江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕241號(hào)

被告人邵某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051996********，漢族，大專文化，江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**礦**號(hào)。被告人邵某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年2月1日被該分局取保候?qū)彛?/span>2020年1月31日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209241995********，漢族，中專文化，江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省射陽縣**開發(fā)區(qū)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年2月1日被該分局取保候?qū)彛?/span>2020年1月31日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?/span>。

被告人毛某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127251995********，漢族，初中文化，江蘇**投資管理有限公司鼓樓一分公司業(yè)務(wù)員，住河南省周口市鹿邑縣**鄉(xiāng)**行政村**莊**號(hào)。被告人毛某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年1月14日被該分局取保候?qū)彛?/span>同年1月31日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?/span>。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、王某某、毛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人邵某甲、王某某、毛某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。三被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月至案發(fā)，被告人張某甲（已起訴）先后注冊(cè)成立南京**旅游咨詢有限公司、江蘇**投資管理股份有限公司、浙江**旅游開發(fā)有限公司等公司（對(duì)外統(tǒng)一宣稱**集團(tuán)或**公司），擔(dān)任上述公司的法定代表人，系上述公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，并租賃本市秦淮區(qū)太平南路305號(hào)江蘇飯店商務(wù)大樓六層、本市鼓樓區(qū)山西路8號(hào)金山大廈A座2504-2506室作為辦公地點(diǎn)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2016年4月至12月，被告人王某某、毛某甲、邵某甲先后進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。王某某、毛某甲、邵某甲通過發(fā)放宣傳單、撥打電話、以老客戶帶新客戶等方式，以投資客房租賃、養(yǎng)老理財(cái)寶等為由，以支付高額年化利息為誘餌，承諾到期還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，被告人邵某甲通過上述方式向陳某某等19名集資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣385萬元（以下幣種均為人民幣），造成經(jīng)濟(jì)損失363.45萬元；被告人王某某通過上述方式向劉某某等12名集資參與人非法吸收存款共計(jì)109萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失105.38萬元；被告人毛某甲通過上述方式向邵某乙等8名集資參與人非法吸收存款共計(jì)197萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失191.52萬元。

2019年1月8日，被告人邵某甲被抓獲歸案，2019年1月9日，被告人王某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，2020年1月5日，被告人毛某甲經(jīng)民警通知至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，三被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人邵某甲退出5萬元，被告人王某某退出5萬元，被告人毛某甲退出1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過，工商注冊(cè)登記資料，集資參與人陳某某、韓某某、邵某乙等人的報(bào)案人信息登記表、客房租賃合同、委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、君游度假收據(jù)、POS簽購單、銀行交易明細(xì)、暫扣款（物）專用收據(jù)、鑒證報(bào)告等書證；

2.同案犯張某甲、張某乙、徐某甲、李某某、趙某某、毛某乙、周某某等人的證言，證人陳某甲、陳某乙、張某丙、王某甲、喻某某等人的證言，集資參與人任某某、徐某乙、段某某、殷某某、陳某丙、劉某某、莫某某、戴某某、王某乙、王某丙、錢某某、陳某丁等人的證言；

3.被告人邵某甲、王某某、毛某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲、王某某、毛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲、王某某、毛某甲在他人的領(lǐng)導(dǎo)下，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，參與向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲、王某某、毛某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人邵某甲、王某某、毛某甲伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某某、毛某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人邵某甲、王某某、毛某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫長(zhǎng)慶

??????????????????????????????????????2020年5月15日

附：

1.被告人邵某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1585059****），被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1737220****），被告人毛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1589588****）；

2.全部案卷材料二十四冊(cè)及鑒證報(bào)告一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》三份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》一份。