牡丹江市東安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

牡東檢訴刑訴〔2020〕16號　

被告人鄒某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼2310111963********，漢族，高中文化程度，牡丹江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年11月29日因無法償還銀行貸款被哈爾濱市中級人民法院行政拘留十五日。2019年4月30日，因涉嫌挪用資金罪被牡丹江市公安局直屬分局刑事拘留；同年5月29日牡丹江市公安局直屬分局以涉嫌挪用資金罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪向本院提請批準(zhǔn)逮捕；同年6月5日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日被牡丹江市公安局直屬分局監(jiān)視居住。2019年6月14日，牡丹江市公安局直屬分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后以涉嫌挪用資金罪向本院提請批準(zhǔn)逮捕；同年7月3日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由牡丹江市公安局直屬分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼2310051958********，漢族，初中文化程度，牡丹江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月30日，因涉嫌挪用資金罪被牡丹江市公安局直屬分局刑事拘留；同年5月29日牡丹江市公安局直屬分局以涉嫌挪用資金罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪向本院提請批準(zhǔn)逮捕；同年6月5日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日被牡丹江市公安局直屬分局監(jiān)視居住。2019年6月14日，牡丹江市公安局直屬分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后以涉嫌挪用資金罪向本院提請批準(zhǔn)逮捕；同年7月3日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由牡丹江市公安局直屬分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、鄭某某涉嫌挪用資金罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/font>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄒某某、鄭某某系牡丹江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）的股東，鄒某某任公司總經(jīng)理一職，鄭某某任公司法定代表人兼董事長。鄭某某的朋友李某乙曾以其經(jīng)營的牡丹江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）的名義，在中國工商銀行牡丹江市分行**支行開設(shè)了**公司對公賬戶并借給**公司使用。鄒某某和鄭某某經(jīng)營的**公司在2009年至2015年開發(fā)牡丹江市江南**小區(qū)項(xiàng)目期間，同時使用**公司和**公司的兩個銀行賬戶用于**公司經(jīng)營期間的資金往來，鄒某某、鄭某某利用職務(wù)上的便利，通過現(xiàn)金以及向**公司賬戶轉(zhuǎn)賬，然后再使用**公司賬戶將款項(xiàng)支付給鄒某某和鄭某某個人賬戶的方式，多次挪用**公司的資金用于購房、購車、購物等個人消費(fèi)以及償還個人貸款本金及利息。

一、被告人鄒某某挪用資金的犯罪事實(shí)

1．2012年7月17日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司賬號為230017051510********的銀行賬戶向**公司賬號為0903000719********的銀行賬戶轉(zhuǎn)款250萬元。同日，**公司尾號****銀行賬戶向鄒某某賬號為43406210********的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款200萬元。同年8月21日至22日，鄒某某出境在澳門期間通過尾號****個人銀行賬戶分別挪用資金507,000.30元、425,000.58元和255,000.03元用于個人消費(fèi)。

2．2013年2月7日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司賬號為09030216192********的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款260萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款150萬元。同年2月19日，鄒某某通過尾號****銀行賬戶挪用資金81.9萬元在珠海市**信息服務(wù)公司刷POS機(jī)消費(fèi)用于兌換港幣等出境消費(fèi)。次日，鄒某某出境在澳門期間通過尾號****銀行賬戶挪用資金424,999.95元用于個人消費(fèi)。

3．2013年3月4日，**公司通過龍江銀行哈爾濱**支行賬號為200601200********的貸款賬戶將貸款資金分別轉(zhuǎn)款給佳木斯**建設(shè)集團(tuán)**分公司（賬號230017051510********）和牡丹江市**建筑工程有限公司（賬號230017051510********）各295萬元。同年3月5日，佳木斯**建設(shè)集團(tuán)**分公司和牡丹江市**建筑工程有限公司又將收到的295萬元分別匯款給**公司尾號****的銀行賬戶。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款兩筆，每筆各300萬元。同年3月7日，鄒某某通過尾號****個人銀行卡賬戶挪用資金5,739,763元在**有限公司消費(fèi)支付其個人購房款。

4．2013年3月27日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。同日，**公司尾號****銀行賬戶向鄒某某尾號****個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款80萬元，后鄒某某出境在澳門期間挪用資金80萬元用于個人消費(fèi)。

5．2013年3月28日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款80萬元，后鄒某某出境在澳門期間分別挪用資金3,491.71元、249,900.61元、249,900.61元、249,900.61元和1,229.11元用于個人消費(fèi)。

6．2013年4月27日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款200萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某的賬號為62108010********的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款200萬元，后鄒某某出境在澳門期間挪用其中166,600.51元資金用于個人消費(fèi)。

7．2013年5月27日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某的賬號為62146610********的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。同年5月31日，鄒某某出境在澳門期間挪用資金100萬元用于個人消費(fèi)。

8．2013年6月24日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司賬號為2350000030180********的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款180萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬元，鄒某某通過尾號****的銀行賬戶挪用資金224,800元在牡丹江**汽車銷售公司給朋友肖某某購買一臺豐田牌汽車。

9．2013年12月27日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款100萬元，后鄒某某出境在澳門期間分別挪用799,980.46元、122,250.08元資金用于個人消費(fèi)。

10．2014年9月30日，鄒某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向**公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款300萬元。同日，**公司尾號****的銀行賬戶向鄒某某尾號****的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款300萬元。同年10月4日，鄒某某通過珠海市**信息服務(wù)公司王某甲消費(fèi)支出80.5萬元用于兌換港幣等出境消費(fèi)。在出境澳門期間鄒某某還挪用資金486,423.00元用于個人消費(fèi)。

二、被告人鄭某某挪用資金的犯罪事實(shí)

1．2010年7月21日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金2萬元，存入到其龍江銀行賬號為84000073********的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

2．?2010年8月20日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,895元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

3．2010年9月21日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,800元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

4．2010年10月18日，鄭某某安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向牡丹江**公司賬號為230017088510********的銀行賬戶轉(zhuǎn)款10萬元，用于繳納鄭某某個人房產(chǎn)的取暖費(fèi)用。

5．2010年10月21日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,895元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

6．2010年11月24日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,895元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

7．2010年12月23日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,895元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

8．2010年12月24日，鄭某某安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向牡丹江**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司賬號為3750161660********的銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬元，用于償還其個人在**信用社的貸款利息。

9．2010年12月31日，鄭某某安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向牡丹江市**建筑工程有限公司賬號為3750161660********的銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬元，用于償還其個人在**信用社的貸款利息。

10．2011年1月20日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金28,674元和23,895元，將28,674元存入到其妻子董某某的龍江銀行賬號為11000090********的貸款賬戶內(nèi)，23,895元存入到鄭某某的龍江銀行尾號****貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行貸款利息。

11．2011年2月19日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金28,674元和23,895元，將28,674元存入到其妻子董某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，23,895元存入到鄭某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行貸款利息。

12．2011年3月24日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金28,674元和23,895元，將28,674元存入到其妻子董某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，23,895元存入到鄭某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行的貸款利息。

13．2011年4月19日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金28,674元和23,895元，將28,674元存入到其妻子董某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，23,895元存入到鄭某某的龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行的貸款利息。

14．2011年4月28日，鄭某某安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向董某某的賬號為62286031********的銀行賬戶轉(zhuǎn)款360萬元，董某某收到匯款后將全部款項(xiàng)取現(xiàn)存入到董某某銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行的貸款本金。

15．2011年5月23日，鄭某某挪用**公司現(xiàn)金23,895元，存入到其龍江銀行尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還其個人在龍江銀行的貸款利息。

16．2011年6月1日，鄭某某安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****的銀行賬戶向董某某尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款3,009,558元，董某某收到匯款后將全部款項(xiàng)取現(xiàn)后存入到鄭某某的尾號****的貸款賬戶內(nèi)，用于償還鄭某某個人在龍江銀行貸款的本金和利息。

17．2011年12月16日和2012年1月5日，鄭某某安排出納員林某某向其進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過**公司尾號****銀行賬戶分別向鄭某某的賬號為43406210********的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款2筆，每筆各100萬元。2012年2月13日、2月15日和2月18日，鄭某某通過尾號****的銀行卡挪用資金237,130.14元、32,069.74元、11,234.82元、924,381.95元和14,382.14元，5筆消費(fèi)金額合計1,219,198.79元，分別用于個人在瑞士期間買表、購物等消費(fèi)；同年3月10日，鄭某某挪用資金14.93萬元在牡丹江**汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司給馮某某購買一臺大眾牌汽車；同年3月12日，鄭某某挪用資金12,333元在黑龍江省牡丹江市國家稅務(wù)局該車輛繳納車輛購置稅。

18．2012年6月29日，鄭某某分部挪用**公司現(xiàn)金171萬元和30萬元，并安排出納員林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)款，林某某通過賬號為62226003677********的銀行賬戶向牡丹江市**建筑工程有限公司尾號****的銀行賬戶轉(zhuǎn)款200萬元和存入現(xiàn)金1萬元，用于償還鄭某某個人在**信用社的貸款。

另查明，**公司現(xiàn)無力償還中國**資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司的借款本息合計12,929.5萬元、應(yīng)繳國家稅款22,078,514.89元、職工集資款1,267萬元、施工單位欠款2,000余萬元，共計18,396.5萬元。

綜上，被告人鄒某某挪用**公司和**公司使用的**公司賬戶資金共計13,330,240.56元，被告人鄭某某挪用**公司使用的**公司賬戶資金共計11,473,940.79元，上述資金二被告人至今未返還給**公司。

經(jīng)偵查，被告人鄒某某、鄭某某經(jīng)牡丹江市公安局電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、立案決定書、舉報信、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、拘留決定書、執(zhí)行回執(zhí)、政治面貌及工作證明、**公司工商檔案、**公司董事會決議及會議紀(jì)要、借款本息的說明、資金往來結(jié)算票據(jù)、銀行賬戶資金流水對賬單、財務(wù)記賬憑證、電子劃匯收款憑證、供熱費(fèi)繳納發(fā)票、百達(dá)翡麗手表照片、購車客戶檔案、車輛購置稅發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、購車刷卡小票、機(jī)動車行駛證、不動產(chǎn)登記表、離婚協(xié)議書、出入境記錄、工商登記表、請愿書、情況說明等；

2.?證人谷某某、李某甲、林某某、李某乙、陳某某、張某某、付某某、王某甲、程某某、王某乙、馮某某、肖某某、董某某、王某丙、宗某某、賈某某、孫某某、李某丙、王某丁、何某某、韓某某、沙某某、姜某某的證言；

3.?被告人鄒某某、鄭某某的供述與辯解；

4.?鑒定意見東信會計師事務(wù)所司法鑒定意見書及補(bǔ)正書、安聯(lián)會計師事務(wù)所司法鑒定意見書及補(bǔ)正書、筆跡鑒定結(jié)論書；

5.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、鄭某某利用職務(wù)上的便利，挪用本公司的資金歸個人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、鄭某某經(jīng)電話傳喚后主動投案并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且本人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人鄒某某有期徒刑三年，緩刑五年；建議判處被告人鄭某某有期徒刑三年，緩刑四年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牡丹江市東安區(qū)人民法院　

檢察員：孫黎國

2020年2月21日

附：

????1．被告人鄒某某、鄭某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三十一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條?公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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