深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕3315號　

被告人鄒某某，男，1998年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4401831998********，小學(xué)文化，戶籍所在地廣州市天河區(qū)**路**號**房，現(xiàn)居住地廣州市天河區(qū)**路**號**房，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2020年6月22日被刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2020年7月29日被依法逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（認罪認罰），于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月27日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月6日，居住在深圳市龍崗區(qū)**街道**府**棟**房的被害人付某某通過網(wǎng)絡(luò)QQ聯(lián)系一個賣銀行卡的人，以約900元人民幣的價格購買了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（QQ號：2522****，昵稱：**老店，銀行卡號：62305200801********，戶名：鄒某某，身份證4401831998********，聯(lián)系電話156********），收到對方郵寄過來的銀行卡后，8月9日，被害人付某某在其家中跟一買家約定每個比特幣以82000元人民幣出售，對方購買8.5個比特幣并轉(zhuǎn)賬703,098元人民幣到上述中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，被害人付某某查詢到錢款到賬后便將8.5個比特幣轉(zhuǎn)給對方，約兩分鐘后，付某某再次查詢銀行卡發(fā)現(xiàn)703,098元人民幣被轉(zhuǎn)移到一個名為“上海**銷售有限公司”的賬戶上，遂報警。經(jīng)查，被告人鄒某某供述其為了販賣銀行卡非法獲利，于2019年7月期間在廣州四大銀行以其真實身份辦理了銀行卡、U盾等資料，并將其中一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（銀行卡號：62305200801********）販賣給一陌生男子，非法獲利約300至400元人民幣；此外，受該男子指使，鄒某某于2019年7月12日以其真實姓名開具了上海**銷售有限公司的基金賬戶，且在發(fā)現(xiàn)賬戶異常凍結(jié)該賬戶后曾于2019年8月15日、8月19日兩次為解凍該基金賬戶進行人臉識別操作。2019年8月15日被告人鄒某某在中國農(nóng)業(yè)銀行廣州南崗支行申請資料修改、異號掛失補卡（銀行卡號為62305200801********），8月16日鄒某某又再次申請異號掛失補卡、補辦網(wǎng)銀證書等，（根據(jù)銀行注明：異號換卡時，原借記卡已簽合約變更到新卡號前，將無法完成資金結(jié)算）此舉將產(chǎn)生導(dǎo)致被害人付某某無法操控跟蹤銀行卡62305200801********上的資金。對此，被告人鄒某某辯稱修改銀行資料并掛失銀行卡系受購卡人指使，其不知也不管有何不良后果。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、物證：作案工具手機六部；2、書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、被告人身份信息、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單，上海**基金系統(tǒng)的年度對賬單、開戶資料、交易明細、操作信息、基金客服系統(tǒng)登錄IP地址等，中國農(nóng)業(yè)銀行的轉(zhuǎn)賬交易記錄及開戶資料、注銷資料、變更記錄、申請資料修改、異號掛失補卡等材料，快遞單相關(guān)信息，購買比特幣的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，情況說明等；3、證人證言：證人馬某某、陳某某的證言；4、被害人陳述：被害人付某某的陳述；5、被告人的供述與辯解：被告人鄒某某的供述與辯解；6、鑒定意見：廣東省深圳市公安司法鑒定中心鑒定文書檢驗報告、廣東安正計算機司法鑒定所司法鑒定意見書；7、勘驗、檢查、辨認等筆錄：檢查筆錄、辨認筆錄等；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄒某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢?察?官?蔡業(yè)冰

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2020年10月27日　

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附件：1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.隨案移送作案工具手機6部。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

??????6.《量刑建議書》6份。