四川省合江縣人民檢察院

起?訴?書

瀘合檢二部刑訴〔2020〕22號

被告人鄒某某，男，1978年**月**日出生，四川省綿陽市游仙區(qū)人，公民身份號碼5107041978********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住綿陽市游仙區(qū)**路**號**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2012年4月17日被成都市新都區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌詐騙、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年6月23日被合江縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，同年7月30日被合江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某(綽號“龍某某”)，男，1988年**月**日出生，四川省綿陽市游仙區(qū)人，公民身份號碼5107041988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，2020年6月23日被合江縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，同年7月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，福建省安溪縣人，公民身份號碼3505241984********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省安溪縣**小區(qū)**號樓**號。因犯危險駕駛罪，于2012年9月11日被福建省安溪縣人民法院判處拘役二個月。因涉嫌詐騙、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年6月24日被合江縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，同年7月30日被合江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1995年**月**日出生，四川省綿陽市三臺縣人，公民身份號碼5107221995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月23日被合江縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，同年7月30日被合江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒲某某，男，1998年**月**日出生，四川省鹽亭縣人，公民身份號碼5107231998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住綿陽市鹽亭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月23日被合江縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，同年7月30日被合江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由合江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、廖某某、張某某、蔣某某、蒲某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月以來，被告人鄒某某在蔣某某、蒲某某等人處收買成套的銀行卡信息資料（包含銀行卡、U盾、綁定銀行卡的手機卡及身份證正反面信息）共計107套，后將上述銀行卡信息資料出售給包括廖某某在內(nèi)的其他人。其中，被告人蔣某某將以自己身份信息辦理的4套銀行卡信息資料和在鄧某某、胥某某等人處收買的11套銀行卡信息資料出售給鄒某某；被告人蒲某某將以自己身份信息的辦理的銀行卡信息資料6套和在蒲某某、何某某等人處收買的16套銀行卡信息資料出售給被告人鄒某某。

2.被告人廖某某在鄒某某處購買成套銀行卡信息資料，而后根據(jù)被告人張某某的安排，先后將21套銀行卡信息資料寄往張某某指定的地點，截止案發(fā)時，被告人張某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向廖某某支付銀行卡信息資料費用共計48300元。

2020年6月2日，被告人張某某聯(lián)系被告人廖某某，廖某某聯(lián)系被告人鄒某某，鄒某某聯(lián)系被告人蔣某某，后廖某某、鄒某某、蔣某某一同將以蔣某某身份信息辦理的一銀行卡掛失并補卡后，將卡上11萬元余額以轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)形式提取交由張某某。2020年6月3日，詹某某（系四川合江縣**鎮(zhèn)人）報案至合江縣公安局，稱自己被詐騙。經(jīng)查，詹某某所轉(zhuǎn)款項收款方系蔣某某。

被告人鄒某某、蒲某某于2020年6月22日在綿陽市涪城區(qū)**街**號**茶樓二樓被偵查人員抓獲，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

被告人廖某某于2020年6月22日在綿陽市涪城區(qū)**路**號**賓館四樓房間內(nèi)被偵查人員抓獲，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

被告人蔣某某于2020年6月22日在綿陽市涪城區(qū)**路**號**二樓房間被偵查人員抓獲，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

被告人張某某于2020年6月23日在福建省安溪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室被當?shù)毓裁窬カ@，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄒某某、張某某、廖某某、蔣某某、蒲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄒某某、張某某、廖某某、蔣某某、蒲某某收買、非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信息卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、廖某某、張某某、蔣某某、蒲某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)，依法可以從輕。被告人鄒某某、張某某、廖某某、蔣某某、蒲某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省合江縣人民法院

檢?察?官：王華敏

2020年12月3日

附件：

1.被告人鄒某某、張某某、廖某某、蔣某某、蒲某某現(xiàn)被羈押于合江縣看守所；

2.案卷材料九冊；移動硬盤一張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》五份；

5.證人名單一份。

附《中華人民共和國刑法》相關(guān)條文：

第一百七十七條之一　有下列情形之一的，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑并處二萬元以上二十萬以下罰金:?

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸、數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡、數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙取的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?/span>