住福建省漳州市薌城區(qū)**花園**號樓**室；被告人武某某現(xiàn)住漳州市蘿城區(qū)**花園小區(qū)**號樓**室。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。__