河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐南檢刑訴部刑訴〔2019〕149號

被告人鄒某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號1302251971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市樂亭縣**鎮(zhèn)**村**條**號，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年1月17日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，2018年2月11日被取保候審；2019年2月1日經本院批準，于次日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1955年**月**日出生，公民身份證號1302021955********，漢族，大學?？莆幕潭龋瑧艏诘丶艾F(xiàn)住址唐山市路南區(qū)**道**里**樓**號，**銀行唐山市路南區(qū)**支行退休人員。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2018年1月17日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，2018年2月11日被取保候審；2019年2月1日經本院批準，于次日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

辯護人張明琦，河北江岳律師事務所律師。

被告人王某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號1302251966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市樂亭縣**鎮(zhèn)**村**莊**排**號，無業(yè)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2018年1月17日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，2018年2月11日被取保候審；2019年2月1日經本院批準，于次日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結，以被告人鄒某某、趙某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（2019年5月3日至5月17日、7月18日至8月1日）；因部分事實不清，退回公安機關補充偵查兩次（自2019年5月17日至6月17日、8月1日至9月1日）。

經依法審查查明：

2017年4月18日，**科技有限公司成立（下稱“**公司”），法定代表人吳某甲（另案處理）、監(jiān)事郭某甲（另案處理），住所山東濰坊市昌樂縣**路**號**樓**商鋪，經營范圍是健康醫(yī)療科技技術研發(fā)、咨詢、轉讓、推廣服務，組織文化藝術交流活動等，該公司并無其經營范圍的實際項目，在公司成立之前就向社會宣傳，響應國家號召、大眾創(chuàng)新、推動民間資本項目眾籌等事由，以“**項目”向社會不特定公眾非法吸收投資款，被害人將投資款打到**公司委托收款人陳某甲個人銀行卡上，由郭某甲讓他的兒媳劉某甲（另案處理）、兒子郭某乙（另案處理）于次日開始每天通過網(wǎng)上銀行的方式向全國各地的投資人返款。

2016年前后，被告人王某某、趙某某、鄒某某認識了陳某甲。被告人王某某、趙某某、鄒某某通過組建微信群相互拉人頭的方式，在唐山向群眾宣傳介紹**投資項目，承諾投資一萬元、一天返還100元、連續(xù)返還200天，且200天為一個投資周期，介紹一個投資人給返點500元。被害人通過被告人王某某、趙某某、鄒某某的銀行賬戶向陳某甲轉款，用于投資**項目。

2017年4月，陳某甲來唐山實地考察，讓被告人趙某某、王某某、鄒某某組建山東**唐山分公司，并給付9萬余元用于承租的辦公地點唐山市路南區(qū)**路**號房屋租金和內部裝修，承諾公司按照三被告人團隊的業(yè)績給返2%的提成，分公司工商營業(yè)執(zhí)照未辦理即案發(fā)。2017年1月20日至5月25日，唐山共有孟某某、吳某乙、孫某某、陳鳳花等27人投資**項目，**公司在唐山市非法吸收公眾資金累計人民幣182.45萬元，截至2017年6月2日已兌付90.14萬元，造成經濟損失92.53萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1案件來源、抓獲經過、**公司工商登記資料及營業(yè)執(zhí)照、投資及返款銀行流水、租房協(xié)議、南陽市公安局蒲山分局對**公司偵查材料等書證；

2.山東**公司吳某甲、郭某甲等人的供述與辯解；

????3.證人劉某乙等人的證言；

????4.被害人孟某某、吳某乙、孫某某、陳某乙等人的陳述；

5.被告人鄒某某、趙某某、王某某的供述與辯解；

6.戶籍信息、辦案說明等證據(jù)材料。

本院認為，被告人鄒某某、趙某某、王某某共同以投資名義，向不特定人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人鄒某某、趙某某、王某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，成立坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

????????????????檢察員：王志凱

?????????????????????2019年9月11日

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附：

1.?被告人鄒某某、趙某某、王某某現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所

2．被告人鄒某某、趙某某、王某某的量刑建議書

3．偵查卷宗十四冊和光盤