浙江省松陽縣人民檢察院

起 訴 書

松檢公訴刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人邵某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231997********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人邵某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)-1，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人邵某丙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省佛山市禪城區(qū)**新村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231997********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)之1，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月26日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

以被告人邵某甲、邵某乙為首的詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)上找人搭建虛假游戲交易網(wǎng)站，冒充該網(wǎng)站客服，以交易游戲賬號(hào)需繳納保證金、解凍費(fèi)和通過更改后臺(tái)注冊(cè)數(shù)據(jù)使得無法提現(xiàn)需解凍金等為由對(duì)受害人實(shí)施詐騙。2019年7月初，邵某甲、邵某乙、陳某某（未成年，已判決）在廣州**區(qū)**出租房內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，8月初轉(zhuǎn)移至茂名邵某乙一處老房子，8月10號(hào)轉(zhuǎn)移到陳某某家二樓繼續(xù)實(shí)施詐騙。該詐騙團(tuán)伙分工明確，邵某甲、邵某乙招募代理人員（冒充買家引誘賣家到虛假平臺(tái)交易）被告人邵某丙、被告人黃某甲、邵某?。戆柑幚恚┑热藢⒈缓θ死撂摷俳灰拙W(wǎng)站進(jìn)行詐騙，與平臺(tái)約定詐騙金額的50%作為報(bào)酬。邵某甲、邵某乙聯(lián)系楊慶華等洗錢取款團(tuán)伙，負(fù)責(zé)幫其轉(zhuǎn)移取款，約定所得報(bào)酬為詐騙金額的18%。剩余20%由邵某甲、邵某乙各10%分贓。

2019年**月**日晚，松陽縣公安局偵查人員在廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**街**村窩點(diǎn)（陳某某家）抓獲正在實(shí)施詐騙的邵某甲、邵某乙、陳某乙、陳某某四人，扣押2臺(tái)筆記本電腦、8部手機(jī)、上網(wǎng)卡等物品。在實(shí)施抓捕時(shí)，被告人邵某甲正在使用筆記本電腦登錄虛假網(wǎng)站后臺(tái)實(shí)施詐騙，后臺(tái)保留了從2019年9月7日至9月10日的數(shù)據(jù)，內(nèi)有79個(gè)被害人注冊(cè)信息，系詐騙團(tuán)伙尋找的詐騙目標(biāo)，其中有6人被騙，金額56607元；從被告人陳某某處扣押的手機(jī)中通過QQ和微信聊天記錄找到有被害人，其中5人被騙，金額37250.6元。據(jù)被告人陳某某交代，抓捕時(shí)向其扣押的魅族手機(jī)為窩點(diǎn)使用的，通過QQ和微信聊天記錄找到有被害人，其中有4人被騙，金額34301.1元。經(jīng)查明，該窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人為邵某甲和邵某乙，邵某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系洗錢取款團(tuán)伙、招募代理、控制虛假游戲交易平臺(tái)（冒充客服）；邵某乙負(fù)責(zé)從洗錢團(tuán)伙處拿錢、送錢給代理、充當(dāng)代理；陳某某負(fù)責(zé)控制后臺(tái)冒充客服、充當(dāng)代理、提供詐騙場(chǎng)所。

現(xiàn)查實(shí)筆記本電腦登入的網(wǎng)站后臺(tái)2019年9月7日至10日案件被害人有6人：

1、羅某某被騙走4000元；2、代某某被騙走2804.4元；3、王雪迪被騙走7000.5元；4、余元被騙走19801.5元；5、李某甲被騙走9000.6元；6、陸某某被騙走14000元；合計(jì)：56607元；

現(xiàn)查實(shí)從陳某某處扣押的手機(jī)QQ和微信聊天記錄找到的被害人有6人：

1、陳某丙被騙走10000元；2、李某乙被騙走12000元；3、尤某某被騙走4200.1元；4、周某某被騙走5000.5元；5、王某甲被騙走6050元；合計(jì)：37250.6元；

現(xiàn)查實(shí)扣押的魅族手機(jī)QQ和微信聊天記錄找到的被害人情有4人：

1、耿某某被騙走1600元；2、吳某某被騙走22700.3元；3、徐某某被騙走9000.8元；4、方美華被騙走1000元。合計(jì)：34301.1元。

被告人邵某丙從2019年7月經(jīng)“黃某乙”（身份待查）介紹，開始幫邵某甲窩點(diǎn)從正規(guī)游戲平臺(tái)拉受害人至其假網(wǎng)站做代理實(shí)施詐騙，雙方約定提成為詐騙金額的50%，后被告人邵某丁在2019年7月與邵某丙在廣東省佛山市禪城區(qū)夏園新村實(shí)施詐騙。從被告人邵某丙扣押的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)有被害人11人，其中2019年7月份被害人4人，同年8月份被害人3人。

現(xiàn)已查證的從邵某丙處扣押的手機(jī)QQ和微信聊天記錄找到的被害人情況如下：

2019年7月份被害人有4人：

1、劉某甲被騙走8000元；2、劉某乙被騙走10500元；3、雒云東被騙走6600.3元；4、劉某丙被騙走1320元。合計(jì)：26420.3元；

2019年8月份被害人有3人：

1、梁某某被騙走2800元；2、趙某某被騙走4500.2元；3、王某乙被騙走8800元；合計(jì)：16100.2元。

現(xiàn)已查證從邵某丁處扣押的手機(jī)QQ和微信聊天記錄找到的被害人有：葉某某被騙走1550元。

被告人黃某甲于2019年3、4月份由被告人邵某乙將其拉到QQ詐騙群，開始充當(dāng)代理實(shí)施詐騙，雙方約定提成為詐騙金額的50%。在對(duì)其扣押的手機(jī)進(jìn)行勘查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其在2019年3月11日在網(wǎng)上購買了一個(gè)QQ，該QQ于3月19日用于實(shí)施詐騙，被害人熊某某被騙走7200元。

被告人邵某甲、邵某乙從2019年3月開始使用詐騙平臺(tái)，發(fā)展陳某某、邵某丙、黃某甲進(jìn)行詐騙涉案金額為：179429.8元，結(jié)合在案證據(jù)邵某甲非法獲利為18000余元，邵某乙非法獲利為15000余元；邵某丙涉案金額為16100.2元，其非法獲利8000余元；黃某甲涉案金額為7200元，其非法獲利為3600元。

邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲被抓獲歸案，歸案后邵某甲、邵某乙、黃某甲退出贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明；歸案經(jīng)過；搜查筆錄、搜查現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單及物品照片；被告人黃某甲蘋果X手機(jī)內(nèi)的QQ“零碎的記憶i”（1067281539）與QQ“陽光”（79257711）聊天記錄；被告人邵某丙蘋果6手機(jī)內(nèi)的QQ號(hào)（1615499957）聊天記錄；被告人邵某丁手機(jī)微信聊天記錄；各受害人支付寶、微信支付記錄，銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)；暫扣款交款憑證。

2. 被害人陳述：被害人羅某某、代某某、王雪迪、余元、李某甲、陸某某、耿某某、吳某某、徐某某、方美華、陳某丙、李某乙、尤某某、周某某、王某甲、熊某某、葉某某、梁某某、劉某甲、劉某乙、雒云東、王某乙兵、趙某某、劉某丙、段永華25人的陳述；

3.證人證言：證人楊慶華、同案犯陳某某的證言；

4. 被告人的供述與辯解：被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲的供述與辯解；

5. 辨認(rèn)筆錄：楊慶華、黃某甲的辨認(rèn)筆錄；

6.電子勘查及電子數(shù)據(jù)：松公（網(wǎng)）勘[2019]84號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]99號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]100號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]101號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]102號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]103號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]104號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]105號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]106號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]107號(hào)、松公（網(wǎng)）勘[2019]118號(hào)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲、邵某乙在共同犯罪作用中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人邵某乙、黃某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察員：蔡國清

2020年4月30日

附：

1.被告人邵某甲、邵某丙羈押在松陽縣看守所；被告人邵某乙羈押在遂昌縣看守所；被告人黃某甲取保候?qū)徳诩遥?34********）。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.簡易程序建議書一份。

4. 邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。　

5.隨案移送清單一份。