無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕257號

被告人鄒某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**?號，住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)***園**號**室。被告人鄒某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人況某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村況家自然村23號，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。被告人況某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年9月12日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年10月8日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人況某乙，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼3622041995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**23號，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。被告人況某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；于同年9月12日被該分局取保候?qū)?；涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年10月8日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人常某甲，女，1979年**月**日生，居民身份證號碼4206831979********，漢族、小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**苑**號**室。被告人常某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某乙，男，1985?年**?月**?日生，居民身份證號碼4206831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)**村**廣場**室。被告人常某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3624271996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省遂川縣**鎮(zhèn)**村**號，住住址深圳龍華區(qū)**街道**區(qū)。被告人肖某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3622041996********，漢族，高中文化，**騎手，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市梁溪區(qū)**街道**私房。被告人易某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕，同年7月16日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某乙，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼3622041995********，漢族，高中文化，**有限公司文員，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省嘉興市海寧尖山新區(qū)**路**號。被告人肖某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日、25日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年8月24日延長審查起訴期限半個月；同年9月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年10月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年4月間，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙先后在安徽合肥、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭”?、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習(xí)業(yè)務(wù)員進到業(yè)務(wù)組長再進到業(yè)務(wù)主任然后進到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進到高級業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負(fù)責(zé)管理整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔(dān)任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設(shè)立申購總管、申購配合總管，負(fù)責(zé)整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年始，該傳銷組織從安徽省合肥市分流至無錫市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長孫某某、陳某某、余某某（均另案處理）、鄒某某等為“大家庭”老總，況某乙、況某甲等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員80余人，層級達3級以上。

被告人鄒某某于2017年底加入該傳銷組織，2017年10月至2018年7月?lián)未罂偣埽?018年7月起擔(dān)任老總。

被告人況某甲于2017年5月加入該傳銷組織，?2018年10至2018年12月?lián)文芰偣埽?019年4月起擔(dān)任大總管。

被告人況某乙于2017年9月左右加入該傳銷組織，2018年8月至2019年1月?lián)未罂偣埽?019年1月至2019年4月?lián)巫月煽偣堋?/span>

被告人常某甲于2017年下半年加入該傳銷組織，2019年1月2019年4月?lián)未罂偣埽?019年4月起擔(dān)任申購配合總管。

被告人常某乙于2017年7月加入該傳銷組織，2018年3月至2018年12月?lián)谓?jīng)晨總管，2019年1月至2019年4月?lián)文芰偣埽?019年4月起擔(dān)任自律總管。

被告人肖某甲于2017年10月加入該傳銷組織，2018年8月至2019年3月?lián)文芰ε浜峡偣埽?019年4月起擔(dān)任能力總管。

被告人易某某于2017年10月左右加入該傳銷組織，2018年10月至案發(fā)擔(dān)任自律配合總管。

被告人肖某乙于2018年10月加入該傳銷組織，后擔(dān)任經(jīng)晨總管、申購配合總管；2019年4月起擔(dān)任能力配合總管。

歸案后，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的傳銷組織家庭名單、刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人證言：證人劉某某、龔某某、康某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人鄒某某、況某甲、況某乙等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人鄒某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；上述被告人歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年10月24日

附：

????1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人常某甲現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人況某甲取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**號；被告人況某乙取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**號；被告人常某乙取保候?qū)徲诤笔楆柺?*鎮(zhèn)**村**組；被告人肖某甲取保候?qū)徲诮魇∷齑h**鎮(zhèn)**村**號；被告人易某某取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**號；被告人肖某乙取保候?qū)徲诮魇「甙彩?*鎮(zhèn)**村**號；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各8份。