上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕331號

被告人邸某某，女，1985年**月**日生，公民身份號碼：3213241985********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**投資管理有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十天，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人邸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

姜某甲(已判決)為募集資金于2015年4月變更其本人為上海**投資管理有限公司(以下簡稱:**公司)法定代表人。姜某甲實(shí)際經(jīng)營**公司期間，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在本市楊某某**路**號等地設(shè)立辦公場所，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓及投資其實(shí)際經(jīng)營的江蘇**有限公司（以下簡稱：**公司）為名對外宣傳并許以高息回報(bào)，通過與投資人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》《江蘇**有限公司借款合同》等的方式非法吸收公眾資金。

2016年8月，被告人邸某某入職**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與管理**公司。在職期間，被告人邸某某及其下屬團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣500余萬元。

2020年1月5日，被告人邸某某在江蘇省鹽城市**服務(wù)區(qū)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《檔案機(jī)讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》《準(zhǔn)予變更（備案）登記通知書》等工商登記材料，證實(shí)**公司注冊成立時(shí)間、住所地、法定代表人等情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》，證實(shí)**公司在本市楊某某**路**號等地設(shè)立辦公場所的情況。

3.證人姜某甲、龔某某（已判決）的證言，證實(shí)**公司實(shí)際經(jīng)營地、人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營情況及被告人邸某某的任職等情況。

4.證人姜某乙的證言、《準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書》《企業(yè)登記資料查詢表》證實(shí)江蘇**有限公司的注冊及實(shí)際經(jīng)營情況。

5.證人殷某某、周某某等人的證言及部分辨認(rèn)筆錄、《案件調(diào)查取證表》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議》《江蘇**有限公司借款合同》《收款憑證》《借據(jù)》、銀行交易明細(xì)等材料，公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》《調(diào)取證據(jù)清單》、銀聯(lián)POS機(jī)交易明細(xì)，上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)上述投資人在**公司投資及損失的情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《查獲經(jīng)過》《出所登記表》《到案情況》，證實(shí)被告人邸某某的到案情況。

7.被告人邸某某到案后的歷次供述，對其非法吸收公眾資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邸某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邸某某在**公司工作期間，伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邸某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人邸某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人邸某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人邸某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官潘玲華

檢察官助理徐星星

2020年4月13日

附件：

1.被告人邸某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二十一冊、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊、司法審計(jì)材料三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.被告人邸某某的辯護(hù)人劉政、王韌，上海市百匯律師事務(wù)所。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。