福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕68號

被告人鄒某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼3204811995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省常州市溧陽市天目湖旅游度假區(qū)**村委**村**號。2019年1月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2月25日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼3426261993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安徽省和縣**鎮(zhèn)**村委**村**村**號。2019年2月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2月25日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，被告人陳某某以牟利為目的，單獨或通過發(fā)展被告人鄒某某作為其下線代理方，在江蘇省南京市江寧區(qū)先后向被告人鄒某某、開卡人欒某某收買到配套有U盾、密碼、綁定的手機號碼以及開戶人身份證等信息資料的信用卡共12張，并進一步倒賣給他人。其中，被告人陳某某直接向被告人鄒某某收買對方名下的信用卡6張，卡種分別為中國工商銀行、中國民生銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行以及中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡各1張；被告人陳某某通過發(fā)展被告人鄒某某作為其下線代理方，從被告人鄒某某手中溢價收購到對方向開卡人欒某某收買的6張信用卡，卡種分別系中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國民生銀行以及交通銀行信用卡各1張。嗣后，上述被倒賣信用卡中一卡號為62178561000********戶名為欒某某的中國銀行卡于2019年1月6日，收取到詐騙被害人徐某某在晉江市**鎮(zhèn)**村“恒琪”公館，被人以“冒充社保局、公安機關(guān)工作人員”的方式詐騙走的贓款共計人民幣25860元。

2019年1月16日20時，被告人鄒某某在江蘇省南京市江寧區(qū)**路**號“一網(wǎng)打進”網(wǎng)吧內(nèi)，被抓獲歸案；同月28日15時許，被告人陳某某在安徽省和縣鄭蒲港新區(qū)“祥生”售樓部門口，被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的手機一部的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人徐某某、欒某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人鄒某某、陳某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，證人辨認被告人、被告人相互辨認的筆錄。

本院認為，被告人陳某某、鄒某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳某某、鄒某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年4月22日

附：

1.被告人鄒某某、陳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

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