岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

君檢一部刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人鄒某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271968********，漢族，文盲，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣，住**鎮(zhèn)**號(hào)，船泊經(jīng)營(yíng)人。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月13日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄒某某為牟取非法利益，明知?jiǎng)⒛衬常戆柑幚恚?、熊某某（已判決）等人非法采砂團(tuán)伙在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口附近水域非法采砂，仍事先與非法采礦團(tuán)伙成員潘某某（已判決）、白某某（已判決）等人通謀，于2015年11月至2017年3月期間多次從潘某某及白某某處購(gòu)買盜采的卵石共計(jì)28船74155噸。鄒某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將卵石款共計(jì)1483100元轉(zhuǎn)到非法采砂團(tuán)伙成員提供的熊某某、文某某（已判決）、肖某某（已判決）賬戶。鄒某某將收購(gòu)的盜采卵石運(yùn)輸至長(zhǎng)江武漢段白沙洲水域銷售給姚某某（已判決），共計(jì)非法獲利250000元：

1、鄒某某為牟取非法利益，明知熊某某等人非法采砂團(tuán)伙在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口附近水域非法采砂，仍分別于2016年1月7日、3月11日、3月31日、4月19日、4月27日、5月5日、5月14日、5月27日、5月30日、6月1日、6月17日、6月23日、7月1日、9月11日、9月14日、10月9日、11月14日、11月28日、12月30日、2017年1月1日、2月6日、2月7日、2月9日、3月8日、3月17日，使用“廣通668”、“廣通6682”散貨船從熊某某等人非法采砂團(tuán)伙成員潘某某處以20元每噸的價(jià)格購(gòu)買盜采卵石25次25船共計(jì)64805噸，并將所購(gòu)買的盜采卵石運(yùn)輸至長(zhǎng)江武漢段白沙洲水域以28元每噸的價(jià)格銷售給姚某某獲利。期間，鄒某某使用其名下及其兒子徐某某名下的銀行卡通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分28次將卵石款共計(jì)1296100元轉(zhuǎn)到該非法采砂團(tuán)伙成員熊某某、文某某賬上。

2、鄒某某為牟取非法利益，明知?jiǎng)⒛衬车热朔欠ú缮皥F(tuán)伙在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口附近水域非法采砂，仍分別于2015年11月14日、12月5日、12月25日，使用“廣通668”、“廣通6682”散貨船從劉某某等人非法采砂團(tuán)伙成員白某某處以20元噸的價(jià)格購(gòu)買盜采卵石3次3船共計(jì)9350噸，并將所購(gòu)買的盜采卵石運(yùn)輸至長(zhǎng)江武漢段白沙洲水域以28元每噸的價(jià)格銷售給姚某某獲利。期間，鄒某某使用其名下銀行卡通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分4次將卵石款共計(jì)187000元轉(zhuǎn)到該非法采砂團(tuán)伙成員提供的肖某某銀行賬戶上。

2020年7月13日，被告人鄒某某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料、到案情況說(shuō)明、扣押清單、銀行交易流水等；2、證人證言:證人熊某某、文某某、潘某某、白某某、徐某某的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人鄒某某的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄：鄒某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為:被告人鄒某某明知是犯罪所得的礦產(chǎn)品，仍與非法采礦團(tuán)伙成員事先通謀，收購(gòu)、銷售盜采的江砂，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄒某某在非法采礦共同犯罪中起次要作用，是從犯，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定。被告人鄒某某主動(dòng)投案自首，且能如實(shí)供述自己和他人的犯罪事實(shí)，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定。被告人鄒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院

檢察官：李筱剛

2020年11月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。