安徽省懷遠(yuǎn)縣人民檢察院　

起?訴?書

懷檢二部刑訴〔2020〕74號

被告人邵某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3403211977********，漢族，初中文化程度，懷遠(yuǎn)縣東廟宏佳食品商行實(shí)際經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，現(xiàn)住懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。被告人邵某因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年5月15日被懷遠(yuǎn)縣人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金1500元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日被懷遠(yuǎn)縣公安局決定刑事拘留，同年8月23日被執(zhí)行刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被懷遠(yuǎn)縣公安局逮捕。

本案由懷遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月19日至2020年1月17日，自2020年3月3日至同年3月30日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2020年2月18日至同年3月3日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人邵某、張鳳（已判決）夫妻在懷遠(yuǎn)縣水產(chǎn)局后面經(jīng)營食品飲料生意，邵某也與他人合伙在上海經(jīng)營碼頭生意。因需要資金周轉(zhuǎn)，被告人邵某與張鳳商議向他人吸收資金。自2004年至2017年，邵某、張鳳以做生意需要資金為由，通過口耳相傳的方式向社會(huì)公開宣傳，并承諾支付1分至4分不等的月息，先后向社會(huì)不特定對象余某某、趙某某等十余人非法吸收資金共計(jì)399.6萬元，另邵某又單獨(dú)向秦某某、何某某等人吸收資金共220萬元。以上款項(xiàng)被邵某用于生產(chǎn)經(jīng)營。至案發(fā)前邵某已歸還本息共計(jì)約262.144萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失約357.456萬元。被告人邵某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.懷遠(yuǎn)縣公安局制作和調(diào)取的戶籍證明、借條等書證；

2.證人余某某、趙某某等人證言；

3.被告人邵某供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，被告人邵某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院　

檢察員：王仲玉

2020年4月7日　

附：

1．被告人邵某現(xiàn)羈押于懷遠(yuǎn)縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊552頁；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。