江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕874號(hào)

被告人邵某某，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201061956********，漢族，高中文化，南京市**局鼓樓分局內(nèi)退人員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人邵某某曾因犯信用卡詐騙罪，于2014年4月1日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑五年十個(gè)月。被告人邵某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月12日已告知被告人邵某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2013年，被告人邵某某在無償還能力的情況下，向杜某某（已判決）虛構(gòu)做生意需融資的事實(shí)，與杜某某共謀以高額利息公開向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，后由杜某某在南京市鼓樓區(qū)華陽理療館、一王理療館等場(chǎng)所，通過搭訕理療館內(nèi)顧客、口口相傳等方式，以其與被告人邵某某做生意需要資金為由，承諾支付10%至84%的年利率，公開向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。截至案發(fā)，被告人邵某某、杜某某共向黃某某、惠某某、李某某、王某甲、徐某某等22名集資參與人集資借款人民幣387.4918萬元（預(yù)付利息已從本金中扣除），被告人邵某某借款后未將上述錢款用于做生意，而是用于償付集資款本息、償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人揮霍等，造成集資參與人損失人民幣361.2478萬元。

2020年6月4日，被告人邵某某被抓獲歸案，被告人歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，工商注冊(cè)登記資料，集資參與人周某某、惠某某、陶某某、徐某某、王某甲等人的報(bào)案登記表、銀行交易明細(xì)、借款合同、借條、收條等書證；

2.同案犯杜某某的證言，證人江某某、張某某、邵某某的證言；

3.集資參與人黃某某、惠某某、李某某、王某甲、徐某某、陶某某、劉某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人邵某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫長(zhǎng)慶

??????????????????????????????????????2020年11月10日

附：

1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料八冊(cè)及鑒定意見書一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.本案無查封、凍結(jié)、扣押款物。