南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕43號

被告人鄒某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4329301981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**社**街**號。被告人鄒某因毆打他人，于2016年8月被廣東省深圳市公安局龍華分局行政拘留五日，罰款二百元。被告人鄒某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5226231998********，苗族，高中文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人周志群，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5226231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周志群因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人肖波，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5226231992********，侗族，小學文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人肖波因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人鄒某、李某某、周志群、肖波涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年11月至2019年12月，被告人鄒某、黃某某（另案處理）組織多人前往馬來西亞，設立犯罪窩點實施多期網絡薦股詐騙活動。在該犯罪集團中，被告人鄒某、黃某某與“馬總”（另案處理）共同出資，“馬總”負責搭建虛假投資平臺、安排人員負責后勤保障及平臺維護；黃某某負責搭建直播平臺、購買客戶資源、招募員工實施詐騙活動；鄒某負責擔任講師、引導客戶并操盤。

具體詐騙方式如下：員工使用多個微信號分別扮演薦股老師、投資人（俗稱“水軍”）等身份。犯罪集團委托他人為員工使用的老師微信號添加好友（俗稱“上粉”）。員工通過老師號維護客戶，將目標客戶拉入微信群。員工在群里用老師號發(fā)股票推薦信息，助理號管理微信群，水軍號吹捧老師等方式相互配合，引導客戶至直播間聽課。直播間內，由鄒某等人扮演的老師虛構進行炒股比賽并獲獎，員工繼續(xù)使用水軍號吹捧老師，騙取被害人信任。后鄒某等人扮演老師謊稱某投資平臺易操作好賺錢，員工扮演水軍謊稱已在該平臺跟老師操作賺錢等情節(jié)，欺騙被害人在該虛假平臺上投資入金。先期，被害人在老師的帶領下會小額“盈利”，在吸引被害人大量入金后，該犯罪集團再通過高手續(xù)費、高倍杠桿、反向引導等方式讓被害人誤以為投資虧損，騙取被害人錢款。被害人入金的錢款未進入真實的股票證券市場，而是進入犯罪集團對接的洗錢賬戶，經多次周轉后通過現(xiàn)金存款等方式存入黃某某、鄒某等人控制的銀行卡。

2018年11月以來，被告人鄒某、黃某某等人招募被告人周志群、肖波、李某某及李某甲、李某乙、王某某（均另案處理）等人至馬來西亞實施多期薦股詐騙活動。2019年8月至11月，被告人鄒某、黃某某等人使用MT4服務器，通過www.bkmgl.com平臺，以“陽頂天”老師的名義虛假薦股，通過上述方式詐騙自南通崇川區(qū)、山東省、河北省、江西省等全國各地47名被害人錢款共計人民幣591.7萬余元，以“出金”名義返還被害人錢款共計人民幣111萬余元，造成被害人損失共計人民幣480.7萬余元。

被告人周志群于2018年11月入職至案發(fā)，李某某于2019年5月入職至案發(fā)，期間均擔任員工，負責用老師號接資源發(fā)話術，在微信群、直播間充當水軍相互配合詐騙被害人在虛假平臺入金?，F(xiàn)查實，兩人在2019年8月至11月工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計人民幣480.7萬余元。

被告人肖波于2018年?11月入職，2019年9月6日離職，期間擔任員工，負責用老師號接資源發(fā)話術，在微信群、直播間充當水軍相互配合詐騙被害人在虛假平臺入金。現(xiàn)查實，肖波在2019年8月至9月5日工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計人民幣388.9萬余元。

被告人鄒某、周志群、肖波、李某某于2020年1月9日被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。被告人鄒某退賠人民幣98萬元，獲得被害人包某某諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關依法扣押的手機、銀行卡等物證；

2.公安機關出具的被告人的戶籍信息、到案經過、銀行交易流水等書證；

3.證人黃某某、李某丙、錢某某等人的證言；

4.被害人包某某、呂某某、周某某等人的陳述；

5.被告人鄒某、李某某、周志群、肖波的供述和辯解；

6.電子數據等。

本院認為，被告人鄒某、李某某、周志群、肖波以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用網絡詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系犯罪集團，被告人鄒某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人李某某、周志群、肖波在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人鄒某、李某某、周志群、肖波如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄒某、李某某、周志群自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：任留存

檢察官助理：姜依菲

????????????????????????????????????2020年6月11日

附：

1．被告人鄒某、李某某、周志群、肖波現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料；

3.?認罪認罰具結書3份。