江蘇儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢訴刑訴〔2019〕171號

被告人鄒某，男，1987年**月**日生，身份證號碼5329241987********，漢族，大學(xué)文化，曾任本案**集團**，住云南省大理白族自治州賓川縣**鎮(zhèn)**居委會**上**號。被告人鄒某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月28日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人牟景榮，男，1983年**月**日生，身份證號碼5202021983********，白族，大學(xué)文化，曾任本案**集團*甲平臺**、**部**，住貴州省六盤水市盤縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**南路**號）。被告人牟景榮因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被儀征市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，女，1991年**月**日生，身份證號碼4307031991********，漢族，大專文化，曾任本案**集團**，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月28日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人上官騰飛，男，1987年**月**日生，身份證號碼3607321987********，漢族，大學(xué)文化，曾任本案**集團*甲平臺**部**，住江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人上官騰飛因涉嫌詐騙罪，于2018年7月21日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛涉嫌詐騙罪，被告人李某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月14日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人牟景榮的辯護人李倩等辯護人的意見以及各被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年2月11日、同年5月10日、同年7月10日本案延長審查起訴期限15日。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年2月26日、2019年4月25日退回儀征市公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后分別于2019年3月25日、2019年6月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市成立由自己任**，被告人牟景榮、鄒某及同案人陳某某、文某某、張某某、周某某、關(guān)某某（均另案處理）等人為主要成員的**集團，并先后招募被告人李某、上官騰飛等數(shù)百余名工作人員。集團下設(shè)*乙、*甲兩大平臺（部）及為此提供保障支撐的行政部和財務(wù)部。其中，*乙平臺設(shè)經(jīng)理、技術(shù)部、客服部、推廣部等部門，從事開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、非法銷售網(wǎng)絡(luò)彩票；*甲平臺設(shè)技術(shù)部、風(fēng)控部、財務(wù)部、運營部、客服部、市場部等部門，開展虛假黃金、外匯、原油、股指、期貨等金融產(chǎn)品交易。行政部負責(zé)整個集團的行政、人事工作。財務(wù)部負責(zé)整個集團的日常運行開支、人員工資發(fā)放、報表統(tǒng)計、違法所得匯集轉(zhuǎn)移等工作。為逃避監(jiān)管與打擊，集團采用分開辦公、分開管理的方式，在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓、老撾、泰國等地不定期更換辦公場所，將公司的財務(wù)部設(shè)立在菲律賓，客服部及風(fēng)控部設(shè)立在泰國等地，市場部及技術(shù)部設(shè)立在廣東深圳、老撾等地；頻繁變更公司名稱，先后成立深圳市*甲信息科技有限公司、深圳市*乙信息科技有限公司、深圳市**時代科技有限公司、深圳市**科技有限公司等多家公司；將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器分別放在香港、美國等地；通過第三方支付平臺及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)平臺資金，并規(guī)定集團各部門之間不允許互相打探信息，內(nèi)部員工不允許使用微信、QQ等境內(nèi)通訊工具。

一、詐騙

2011年底至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)網(wǎng)址為www.99****.com?“*甲”金融投資平臺和網(wǎng)址為www.KFD****.com（后變更為www.KFD****.hk）的“*乙”金融投資平臺等多個金融推廣網(wǎng)站，吸引有投資意向的被害人在互聯(lián)網(wǎng)上使用其購買來的MT4交易軟件和交易數(shù)據(jù)開展虛假黃金、外匯、期貨、股指、證券等金融產(chǎn)品交易。

為保障平臺正常運行，賺取被害人資金，金融部下設(shè)的部門各自分工、相互協(xié)作。其中，技術(shù)部負責(zé)網(wǎng)站架設(shè)、開發(fā)、管理、維護，出入金以及服務(wù)器的維護等工作，并利用網(wǎng)站平臺推廣金融產(chǎn)品。風(fēng)控部負責(zé)MT4平臺與交易數(shù)據(jù)源維護、后臺插件控制、客戶交易數(shù)據(jù)監(jiān)控、風(fēng)險監(jiān)控，通過故意制造“延遲”、“滑點”、篡改后臺交易數(shù)據(jù)等手段，操控交易過程。運營部負責(zé)*甲、*乙等網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)推廣，在線發(fā)布各類虛假廣告，策劃金融產(chǎn)品活動、刪除負面信息等工作。財務(wù)部負責(zé)*甲平臺人員工資統(tǒng)計、平臺出入金數(shù)據(jù)匯總及日常開支的報銷審核等工作?？头控撠?zé)在線接受被害人的咨詢、引導(dǎo)被害人在線注冊、被害人投訴處理等工作。市場部下設(shè)銷售部、直播間。其中銷售部負責(zé)通過撥打電話、發(fā)送短信等手段發(fā)掘目標被害人，回答被害人咨詢問題，幫助被害人熟悉MT4軟件操作，跟蹤、誘導(dǎo)被害人投資，定期向被害人發(fā)送各類產(chǎn)品廣告和推廣活動以及向被害人推薦直播間老師課程，并在直播間冒充水軍烘托氣氛，夸大跟單操作的盈利收益。直播間由分析師及客服組成。分析師冒充高學(xué)歷、高資歷金融專家，負責(zé)在線分析行情、預(yù)測走勢、發(fā)送反向誘導(dǎo)被害人跟單操作、加金持倉等操作建議。客服則協(xié)助分析師上課，提醒被害人課表，記錄老師建議、發(fā)送喜報，建議被害人跟著老師進行操作等。

*甲平臺以“合法”外匯、貴金屬、股票、原油等交易為外衣，通過隱瞞被害人的資金沒有進入國際金融市場，所有交易都在虛擬的交易盤中進行，平臺與被害人之間系“對賭”關(guān)系等關(guān)鍵性事實，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通訊軟件以及撥打投資者電話等方式，發(fā)布*甲、*乙等投資平臺是受境外國家監(jiān)管、系合法平臺、有專業(yè)講師指導(dǎo)盈利等虛假廣告以騙取被害人信任，吸引被害人關(guān)注，誘導(dǎo)其進入*甲、*乙等網(wǎng)站注冊。待被害人注冊成功并使用其提供的第三方支付等支付方式實施入金操作后，直播間分析師和客服故意提供反向行情、惡意指導(dǎo)被害人頻繁操作，誘導(dǎo)被害人加金持倉，風(fēng)控部跟進采用后臺VD插件控制，故意制造“延遲”、“滑點”，調(diào)整K線圖交易點位、篡改后臺數(shù)據(jù)等手段，選擇對被害人不利的價格成交，并限制盈利的被害人出金，達到使被害人虧損，非法占有被害人資金的目的。由此騙取包括江蘇揚州被害人唐某某、陳某某在內(nèi)26000余名被害人合計人民幣8.77余億元。其中，*甲金融平臺先后騙取14000余名被害人共計人民幣4.66億元。*乙金融平臺先后騙取12000余名被害人共計人民幣5.31余億元。目前，已核實到被害人236人，涉案人民幣0.429億元。

被告人鄒某于2011年底加入**集團，2013年1月?lián)?*，主要負責(zé)聯(lián)系*甲平臺的第三方支付接口、監(jiān)控*甲平臺風(fēng)控運行等重要工作，共參與對26000余名被害人實施詐騙，騙得人民幣8.87余億元。被告人李某于2012年11月加入**集團，先后擔(dān)任**、**等職務(wù)，負責(zé)將*甲平臺違法所得轉(zhuǎn)移至同案人汪某某處，共參與對26600余名被害人實施詐騙，騙得人民幣8.87余億元。被告人牟景榮于2016年4月?lián)?*，負責(zé)MT4日常維護、控制被害人出金、設(shè)置平臺延遲、決定加入滑點組的被害人名單、修改點差等風(fēng)控工作，共參與對9500余名被害人實施詐騙，騙得人民幣6.68余億元。被告人上官騰飛于2014年3月加入**集團，先后擔(dān)任**、**、**等職務(wù)，從事MT4系統(tǒng)維護、后臺插件控制、審核被害人出入金、設(shè)置平臺延遲、滑點等風(fēng)控工作，共參與對24000余名被害人實施詐騙，騙得人民幣9.43余億元。

案發(fā)后，被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案情況說明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細、支付憑證、涉案臺賬資料、關(guān)于VD插件功能描述的說明等書證；

2.被害人侍某某、唐某某、黨某某等人陳述；

3.被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛及同案人梁某某、程某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場勘驗筆錄；

5.*甲、*乙后臺數(shù)據(jù)庫的電子數(shù)據(jù)、salesforce中*甲平臺銷售人員及對應(yīng)客戶的電子數(shù)據(jù)、財務(wù)報表等電子數(shù)據(jù)等。

二、開設(shè)賭場

2011年9月以來，同案人汪某某在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“**太陽城”賭博網(wǎng)站，先后招募被告人牟景榮、李某及同案人張某某、文某某、關(guān)某某（均另案處理）等人，通過網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理等方式開設(shè)賭場，吸引國內(nèi)玩家注冊賬號充值賭博。其中，被告人李某于2012年11月至2018年7月間，先后擔(dān)任**集團**、**等職務(wù)，負責(zé)對“**太陽城”賭博網(wǎng)站充值資金的收取、提現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)匯、審計以及負責(zé)將平臺盈利轉(zhuǎn)匯給同案人汪某某等工作，直至2018年7月18日被抓，期間，“**太陽城”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣11.92余億元。被告人牟景榮于2014年3月至2016年3月間負責(zé)“**太陽城”的廣告推廣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作，期間，“**太陽城”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注人民幣1.2余億元。

1.戶籍證明、發(fā)破案情況說明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細等書證；

2.證人朱某某、劉某某等人證言；

3.被告人李某、牟景榮及同案人張某某、李某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場勘驗筆錄；

5.財務(wù)報表等電子數(shù)據(jù)等。

三、非法經(jīng)營

2016年1月以來，同案人汪某某與張某某等人違反《彩票管理條例》、《互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票暫行辦法》等規(guī)定，未經(jīng)國家授權(quán)和許可，利用**集團在國內(nèi)的合肥**信息科技有限公司等技術(shù)團隊，由同案人錢某某（另案處理）帶領(lǐng)技術(shù)人員擅自在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)“**國際”彩票網(wǎng)站，非法采集“重慶時時彩”、“新疆時時彩”，“江蘇快三”等多個彩種開獎信息，自行開發(fā)“**分分彩”、“**五分彩”等彩種，非法發(fā)行、銷售彩票，并通過網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理、提高賠度等方式，吸引國內(nèi)人員在“**國際”彩票網(wǎng)站注冊賬號、充值購買彩票。其中，被告人李某于2016年1月起負責(zé)對“**國際”彩票網(wǎng)站會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)匯及審計工作。2017年8月，被告人李某升任**集團**后，全面負責(zé)管理“**國際”彩票網(wǎng)站財務(wù)工作，并協(xié)助將網(wǎng)站盈利轉(zhuǎn)匯給同案人汪某某，直至2018年7月18日被抓。期間，“**國際”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣7.74余億元。被告人牟景榮于2016年1月至2016年3月間負責(zé)“**國際”的廣告推廣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作，期間，“*國際”非法銷售彩票共計人民幣0.71余億元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、發(fā)破案情況說明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細等書證；

2.證人王某某、郭某某等人證言；

3.被告人李某、牟景榮及同案人錢某某、張某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場勘驗筆錄；

5.財務(wù)報表等電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、牟景榮參與開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、牟景榮違反國家規(guī)定，非法參與銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛與同案汪某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人牟景榮、李某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人鄒某、牟景榮、李某、上官騰飛如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察員：黃??強

??????????2019年7月22日

附：

1.被告人鄒某、牟景榮、上官騰飛羈押于儀征市看守所、被告人李某羈押于揚州市看守所。

2.案卷證據(jù)材料共肆拾冊

3．光盤隨案移送。???