**羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1581號(hào)

被告人鄒某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼****，漢族，高中文化，深圳***有限公司合伙人，戶籍地**萍鄉(xiāng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住****區(qū)**棟**。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年3月3日被**公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被**公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，中專文化，深圳**有限公司財(cái)務(wù)主管，戶籍地****市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住云南省***市**縣**鎮(zhèn)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年7月29日被**公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被**公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，大學(xué)本科，深圳***有限公司運(yùn)營(yíng)主管，戶籍地廣東省****區(qū)**路**號(hào)，住****區(qū)**街道**棟**。因非法吸收公眾存款嫌疑，經(jīng)**公安局羅湖分局決定，于2018年11月29日被**公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被**公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由**公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴；以被告人易某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院于2019年11月6日將兩案并案審查。本院受理后，分別于2019年5月31日、2019年10月25日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月1日、2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月份，在逃犯罪嫌疑人袁某甲通過變更轉(zhuǎn)讓成立******有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），溫某羽掛名為公司法人代表，股東為*******有限公司（占股95%）、溫某羽（占股5%），公司實(shí)際辦公地址在本市**區(qū)**樓**和本市**區(qū)**大廈**座**室，犯罪嫌疑人袁某甲為公司實(shí)際控制人。****有限公司股東系*****有限公司和*****有限公司（****旗下公司），****有限公司與****有限公司的實(shí)際控制人同為犯罪嫌疑人袁某甲。**公司以“****控股”、“****旗下企業(yè)”作為宣傳噱頭，通過**公司的平臺(tái)對(duì)外發(fā)標(biāo)吸收投資款。**公司自2017年7月開始發(fā)標(biāo)，2018年7月7日公告停止發(fā)標(biāo)，公司平臺(tái)（**資本網(wǎng)址：**，也可下載手機(jī)APP進(jìn)行投資，手機(jī)APP名稱為“**”）的標(biāo)主要分為優(yōu)選車貸標(biāo)、旅游分期標(biāo)、U財(cái)計(jì)劃標(biāo)、新手體驗(yàn)標(biāo)等。2017年7月至2018年7月間，**公司在未取得國家相關(guān)金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款資質(zhì)及未在國家相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案的情況下，違反國家的相關(guān)規(guī)定，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上傳投資項(xiàng)目標(biāo)的供投資人投資，以高額返息，向不特定人群吸收公眾存款。

被告人鄒某某從2017年開始作為犯罪嫌疑人袁某甲的合伙人，參與經(jīng)營(yíng)**公司P2P業(yè)務(wù)，其主要負(fù)責(zé)**公司資金業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，找渠道、媒體合作推廣公司平臺(tái)，招攬投資人到平臺(tái)投資，并讓被告人鐘某某配合渠道商做活動(dòng)策劃。**公司未兌付本金中有人民幣260.49萬元轉(zhuǎn)入被告人鄒某某名下銀行賬戶中。

被告人鐘某某從2017年7月?lián)?*公司運(yùn)營(yíng)主管，主要負(fù)責(zé)**公司資金業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，例如在平臺(tái)發(fā)紅包、加利息等優(yōu)惠活動(dòng)；找渠道、媒體合作推廣公司平臺(tái)，拉人到平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，增加會(huì)員基數(shù)；并按照犯罪嫌疑人袁某甲指示將公司需要發(fā)的標(biāo)的上傳到平臺(tái)上。

被告人易某某擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。投資人通過平臺(tái)支付投資款，投資款轉(zhuǎn)入在逃犯罪嫌疑人袁某甲控制的田某旭、劉某、朱某樂、張某勇等銀行賬戶后被告人易某某按犯罪嫌疑人袁某甲指示轉(zhuǎn)賬。**公司未兌付本金中有人民幣46203857元轉(zhuǎn)入被告人易某某名下銀行賬戶中。

經(jīng)審計(jì)，2017年7月至2018年7月間，吸收投資人26339人，充值金額152006861.62元。未兌付投資人1488人，未兌付金額50808605.05元。截至目前，報(bào)案為203人，報(bào)案金額約為人民幣2800.979416萬元。

2018年11月29日，被告人鐘某某經(jīng)口頭傳喚，到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2019年3月3日，被告人鄒某某在萍鄉(xiāng)火車站附近被公安人員查獲；2019年7月25日10時(shí)許，被告人易某某向公安機(jī)關(guān)表示投案。2019年7月29日，公安人員到云南省普洱市**縣**門口將被告人易某某押解回深。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：**公司會(huì)計(jì)憑證一批、*****有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章材料一套、**公章一枚、**公司財(cái)務(wù)章一枚、硬盤（**）三個(gè)、硬盤（**）十一個(gè)、涉案銀行卡六張、建行U盾五個(gè)、**宣傳冊(cè)一本等；2.書證：被告人鄒某某、易某某、鐘某某的身份信息，受案登記表，**有限公司企業(yè)信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及房屋租賃合同書，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局辦公室出具的《關(guān)于金融許可證查證結(jié)果的復(fù)函》、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、車輛質(zhì)押借款合同、補(bǔ)充協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、委托書、**資本后臺(tái)數(shù)據(jù)材料、****出具的《**公司情況及**資本事件調(diào)查情況報(bào)告》、投資人報(bào)案材料、涉案銀行賬戶開戶資料及交易流水、報(bào)案材料統(tǒng)計(jì)表等；3.證人證言：證人陳某、崔某茂、呂某娥等十一人的證言，歸案情況說明、到案經(jīng)過；4.投資人陳述：投資人梁某、蔡某龍、王某鼎等六人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人鄒某某、易某某、鐘某某的供述與辯解；6.鑒定意見：**司法鑒定所司法鑒定意見書、**會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于**有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告》；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片一組，證人陳某、崔某茂、呂某娥等六人的辨認(rèn)筆錄，投資人任某修、甘某紅的辨認(rèn)筆錄，被告人鐘某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、易某某、鐘某某在應(yīng)當(dāng)明知**公司未經(jīng)相關(guān)部門行政許可的情況下，向不特定人群吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年11月21日

附：

????1.被告人鄒某某、鐘某某、易某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.隨案移送**公司會(huì)計(jì)憑證一批、**有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章材料一套、**公章一枚、**公司財(cái)務(wù)章一枚、硬盤（**）三個(gè)、硬盤（**）十一個(gè)、涉案銀行卡六張、建行U盾五個(gè)、**宣傳冊(cè)一本、凍結(jié)銀行賬戶二十二個(gè)。