上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕321號(hào)

被告人鄒某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住廣東省河源市**街道**棟**室。

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416241993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住廣東省河源市**隊(duì)**棟**室。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416251996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，住廣東省河源市**期**棟**室。

被告人李某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416251990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委**組，住廣東省河源市**棟**室。

被告人賴某某，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416251995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住廣東省河源市**棟**室。

五名被告人均于2020年7月3日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，罪犯歐陽某甲、歐陽某乙明知他人錢款系犯罪所得，仍招募被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某等人提供支付寶收款碼，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得并從中牟利。具體事實(shí)如下：

2020年2月13日，被告人黃某某使用的支付寶賬戶收到了張某某被騙款人民幣9199元。被告人黃某某收到贓款后，通過提現(xiàn)再將該贓款以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了歐陽某乙。

2020年2月14日，被告人賴某某的支付寶賬戶先后收到了蹤琰被騙款人民幣19000.72元、梁某某被騙款人民幣5200元。被告人賴某某收到贓款后，通過提現(xiàn)再將該贓款以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了歐陽某乙。

2020年2月14日，被告人李某某的支付寶賬戶收到鐘某某被騙款人民幣19981.89元。因支付寶賬號(hào)被凍結(jié)，轉(zhuǎn)賬給歐陽某乙未果。

2020年2月15日，被告人鄒某某的支付寶賬戶先后收到了劉某乙被騙款人民幣2499.18元、鄧某某被騙款人民幣3859.94元。被告人鄒某某收到贓款后，通過提現(xiàn)再將該贓款以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了歐陽某乙。

2020年2月17日，被告人劉某甲使用的支付寶賬戶收到了許某某被騙款人民幣5300元。被告人劉某甲收到贓款后，通過提現(xiàn)再將該贓款以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了歐陽某乙。

2020年7月1日，被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某均主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人張某某的陳述、支付寶出具的明細(xì)、手機(jī)截圖，證明2020年2月13日其上網(wǎng)被騙，使用其母親的支付寶賬號(hào)向被告人黃某某使用的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9199元的事實(shí)。

2.證人蹤某某、梁某某的陳述、支付寶出具的明細(xì)、手機(jī)截圖，證明2020年2月14日二人均上網(wǎng)被騙，均使用支付寶賬戶向被告人賴某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣24200.72元的事實(shí)。

3.證人鐘某某的陳述、支付寶出具的明細(xì)、手機(jī)截圖，證明2020年2月14日其在本市普陀區(qū)**公園附近上網(wǎng)被騙，使用其母親的支付寶賬號(hào)向被告人李某某使用的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣19981.89元的事實(shí)。

4.證人劉某乙、鄧某某的陳述、支付寶出具的明細(xì)、手機(jī)截圖，證明2020年2月15日二人均上網(wǎng)被騙，均使用支付寶賬戶向被告人鄒某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣6359.12元的事實(shí)。

5.證人許某某的陳述、支付寶出具的明細(xì)、手機(jī)截圖，證明2020年2月17日其女兒上網(wǎng)被騙，使用支付寶賬號(hào)向被告人劉某甲使用的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5300元的事實(shí)。

6.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，證明歐陽某乙的手機(jī)數(shù)據(jù)已被保全。

7.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)依法從上述被告人處扣押了手機(jī)的事實(shí)。

8.到案經(jīng)過、情況說明、辦案說明，證明本案的案發(fā)情況及被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某的到案經(jīng)過。

9.歐陽某乙的供述，證明其讓上述被告人提供支付寶二維碼收取錢款并轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

10.被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某的供述，均證明上述被告人應(yīng)歐陽某乙的要求，提供自己的支付寶賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，并從中牟利的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某明知他人錢款系犯罪所得，仍利用支付寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共同協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕處罰。建議判處被告人鄒某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；建議判處被告人黃某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；建議判處被告人劉某甲拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；建議判處被告人李某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；建議判處被告人賴某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年11月2日

附：

1.被告人鄒某某、黃某某、劉某甲、李某某、賴某某均羈押于本市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?